Los artículos firmados por La República son redactados por nuestro equipo de periodistas. Estas publicaciones son revisadas por nuestros editores para asegurar que cada contenido cumpla con nuestra línea editorial y sea relevante para nuestras audiencias.

Superintendencia de entidades financieras. El <a href="https://larepublica.pe/economia/795288-en-facebook-scotiabank-y-el-sarcastico-saludo-sus-rivales" target="_blank">banco</a> no habr&iacute;a sido diligente al verificar las transferencias de Ecoteva y otorgar cr&eacute;ditos. Avi Dan On puso como referente al ex vicepresidente de Costa Rica, Luis Liberman.

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/S7OKIQMLQFDLJFENTK4YYL76EU.jpg" alt="Investigan a Scotiabank en Costa Rica" width="1200" height="900"/><figcaption>Investigan a Scotiabank en Costa Rica</figcaption>

El esc&aacute;ndalo del pago de presuntos sobornos al ex presidente Alejandro Toledo por parte de Odebrecht, como origen de los US$ 17,5 millones de d&oacute;lares que recibi&oacute; la offshore <a href="https://larepublica.pe/politica/847058-caso-ecoteva-juez-solicita-eeuu-conocer-actividades-de-alejandro-toledo" target="_blank">Ecoteva,</a> rebot&oacute; en Costa Rica e involucr&oacute; al ex vicepresidente de ese pa&iacute;s Luis Liberman.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) decidi&oacute; investigar si el <a href="https://larepublica.pe/economia/795288-en-facebook-scotiabank-y-el-sarcastico-saludo-sus-rivales" target="_blank">Scotiabank</a> de Costa Rica cumpli&oacute; con sus obligaciones contra el lavado de activos al recibir los dep&oacute;sitos en las cuentas de empresas offshore y otorgar cr&eacute;ditos a Eva Fernenbug y Avraham Dan On.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/848784-alejandro-toledo-gobierno-decide-seguir-camino-de-la-extradicion" target="_blank">Alejandro Toledo: Gobierno decide seguir camino de la extradici&oacute;n</a>
Seg&uacute;n report&oacute; ayer el Semanario Universidad, la investigaci&oacute;n buscar&aacute; establecer si el Scotiabank &quot;aplic&oacute; las normas de control conocidas como &#39;debida diligencia&#39; y &#39;conozca a su cliente&#39;, antes de permitir que esos fondos ingresaran a las cuentas en las que se deposit&oacute; el dinero&quot;.
&ldquo;Se encuentra en curso en esta Superintendencia un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de ese banco; procedimiento que tiene por finalidad averiguar la verdad real de los hechos&rdquo;, confirm&oacute; el superintendente, Javier Cascante.
<h3>
	Ecoteva</h3>
Al menos US$ 20 millones de d&oacute;lares fueron transferidos desde cuentas en Panam&aacute; de Josef Maiman hasta las offshore Milan Ecotech y Ecostate, para terminar en <a href="https://larepublica.pe/politica/843011-fiscal-pide-que-alejandro-toledo-sea-citado-otra-vez-por-caso-ecoteva" target="_blank">Ecoteva</a>, supuestamente manejada por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.
Otros fondos fueron manejados a trav&eacute;s de la offshore Sirlon Dash Consulting Group, manejada por Avraham Dan On. Todas las cuentas operaron en el Scotiabank.
Fernenbug y Dan On utilizaron los certificados de dep&oacute;sito para obtener cr&eacute;ditos &quot;back to back&quot; en el Scotiabank de Costa Rica. La suegra de Toledo recibi&oacute; tres millones de d&oacute;lares, que transfiri&oacute; al Per&uacute;.
En tanto, Dan On recibi&oacute; un cr&eacute;dito por US$ 1,7 millones que transfiri&oacute; a una cuenta en el Bank Leumi de Israel.
El ex asesor de seguridad de Toledo luego transfiri&oacute; otros 1,2 millones.
Para ofrecer una imagen de solvencia, el ex jefe de seguridad de Toledo &quot;indic&oacute; que sus ingresos eran de US$ 50 mil mensuales y puso como referente al se&ntilde;or Luis Liberman&quot;, gerente del Scotiabank, entre el 2002 y el 2009, y despu&eacute;s vicepresidente de Costa Rica, entre el 2010 y 2014.
&quot;Todo eso ocurri&oacute; sin que la Unidad de Cumplimiento del banco Scotiabank en Costa Rica alertara sobre operaciones sospechosas a la Unidad de Informaci&oacute;n Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)&quot;, indic&oacute; su director, Guillermo Araya, seg&uacute;n el semanario.
La fiscal&iacute;a de Costa Rica no avanz&oacute; en la investigaci&oacute;n y archiv&oacute; el caso bajo el argumento de que el dinero ten&iacute;a procedencia l&iacute;cita y el lavado de activos se habr&iacute;a producido en Per&uacute;. Hoy la situaci&oacute;n puede cambiar.
<h3>
	En cifras</h3>
17,5 millones de d&oacute;lares llegaron desde Confiado a <a href="https://larepublica.pe/politica/845778-marissa-glave-senala-que-toledo-era-el-elegido-pero-solo-continuo-lo-impuesto-por-el-fujimorismo" target="_blank">Ecoteva</a> en Costa Rica.
6,5 millones de d&oacute;lares permanecen incautados en la cuenta de Ecostate.
<h3>
	Liberman niega tener una relaci&oacute;n personal con Dan On</h3>
&quot;No hab&iacute;a ninguna relaci&oacute;n personal (Con Avraham Dan On). En alguna fiesta o alguna cosa de la embajada lo conoc&iacute;. Le va a tener que preguntar a &eacute;l, no a m&iacute;. Tanta gente pone referencia, ni los ingresos de &eacute;l conoc&iacute;a. Lo conoc&iacute; en la embajada como conoce uno a tanta gente en el mundo, en alguna recepci&oacute;n o alguna actividad&rdquo;, declar&oacute; Liberman al semanario Universidad.
Ante Teletica, agreg&oacute;: &quot;Yo sal&iacute; del banco el 2009 y ya no tengo ninguna relaci&oacute;n all&iacute;. No s&eacute; por qu&eacute; debo seguir hablando de un tema en donde la misma fiscal&iacute;a ha dicho que no tengo nada que ver. Si hubiera algo irregular, la gente de cumplimiento (del Scotiabank) debi&oacute; reportar. No s&eacute; por qu&eacute; me puso de referencia&quot;.

