Grandes bancos escaparon de investigaciones de Lava Jato
Brasil. Mensajes analizados por ‘The Intercept’ y El País revelan que fiscales tuvieron sospechas de delitos de algunas entidades, pero optaron por la cautela, una estrategia distinta a la adoptada con las constructoras.
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El País
Investigaciones periodísticas revelan que la justicia de Brasil tuvo un trato diferente con las entidades financieras, actitud que no sucedió con las constructoras, en el caso Lava Jato. Quizás será parte de un nuevo episodio en la trama.
“El banco, en realidad los bancos, ganaron muuuucho dinero con sus movimientos multimillonarios”, escribe el 16 de octubre de 2018 el fiscal Roberson Pozzobon, del equipo de investigación de la Operación Lava Jato —la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil—, en un intercambio de mensajes con otros fiscales.
Pozzobon se refiere a los movimientos financieros del banquero y lobbista Adir Assad, detenido en agosto de 2016 por blanqueo de dinero y, presuntamente, implicado en varios escándalos de corrupción.
En una conversación a través de la red Telegram, analizada por El País a partir de los mensajes filtrados por The Intercept Brasil, los fiscales debatían el caso.
Los investigadores sabían que Assad había abierto una cuenta en la sucursal del banco Bradesco de las Bahamas y la utilizaba para blanquear dinero “a porrillo”. Y que, en 2011, el Departamento de Cumplimiento Normativo, responsable de las normas legales del banco, habría alertado al Bradesco de que algo sucedía con esa cuenta. “¿Y qué hizo el Bradesco?”, preguntó Pozzobon. “Nada”, se responde él mismo, sobre el segundo mayor banco privado de Brasil.
Sobornos y “donaciones”
Pasaron por las manos de los fiscales sospechas de delitos graves cometidos por distintos banqueros. Del supuesto silencio sobre transacciones ilícitas hasta el uso de informaciones privilegiadas del Banco Central. Las entidades hacían generosas donaciones a campañas del Gobierno del Partido de los Trabajadores, según declaró el exministro Antonio Palocci en 2017, en su negociación con los fiscales de Curitiba a cambio de una pena menor.
El exministro fue encarcelado un año antes por recibir sobornos de la constructora Odebrecht, implicada en casos de sobornos en toda Latinoamérica. Los fiscales no creyeron a Palocci, aunque él relató las infracciones cometidas por las instituciones bancarias. El banco Safra, por ejemplo, es mencionado 71 veces en las 87 páginas de la declaración del exministro. El Bradesco aparece 32 veces.
Silencio cómplice
Antes de las negociaciones con Palocci, los fiscales suponían que los bancos se lucraban con la corrupción, y preferían el silencio a comunicar a las autoridades movimientos sospechosos de sus clientes, como muestran los mensajes entre los fiscales.
Aunque la hipótesis pareciera plausible, el equipo trazó la estrategia de cerrar “acuerdos” con las instituciones financieras acusadas, en lugar de investigar su modus operandi, como hicieron con las constructoras.
Es lo que se constata en el archivo “Ideas y Metas FTLJ 2017_2018”, enviado en uno de los chats en 2016, con un resumen de las acciones para cercar a las constructoras, bancos, políticos y lobbistas.
Pero no fue hasta el 8 mayo pasado cuando Lava Jato alcanzó a una institución bancaria. Se decretó prisión para tres ejecutivos del Banco Paulista, acusados de blanqueo de dinero en nombre de Odebrecht.
Pocos días después, el equipo de investigación de Lava Jato en Río de Janeiro también detuvo a dos trabajadores del banco Bradesco, acusados de participar en una operación de blanqueo de dinero de la constructora. “Investigaremos a un banco pequeño, con fraudes evidentes, mientras nos sentamos a negociar con los grandes bancos. Servirá para que capten el mensaje”, escribe el fiscal Pozzobon, en febrero de este mismo año, al celebrar la autorización para registrar el Banco Paulista.
El retraso de los investigadores en abordar a los banqueros llama la atención.
Fiscales desecharon información
- En prisión desde septiembre de 2016, Antonio Palocci, exministro de Hacienda en Gobiernos del Partido de los Trabajadores, ofreció pruebas del intercambio de favores con los bancos. Pero los fiscales no estaban convencidos.
- “Lo que ha traído Palocci parece que está en Google”, dice el fiscal Januário Paludo. Los fiscales de Lava Jato niegan los mensajes de The Intercept. “Eso viene del crimen cibernético y sujeto a distorsiones, manipulaciones y descontextualizaciones”, informaron.
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