Fiscalía especializada en Lavado de Activos de Arequipa sospecha que en esta entidad blanquean dinero proveniente de la minería ilegal. Familia Vera Carbajal, presuntos propietarios de cooperativa, no puede justificar ingresos por varios millones de soles mensuales.,Con orden judicial en mano, al mediodía de este lunes, la fiscal de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Carol Cuba, allanó las instalaciones de la cooperativa de Ahorro y Crédito CrediSur, en Arequipa. La cooperativa esta bajo sospecha. Todo apunta a que CrediSur, ubicada en la calle Palacio Viejo del Cercado de Arequipa, tiene en sus fondos dinero proveniente de la minería ilegal, un delito penal gravoso que la justicia peruana persigue. PUEDES VER: Arequipa: Cáceres Llica arremetió contra gestión de Yamila Osorio [VIDEO] Allanamiento se produjo con apoyo de Policía Fiscal. Durante la intervención, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público en Arequipa, la fiscal Cuba requisó documentación y un CPU que contendrían pruebas para confirmar la tesis de presunto lavado de activos o blanqueo de dinero en el que incurriría la familia Vera Carbajal, propietaria de la cooperativa. Las autoridades policiales y fiscales sospechan que son varias las cooperativas de ahorro y crédito asentadas en Arequipa que son utilizadas como fachada para blanquear el dinero proveniente de diversos delitos, en su mayoría minería ilegal. Anteriormente, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) no podía intervenir las cooperativas y mucho menos tenía un registro real sobre estas. Por ello el Congreso aprobó una ley que da la potestad a la SBS de fiscalizarlas a partir de enero del 2019. Lea mañana todos los detalles en nuestra edición impresa de La República.
