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Se investiga. Empresario <a href="https://larepublica.pe/politica/861640-detienen-al-empresario-israeli-gil-shavit-por-el-caso-toledo" target="_blank">Gil Shavit</a> se acoge a colaboraci&oacute;n eficaz, cuenta todo sobre los sobornos y obtuvo su libertad. Autoridad del Callao manejaba finanzas e inversiones con dinero en efectivo. Fiscal&iacute;a formaliz&oacute; investigaci&oacute;n preparatoria por delitos.

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/TG5LVKSS2ZEHZHFH64KMNQV7XA.jpg" alt="Fiscal pide orden de prisión preventiva para Félix Moreno" width="600" height="315"/><figcaption>Fiscal pide orden de prisión preventiva para Félix Moreno</figcaption>

El gobernador regional del Callao, F&eacute;lix Moreno Caballero, todo lo habr&iacute;a pagado o comprado en efectivo, incluida su casa de <a href="https://larepublica.pe/sociedad/862308-la-molina-la-increible-persecucion-un-delincuente-que-robaba-en-mototaxi-video" target="_blank">La Molina</a>. Una situaci&oacute;n que si bien no est&aacute; prohibida por la ley, s&iacute; ha llamado la atenci&oacute;n del Ministerio P&uacute;blico.
Otro detalle que los fiscales est&aacute;n investigando es la presunta intervenci&oacute;n, en varias de estas transacciones en efectivo, de su amigo Mario Hern&aacute;n Revoredo Casta&ntilde;&oacute;n, el arquitecto y jefe de la Oficina de Asesor&iacute;a T&eacute;cnica del <a href="https://larepublica.pe/sociedad/851353-gobierno-regional-del-callao-ofrece-importante-espacio-para-albergar-mistura" target="_blank">Gobierno Regional del Callao</a>. Sobre todo porque, adem&aacute;s del cargo que ocupa en la regi&oacute;n Callao, este aparece como accionista de dos empresas offshore constituidas en el para&iacute;so financiero de Islas V&iacute;rgenes.
PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/politica/862291-alberto-fujimori-reivindica-el-autogolpe-del-5-de-abril" target="_blank">Alberto Fujimori reivindica el autogolpe del 5 de abril</a>
Seg&uacute;n los &ldquo;Panama Papers&rdquo;, el estudio de abogados Mossack Fonseca form&oacute; para Hern&aacute;n Revoredo las offshore Graceland Estates Limited, activa del 25 de setiembre del 2007 al 2 de mayo del 2013, y Cloud Forest Investments, creada el 22 de agosto del 2008 y vigente hasta hoy.
<h3>
	En efectivo</h3>
La fiscal&iacute;a ha encontrado que, por ejemplo, Revoredo aparece prest&aacute;ndole US$ 100 mil en efectivo a <a href="https://larepublica.pe/politica/862068-felix-moreno-niega-haber-recibido-dinero-de-odebrecht" target="_blank">F&eacute;lix Moreno</a>, para que la esposa de este, Rosmery Segura Neyra, adquiera por US$ 294.000 la casa de la calle Bucar&eacute; y Jacarand&aacute; 180, en Camacho, La Molina. La casa se cancel&oacute; en efectivo, con los ahorros de Moreno, de Segura Neyra y el pr&eacute;stamo de Revoredo.
Adem&aacute;s, el amigo de Moreno tambi&eacute;n aparece don&aacute;ndole dinero en efectivo en la investigaci&oacute;n del &ldquo;Sauna Spa&rdquo; que el gobernador del Callao hizo en el Gimnasio de Oficiales del Cuartel General del Ej&eacute;rcito, en retribuci&oacute;n por el &ldquo;Convenio de Cooperaci&oacute;n Institucional y de afectaci&oacute;n en uso del inmueble ubicado en las instalaciones del Real Felipe&rdquo;.
