Caso Limasa (hoy IGL). El fiscal Eduardo Cueva sustenta su decisión en la necesidad de corroborar, con la información noble de los sistemas bancario, tributario y bursátil, los movimientos sospechosos evidenciados en la almacenera de los Fujimori.,El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal especializado Eduardo Cueva Poma, resolvió solicitar el levantamiento del Secreto Bancario, Tributario y Bursátil de los investigados Hiro Alberto, Sachie Marcela y Kenji Gerardo Fujimori Higuchi,informaron fuentes del Ministerio Público. Según dimos cuenta, desde el 10 de febrero pasado los tres hijos del ex presidente Alberto Fujimori están sometidos a una investigación preliminar fiscal por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. PUEDES VER Kenji Fujimori no se presentó ante Comité Disciplinario de Fuerza Popular El presunto delito se habría efectuado en la almacenera Logística Integral Marítima Andina S.A.,de siglas Limasa, hoy denominada IGL (Integrated Global Logistics), cuyos accionistas mayoritarios son Hiro y Kenji Fujimori. El pedido comprende el levantamiento no solo del secreto bancario sino también del secreto bursátil y secreto tributario. La decisión fue tomada luego de conocer la información de inteligencia y de distintas instituciones públicas y privadas acerca de movimientos financieros, actividades económicas, comerciales y de propiedades que registran los investigados. Todo lo cual necesita ser verificado y contrastado con información de los sistema bancario, bursátil y tributario para luego proceder a la pericia contable. Con el fin de dar mayor fuerza a la solicitud, el fiscal Cueva alcanzará en los próximos días al fiscal de la Nación la debida documentación para que sea la máxima autoridad del Ministerio Público quien dé curso a la solicitud. Vínculos societarios El acopio de información registral indiciaria de las vinculaciones societarias de los investigados y de sus empresas con otras personas jurídicas es otra consideración interesante. La resolución fiscal plantea la necesidad de convocarlos para conocer a los socios fundadores, directivos y representantes de las empresas, saber sobre su constitución, aportes de capital, fusión con otras empresas, a fin de determinar su participación en los procesos de capitalización de deudas e incrementos de capital en las empresas investigadas que son Limasa (hoy IGL) y Alinsa. El levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil, y la consiguiente pericia contable, así como el esclarecimiento de las vinculaciones societarias entre las diversas empresas que intervinieron en los aumentos de capital por capitalización de deudas, demuestran la complejidad del caso y han llevado a prorrogar por un nuevo periodo de cuatro meses la investigación. A partir del 13 de octubre se cuentan otros 120 días calendarios. A paso seguro y ligero Han transcurrido ocho meses y la complejidad del caso explica en parte la marcha pausada de las diligencias. Pero, hay también otros factores que vale señalar. Uno de los principales investigados, Hiro Fujimori Higuchi, residente en Japón, no ha sido localizado hasta la fecha y, por tanto, no ha firmado el cargo y no se da por notificado. El investigado viaja eventualmente a Perú, sin embargo sus ingresos al país, que constan en actas notariales, que dan cuenta de su presencia física en eventos societales, no aparecen en los registros migratorios del Estado. Una explicación sería que este ciudadano se desplaza con un pasaporte de nacionalidad japonesa, que también posee. El fiscal del caso ha resuelto que la etapa ampliatoria de la investigación fiscal se lleve a cabo en sede policial, en las instalaciones de la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes de los Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo la conducción de la Fiscalía Especializada. Serán citados Socios fundadores de Logística Integral Marítima Andina SA (Limasa) José Antonio Begazo Ramos Marco Antonio Ynaba Reyna José Antonio Begazo Bedoya Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz Miguel Ángel Ramírez Huamán Roberto Zagal Pastor Miguel Augusto Grados Iturrizaga Director de Limasa y gerente de Inversiones Perú Japón SAC y FM Capital Partners SAC Vladimir Alexeis Ortega Vidal Socios fundadores de Integrated Global Logistics - IGL Marco Antonio Ynaba Reyna Miguel Augusto Grados Iturrizaga Luis Alberto Palomino Siles Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá (accionista de IGL) Marco Antonio Ynaba Reyna Socios fundadores de Alinsa Carlos Víctor Guillermo Torres Morales Miguel Ángel Torres Morales Gerente de Alinsa Arturo Makino Miura Apoderado de Alinsa Carlos Guillermo Lewis Prado Gerente de MSK Servicios SAC (accionista de Alinsa) Marc Koenig Gerente de Ogura Capital Partners SAC y Vantage Merchant Capital SAC; accionistas de Alinsa Arturo Makino Miura Socios fundadores de FM Capital Partners SAC Carlos Víctor Guillermo Torres Morales Miguel Ángel Torres Morales Marco Antonio Ynaba Reyna Daniel Scott Matson Socios fundadores de Inversiones Perú Japón SAC Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero Dante Orlando Sanguinetti Marroquín Socios fundadores de Inversiones Peruano Japonesas SAC o IGL Containers SAC Gianpaúl Jorge Castañeda Carruitero Reynaldo Antonio Guarniz Izquierdo Danet Orlando Sanguinetti Marroquín Roberto Zagal Pastor Marco Antonio Ynaba Reyna Socio con Sachie Fujimori de SF Arquitectos SAC Miguel Ángel Torres Morales Gerente de SF Arquitectos SAC Marc Koenig Socios de AOW Agroexportadora SAC César Alfonso Victoria León José Francisco Iturrizaga Montoya Apoderado de AOW Agroexportadora SAC Marc Koenig Socios de MSK Servicios SAC Indira Navarro Palacios Miguel Ángel Torres Morales Gerente de MSK Servicios SAC Marc Koenig Socios fundadores con Kenji de Limandina SA Marco Antonio Ynaba Reyna José Antonio Begazo Bedoya José Antonio Begazo Ramos Augusto Fernando Bazalar Quiroz Miguel Ángel Ramírez Huamán Gianmarco Yasutaro Ynaba Ortiz Socio con Hiro de Limasa Transport SAC – Limatrans SAC José Antonio Begazo Bedoya José Antonio Begazo Ramos Marco Antonio Ynaba Reyna Miguel Ángel Ramírez Huamán Representante de Sankyo Global Logistics INC Canadá; accionista de IGL Marco Antonio Ynaba Reyna Padre de Vladimir Alexeis Ortega Vidal Raúl Elmer Ortega Orellana Representante de Global Strategy & Service SAC (donde se halló droga) Yéssica Paola Sandoval Saavedra. Cartas rogatorias a Canadá y Japón para asistencia judicial El fiscal Eduardo Cueva oficiará al jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del mismo Ministerio Público para que, por su intermedio, se remitan cartas rogatorias a Canadá y a Japón solicitando asistencia judicial en vía de reciprocidad. Con las cartas rogatorias se solicitará información sobre las empresas japonesas Sankyo Global Logistics INC y Sankyo Corporation. La primera es la denominación de la subsidiaria en Canadá y la segunda es el nombre de la matriz. Asimismo, el magistrado ha pedido al jefe de la unidad de cooperación judicial internacional el informe sobre el estado de la solicitud de asistencia judicial cursada a las autoridades de Japón el pasado 21 de febrero. (Con el apoyo de Proética).
