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<p>Orden judicial. Juez Richard Concepci&oacute;n dict&oacute; el <a href="https://larepublica.pe/politica/774820-fiscalia-declara-impedimento-de-salida-del-pais-nadine-heredia" target="_blank">impedimento de salida del pa&iacute;s para la primera dama</a> de la Naci&oacute;n, pues ser&aacute; investigada por presunto lavado de activos, en una organizaci&oacute;n criminal que tambi&eacute;n integrar&iacute;a el presidente Ollanta Humala.&nbsp;</p>


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	Cerca de la medianoche y tras largas 15 horas de audiencia, el juez penal nacional Richard Concepci&oacute;n Carhuancho dispuso el impedimento de salida del pa&iacute;s, por cuatro meses, &nbsp;de la primera dama de la Naci&oacute;n, <a href="https://larepublica.pe/politica/777506-nadine-heredia-juez-evaluara-impedimento-de-salida-del-pais" target="_blank">Nadine Heredia</a> Alarc&oacute;n, para ser investigada por lavado de activos.</div>
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	<strong>PUEDES VER:</strong>&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/777662-fiscalia-denuncia-penalmente-cesar-acuna-por-presunto-delito-de-plagio" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Fiscal&iacute;a denuncia penalmente a C&eacute;sar Acu&ntilde;a por presunto delito de plagio</span></a></div>
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	La misma medida se tom&oacute; respecto al hermano de Nadine, Ilan Heredia Alarc&oacute;n, y su amiga Roc&iacute;o Calder&oacute;n Vinatea. Adem&aacute;s, los tres deber&aacute;n reportarse cada 30 d&iacute;as al Juzgado de Investigaci&oacute;n Preparatoria Nacional, no cambiar de domicilio sin previa comunicaci&oacute;n al juzgado y depositar, cada uno, una cauci&oacute;n de 50 mil soles a favor del Poder Judicial.&nbsp;</div>
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	Concepci&oacute;n Carhuancho advirti&oacute; que de incumplirse alguna de las reglas de conducta o el impedimento de salida del pa&iacute;s, <strong>el fiscal Germ&aacute;n Ju&aacute;rez Atoche podr&aacute; solicitar la prisi&oacute;n preventiva de los tres.</strong></div>
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	Apelaci&oacute;n&nbsp;</h3>
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	Es la primera vez en la historia del pa&iacute;s que el Poder Judicial dicta el impedimento de <a href="https://larepublica.pe/politica/764639-nadine-heredia-afrontara-nueva-investigacion-fiscal-por-presunto-fraude-procesal" target="_blank">salida del pa&iacute;s para una primera dama de la Naci&oacute;n.</a> Adem&aacute;s, que todav&iacute;a se encuentra en plena labor de apoyo al presidente.</div>
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	El impedimento de salida del pa&iacute;s tendr&aacute; una duraci&oacute;n de cuatro meses como m&aacute;ximo. Es decir, hasta el 16 de octubre pr&oacute;ximo, aunque el fiscal puede pedir, en una nueva audiencia, que esta medida se prolongue por m&aacute;s tiempo.&nbsp;</div>
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	Los abogados defensores, &nbsp;<strong>Eduardo Roy Gates</strong> por Nadine Heredia, Luis Vivanco Gotelli por Ilan, y Julio Espinoza Gotelli por Calder&oacute;n Vinatea, &nbsp;expresaron su disconformidad con la decisi&oacute;n y <strong>presentaron recurso de apelaci&oacute;n.</strong></div>
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	La audiencia de impedimento de salida del pa&iacute;s se prolong&oacute; desde las 9:00 de la ma&ntilde;ana hasta las 11:30 de la noche, con un receso despu&eacute;s de las 4:00 por el simulacro de sismo que se realiz&oacute; en Lima. A las 10:00 de la noche hubo otro receso, para que los abogados pudieran retirar sus veh&iacute;culos de las cocheras.</div>
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	El juez acogi&oacute; todos y cada uno de los indicios expuestos por <strong>el fiscal Germ&aacute;n Ju&aacute;rez</strong> para iniciar investigaci&oacute;n a Nadine Heredia por <a href="https://larepublica.pe/politica/761150-nadine-heredia-comision-de-fiscalizacion-halla-indicios-de-lavado-de-activos" target="_blank">lavado de activos de supuesta procedencia il&iacute;cita,</a> que habr&iacute;an llegado desde Venezuela o de las empresas brasile&ntilde;as de construcci&oacute;n: Odebrecht y OAS.&nbsp;</div>