Esa obra tuvo un costo de 500 mil soles, de los cuales 280 mil soles fueron entregados de manera directa y en efectivo por dos abogados a Mario Revoredo, seg&uacute;n las indagaciones que realiz&oacute;, en su oportunidad, la Procuradur&iacute;a Anticorrupci&oacute;n del <a href="https://larepublica.pe/politica/849860-formalizan-investigacion-contra-gobernador-del-callao-felix-moreno" target="_blank">Callao</a>.
<h3>
	Investigaci&oacute;n</h3>
El equipo de trabajo del caso Lava Jato en el Per&uacute;, dirigido por el fiscal Hamilton Castro, viene analizando todo estos antecedentes que podr&iacute;an arrojar luces de c&oacute;mo se habr&iacute;a movido el dinero de los sobornos pagados por Odebrecht por la obra de la <a href="https://larepublica.pe/tag/costa-verde" target="_blank">Costa Verde</a>, tramo Callao.
Seg&uacute;n el colaborador 03-2016, el 60% del soborno habr&iacute;a sido pagado a F&eacute;lix Moreno en efectivo, a trav&eacute;s del publicista argentino Luis Favre y el resto en dep&oacute;sitos bancarios, en cuentas de empresas offshore del empresario Gil Shavit.
La fiscal&iacute;a busca establecer c&oacute;mo luego el dinero habr&iacute;a llegado a Moreno. El gobernador regional del <a href="https://larepublica.pe/sociedad/836581-callao-matan-sujeto-de-14-balazos-en-bellavista-video" target="_blank">Callao</a> acudi&oacute; ayer a declarar al despacho del fiscal Hamilton Castro, pero la diligencia no pudo avanzar porque sus abogados alegaron que no hab&iacute;an sido notificados de todos los detalles de la investigaci&oacute;n para poder defenderse correctamente.
El interrogatorio fue aplazado para otro d&iacute;a. En forma p&uacute;blica, F&eacute;lix Moreno ha negado haber recibido dinero de la constructora Odebrecht o de otra empresa brasile&ntilde;a.
Favre tambi&eacute;n ha negado haber recibido dinero de <a href="https://larepublica.pe/tag/odebrecht" target="_blank">Odebrecht</a> destinado a la autoridad chalaca. Con estos antecedentes, el fiscal Hamilton Castro formaliz&oacute; investigaci&oacute;n preparatoria contra Moreno y otras personas por delito de tr&aacute;fico de influencias y lavado de activos provenientes de actos de corrupci&oacute;n.
Adicionalmente, pidi&oacute; prisi&oacute;n preventiva para la autoridad chalaca y dispuso la libertad condicional de Shavit, lo que se hizo efectivo anoche. El empresario se convirti&oacute; en colaborador eficaz. Ma&ntilde;ana o el viernes habr&aacute; una audiencia en la Sala Penal Nacional, donde se definir&aacute; la situaci&oacute;n procesal de Moreno.
<h3>
	Controversia entre juzgados</h3>
A pesar de que el 30 de marzo entr&oacute; en funciones el nuevo sistema judicial para casos de corrupci&oacute;n, a cargo de la jueza Susana Casta&ntilde;eda Otsu, hasta ahora los pedidos de allanamiento y prisi&oacute;n preventiva relacionados con el caso Lava Jato se siguen tramitando ante la Sala Penal Nacional.
En la Fiscal&iacute;a y los mismos juzgados de la Sala Penal Nacional habr&iacute;a resistencia para pasar los casos de la Interoce&aacute;nica y el Metro de Lima, y ahora el del Callao, al nuevo subsistema judicial. Los jueces y los fiscales preferir&iacute;an que estos casos sigan en esta jurisdicci&oacute;n.
Si no hay un acuerdo entre los jueces y el Ministerio P&uacute;blico, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tendr&aacute; que intervenir para poner orden y disponer, como estaba previsto, que el nuevo subsistema, a cargo de la doctora Casta&ntilde;eda, se haga cargo de los casos relacionados con Lava Jato en el Per&uacute;.

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