Lava Jato: se busca a dueños de 790 millones de dólares

Secretos en Suiza. A pedido de Brasil, el año 2014, Suiza embargó 800 cuentas por 1.032 millones de dólares. Tres años después aún falta identificar a beneficiarios de cuentas con US$ 790 millones registradas a nombre de empresas offshore.,El caso Lava Jato todavía guarda grandes secretos en los archivos electrónicos encriptados de Suiza y en las bóvedas de sus bancos. Secretos que pueden generar más de una sorpresa en Latinoamérica y, posiblemente, el Perú. La ruta del dinero de las coimas pagadas por las constructoras brasileñas aún tiene zonas oscuras, que escapan al estudio de las autoridades. En Suiza hay muchísimo dinero embargado, en cuentas a nombre de compañías offshore o testaferros, por lo que los dueños finales no se conocen hasta hoy, han revelado los fiscales de la Fuerza de Tarea del Ministerio Público de Brasil, encargados del caso Lava Jato, en declaraciones al portal de noticias brasileño UOL. PUEDES VER Brasil: registran oficinas del Ministerio de Turismo tras denuncias de corrupción Los 790 millones Los procuradores brasileños han dicho que aún desconocen quiénes son los dueños de 790 millones de dólares, de más de 1.000 millones de dólares que fueron embargados en Suiza al comenzar el caso Lava Jato, el 2014. Las cuentas están a nombre de compañías offshore, creadas en paraísos fiscales, lo que hace difícil saber, al levantar el secreto bancario de los depósitos, quién es el titular del dinero. El procurador Paulo Roberto Galvão, de la Fuerza de Tarea de Lava Jato en Curitiba, destaca que del total del dinero embargado, unos 769 millones de reales (US$ 248 millones) ya fueron repatriados a Brasil, desde el inicio del caso, en el 2014. Estaban a nombre de funcionarios de ese país. "Pero falta analizar cuentas con otros 2.520 millones de reales (US$ 790 millones)", dice el portal de noticias UOL. Anota que las autoridades de Berna, Suiza, han confirmado que al comenzar el caso Lava Jato embargaron 800 cuentas con fondos equivalentes a 3.220 millones de reales, que en dólares son unos 1.038 millones. Son cuentas que recibieron transferencias bancarias de las offshore utilizadas por las constructoras brasileñas para pagar las coimas o financiar a partidos políticos dentro y fuera de Brasil. Trabajo conjunto Paulo Galvão señala que para descubrir a los dueños de esos fondos será importante extender las investigaciones fuera de Brasil. Recurrir al trabajo con otros países y a la cooperación judicial internacional, especialmente de China. Un trabajo lento y tedioso que puede demorar varios años si se realiza individualmente. Una posibilidad analizada por Brasil y Argentina para agilizar esta labor fue crear equipos conjuntos de fiscales. Esto permitiría un rápido intercambio de información y corroboración de datos. La idea tomó forma entre los fiscales, pero no pudo ser ejecutada. Los Ministerios de Justicia de cada país alegaron problemas de jurisdicción territorial y valor de la prueba al trasladar de una frontera a otra. Así, cada país sigue investigando por su lado, sin mayores avances. En uno de los encuentros de fiscales generales realizados en Lima, por iniciativa del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, también se habló del tema. Quedó en hipótesis. Perú tendría que aceptar la protección legal que Brasil ya otorgó a Odebrecht y sus ejecutivos. Se consideró que la opinión pública y los políticos no lo aceptarían. Detrás de esos 790 millones podrían encontrarse identidades peruanas. Por ejemplo, los dineros que Odebrecht pagó en cuentas de Andorra en el caso del Metro de Lima fueron transferidos en dinero y certificados al portador a cuentas en bancos de Suiza. En los pagos al ex gobernador regional de Áncash César Álvarez, el dinero se abonó en cuentas de empresas offshore en bancos chinos, pero la mayor parte del dinero fue transferido a un tercer país, que se está rastreando. Las coimas por el tren eléctrico llegaron a Suiza Entre abril y mayo del 2014, el representante de la offshore Hispamar International Corp, Víctor Muñoz Cuba, sobrino del ex viceministro de Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo, ordenó transferir a una entidad bancaria en Lugano, Suiza, parte del soborno por 8,1 millones que recibió de Odebrecht, a través de las offshore Klienfeld Services y Aeon Group, por los contratos de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima. Un total de 7.033.107 dólares fueron transferidos a la cuenta de otra offshore. Una parte en billetes y el resto en certificados bancarios.

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