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	Concepci&oacute;n explic&oacute; que encuentra, con alto grado de probabilidad, que los hechos expuestos por la fiscal&iacute;a sean verdaderos.</div>
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	Sin embargo, reconoci&oacute; y precis&oacute; que por ahora solo existen indicios probatorios &nbsp;perif&eacute;ricos y las declaraciones de los colaboradores son incipientes, pero verificables.</div>
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	Justamente para que se realice esta verificaci&oacute;n es que se requiere, dijo el juez, que los investigados permanezcan en el pa&iacute;s y a disposici&oacute;n de la fiscal&iacute;a. La fiscal&iacute;a hab&iacute;a argumentado que <a href="https://larepublica.pe/politica/764206-nadine-heredia-pide-declarar-ante-fiscalia-por-investigacion-sobre-agendas" target="_blank">Nadine, Ilan Heredia y Calder&oacute;n</a> tienen las condiciones econ&oacute;micas necesarias para huir del pa&iacute;s y entorpecer las investigaciones.&nbsp;</div>
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	Al respecto, Ju&aacute;rez record&oacute; el caso de los ex presidentes Alberto Fujimori, el a&ntilde;o 2000, y Alan Garcia, el a&ntilde;o 1992,<strong> que se fueron del pa&iacute;s,</strong> para no responder a las investigaciones.</div>
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	&nbsp;</div>
<h3>
	Organizaci&oacute;n criminal</h3>
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	El fiscal Ju&aacute;rez expuso que el &nbsp;presidente <a href="https://larepublica.pe/politica/759912-nadine-heredia-estrena-blog-y-destaca-logros-del-gobierno-de-humala" target="_blank">Ollanta Humala y su esposa</a> Nadine Heredia constituyeron, a trav&eacute;s del Partido Nacionalista, una organizaci&oacute;n criminal con el fin de <strong>blanquear el dinero de origen il&iacute;cito</strong> captado en las <a href="https://larepublica.pe/politica/777632-chehade-nadine-heredia-y-ollanta-humala-usaron-el-partido-nacionalista-para-lucrarse" target="_blank">campa&ntilde;as del 2006 y 2011.</a></div>
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	Ju&aacute;rez sustent&oacute; esta grave imputaci&oacute;n en las declaraciones de <strong>tres colaboradores eficaces, </strong>identificados con los n&uacute;meros 1-15 y 03-2015 y 01-2016, en fase de corroboraci&oacute;n, otros testigos, los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y los reportes de las ONPE sobre la fiscalizaci&oacute;n de los fondos de las campa&ntilde;as pol&iacute;ticas en las que intervino Ollanta Huamala.</div>
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	En funci&oacute;n de lo cual el fiscal indic&oacute; que los fondos blanqueados corresponden a dos periodos. En un primer momento, el 2005 y 2006, del dinero que el fallecido ex presidente venezolano Hugo Ch&aacute;vez habr&iacute;a sustra&iacute;do del tesoro p&uacute;blico venezolano y que habr&iacute;an llegado al Per&uacute; en valija diplom&aacute;tica o &ldquo;burros&rdquo;.</div>
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	Despu&eacute;s, el 2011, de <a href="https://larepublica.pe/politica/769154-keiko-fujimori-acusa-nadine-heredia-por-investigaciones-de-la-fiscalia" target="_blank">fondos que habr&iacute;an sido entregados por las constructoras brasile&ntilde;as</a><strong> Odebrecht y OAS, investigados en Brasil por actos de corrupci&oacute;n.</strong> La mayor parte de los dineros il&iacute;citos, subray&oacute; el juez, fueron utilizados en las campa&ntilde;as del 2006 y 2011 y el resto fue <a href="https://larepublica.pe/politica/767950-nadine-heredia-narcotrafico-y-lavado-de-activos-son-marca-personal-del-fujimorismo" target="_blank">utilizado por Nadine Heredia</a> para pagar la hipoteca de una casa y para gastos personales.</div>
