Fiscalía pide levantar el secreto bancario de Agustín Lozano por presunto lavado de activos

La Fiscalía de la Nación ha dispuesto formalizar y continuar la investigación preparatoria que se sigue contra Agustín Lozano por los presuntos delitos de lavado de activos en agravio del Estado durante los dos periodos en los que el actual presidente de la FPF fue alcalde del distrito de Chongoyape en Lambayeque.

La denuncia fue, en su momento, archivada por no encontrar elementos de juicio para continuar el proceso, pero la Fiscalía ha ordenado seguir con las investigaciones que se siguen contra el cuestionado dirigente deportivo. Además, en el documento señalan que el mandamás de la FPF usó de manera ilícita el dinero recaudado para adquirir bienes y edificaciones junto a su esposa.

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"Dentro del periodo mediante el cual, en diversos procesos penales, se le imputa a Agustín Lozano Saavedra la presunta comisión de hechos delictivos generadores de ganancias ilícitas; esto es, del 2011 a la actualidad; se tiene que habría procedido a la adquisición y edificación de bienes, en la región Lambayeque - zona registrada Chiclayo, junto con su cónyuge Orfelinda de los Milagros Correa Pajares, como actos de conversión de dinero maculado".

Cabe precisar que la Fiscalía registra, además del presunto lavado de activos, otras investigaciones por delitos dolosos; por ejemplo, "delito de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lambayeque en modalidad de enriquecimiento ilícito durante los períodos ediles en las que el imputado fue alcade del distrito de Chongoyape", "delito de Defraudación Tributaria en la modalidad de ocultamiento de ingresos para anular el tributo a pagar, durante el periodo comprendido de 2010 al 2014" y contra el club Alianza Lima.

Sobre este último, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Lima inició la investigación contra Agustín Lozano por los "delitos contra el Patrimonio en la modalidad de fraude en la administración de persona jurídica y extorsión, contra la Libertad Personal en la modalidad de coacción, contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de organización criminal, en agravio del Instituto Peruano del Deporte, club Alianza Lima, clubes profesionales de Primera División del fútbol peruano".

Ministerio Público inició investigaciones sobre Agustín Lozano

En febrero de presente año, la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque solicitó al Poder Judicial el embargo preventivo de propiedades de Agustín Lozano, valorizadas en 3 millones de soles, en el marco de la investigación que se le sigue al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por presunto enriquecimiento ilícito durante su etapa como alcalde de Chongoyape. Cabe señalar que el documento ya había sido presentado en diciembre pasado.

¿Qué denuncias tiene Agustín Lozano, presidente de la FPF?

Agustín Lozano está siendo investigado por varias denuncias:

• Presunta organización criminal: la Fiscalía investiga a Agustín Lozano por ser parte de una presunta organización criminal. Según la investigación, Lozano habría aprobado pagar de forma ilícita a clubes como Carlos Stein, Llacuabamba, Grau, entre otros. La presunta organización criminal no habría comunicado la real situación administrativa, económica y financiera de la Federación Peruana de Fútbol a los miembros que constituyen su Asamblea de Bases.

• Fraude en la administración de persona jurídica: según una denuncia de fecha 18 de febrero de 2022, Agustín Lozano supuestamente habría cometido el delito de fraude en la administración de persona jurídica. En el año 2020, habría estado haciendo uso indebido de los recursos económicos de la FPF, al haber aprobado ilícitamente pagos con el monto S/250.000 a la Asociación de Fútbol Club Carlos Stein, Club Social Cultura y Deportivo Llacuabamba, Club Atlético Grau y a todos los equipos de segunda profesional.

• Enriquecimiento ilícito: el Ministerio Público oficializó la denuncia contra Lozano por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.