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	Sobre los fondos venezolanos, el fiscal mencion&oacute; que el colaborador eficaz 01-2016 habr&iacute;a entregado una supuesta carta del fallecido ex presidente &nbsp;Hugo Ch&aacute;vez dirigida a Ollanta Humala sobre dinero para el cierre de campa&ntilde;a del 2006.</div>
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	En la carta Ch&aacute;vez le anuncia que le env&iacute;a 600 mil d&oacute;lares, le pide cuentas de otros <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/777403-nadine-recibio-us-16-millones-de-origen-desconocido" target="_blank">2 millones que le envi&oacute; antes</a> y de otros fondos que le habr&iacute;an llegado a trav&eacute;s de la embajada venezolana en Lima. Versi&oacute;n, &nbsp;se&ntilde;al&oacute; el juez, que se corrobora con la declaraci&oacute;n de Mart&iacute;n Belaunde y hasta del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski sobre la llegada de valijas diplom&aacute;ticas con dinero procedente de Venezuela.&nbsp;</div>
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	El fiscal dijo que falta realizar una pericia para determinar la autenticidad de la carta, pero los abogados consideraron que esto es poco probable pues se trata de una misiva escrita a m&aacute;quina.&nbsp;</div>
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	El juez desestim&oacute; cada uno de los argumentos expuestos por los abogados defensores, como la<strong> falta de verificaci&oacute;n de las declaraciones de los colaboradores </strong>o de que la supuesta carta de Hugo Ch&aacute;vez pudiera haber sido entregada por el presunto capit&aacute;n Mois&eacute;s Boyer, considerado en Colombia como un mentiroso profesional.&nbsp;</div>
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	<a href="https://larepublica.pe/impresa/en-portada/777861-organigrama-presentado-por-la-fiscalia"><img alt="" src="http://cdn7.larepublica.pe/sites/default/files/styles/img_940x598/public/imagen/2016/06/17/nadine_info-Noticia-777861.jpg" style="width: 620px; height: 719px;" /></a></div>
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	&nbsp;</div>
<h3>
	Cronolog&iacute;a</h3>
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	<span style="font-size: 12px;">16-08-2015.&nbsp;</span></div>
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	<div>
		&ldquo;Panorama&rdquo; publica contenido de 4 agendas, atribuidas a Nadine Heredia. Fueron entregadas por el ex congresista Alvaro Guti&eacute;rrez. Heredia llam&oacute; y neg&oacute; que fueran suyas.</div>
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		&nbsp;</div>
	<div>
		21-08-2015</div>
	<div>
		Se identifican hasta 4 graf&iacute;as en agendas. Procuradora pide a Fiscal&iacute;a de Lavado de Activos peritaje grafot&eacute;cnico para saber si es de Heredia.</div>
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		&nbsp;</div>
	<div>
		07-09-2015&nbsp;</div>
	<div>
		V&iacute;a Twitter, Heredia le responde a la periodista Rosa Mar&iacute;a Palacios: &ldquo;La verdad es mi letra&rdquo;. Pero la confesi&oacute;n luego ser&iacute;a negada.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		10-11-2015</div>
	<div>
		Heredia no acude al peritaje grafot&eacute;cnico. &nbsp;</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		13-11-2015</div>
	<div>
		Heredia reconoce agendas como suyas. As&iacute; lo hizo ante la Fiscal&iacute;a y dice que las sustrajeron de su domicilio.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		07-06-2016</div>
	<div>
		Fiscal Ju&aacute;rez formaliza proceso penal por delito de lavado activos contra Heredia y 9 personas de su entorno familiar, amical y partidario.</div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		15-06-2016</div>
	<div>
		Pleno del Congreso aprueba informe de Fiscalizaci&oacute;n. Concluye: Heredia habr&iacute;a incurrido en lavado de activos y defraudaci&oacute;n tributaria.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>


Nadine Heredia no podrá viajar fuera del país por cuatro meses

La República

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