Investigan a Scotiabank en Costa Rica

La República

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ítems con bajada

Carlincatura del lunes 29 de junio de 2026

marfeel

CINEPLANET: 2 entradas  2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

Full day Lunahuaná - Cerro Azul con CEA TRAVEL

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

La Mañanera

Sin Guion

Del Hecho al Dicho

Arde Troya

Destacado

Política

Fujimorismo liderará las juntas preparatorias del Senado y la Cámara de Diputados para instalar el nuevo Congreso

Veinte alcaldes de Lima van por la reelección encubierta y dos cambian de distritos

Economía

CTS y gratificaciones CAS: Congreso retira propuesta de gradualidad del MEF

Pago de gratificaciones 2026: alertan multas de hasta S/110 mil a empresas por errores en el cálculo, ¿qué debes revisar antes de cobrarlo?

Sociedad

Peruano escribió un libro con ChatGPT, intentó registrarlo por derecho de autor, pero Indecopi lo rechazó: “La IA no puede ser considerada autor”

Ruta 1180 cambia de nombre desde julio: empresa Nueva América anuncia nuevo código para su servicio entre Carabayllo y SJM

Mundo

Terremoto en Venezuela EN VIVO: Caracas sin luz ni comunicación tras trágico doble sismo que moviliza la ayuda internacional

La cordillera de 53.000 km² que protege los valles de Venezuela contra el mar y posee una riqueza minera resguardada

Espectáculos

Tula Rodríguez comparte especial celebración con Michelle Alexander al ritmo de Grupo 5: "Gracias por creer en mí"

Abril Zignago, hija de Gian Marco, desata polémica al cantar 'Fuiste tú' con Ricardo Arjona: usuarios critican su presentación

Entretenimiento

Conductores de televisión viven momentos alarmantes durante terremoto en Venezuela: así reaccionaron en plena transmisión

Lionel Messi recibe romántica dedicatoria de su esposa Antonela Roccuzzo en su cumpleaños número 39: “Amor de mi vida”

Ciencia

Científicos descubrieron una posible relación entre la extracción de petróleo y la activación de terremotos

El telescopio espacial Euclid captura la fotografía más detallada del corazón de la Vía Láctea: más de 60 millones de estrellas

Deportes

Brasil - Japón: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la tercera fecha de todos los grupos

Tendencias

Extorsionador llora al ser intervenido por exigir cupo de S/10 a choferes en SJM: “No seas malo, jefe”

Esta ciudad del Perú soportará temperaturas de verano de hasta 30 grados en pleno invierno, advierte Senamhi

Tecnología

¿Cada cuánto debes reiniciar tu celular? Expertos explican cómo mejorar su seguridad y rendimiento

Ni plástico ni vidrio: este es el material que recomiendan para usar una botella todos los días

Cultura Asiática

Doramas de estreno en junio 2026: fechas, horarios y dónde verlos online

Entradas aespa en Perú 2026: precios, fecha y a qué hora inicia la venta de entradas en Teleticket

Cine y series

Estrenos de Netflix, Prime Video y más plataformas en junio 2026

¿Cuántos capítulos tiene 'Rosario Tijeras 5'?

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 28 de junio, según Jhan Sandoval

Horóscopo Zodiacal

Streamers

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: cuándo es, a qué hora y cómo ver gratis evento de peleas del streamer español vía Twitch, YouTube y TikTok

Laura Spoya pide disculpas y asume su responsabilidad tras fatal accidente en Surco: "No me estoy victimizando"

Sección

Aumenta a 1.430 personas fallecidas tras el terremoto que sucedió en Venezuela. Foto: AFP.

Terremoto en Venezuela EN VIVO: cifra de fallecidos, heridos y el minuto a minuto sobre la catástrofe hoy 29 de junio

Ignacio Buse afronta su mejor temporada en el circuito ATP. Foto: ATP

Ignacio Buse debuta con triunfo en Wimbledon: derrotó 3-1 al estadounidense Emilio Nava y avanza de ronda

Cancillería coordina ayuda humanitaria para connacionales afectados por desastre en La Guaira

Terremoto en Venezuela: Cancillería evacúa a dos peruanos y busca a otros cuatro compatriotas desaparecidos

Sismo en Lima

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete, según IGP

Incendio en av. Colonial

Enorme incendio consume almacén de baterías en av. Colonial y moviliza al menos 30 unidades de bomberos

Brasil y Japón vuelven a enfrentarse en una Copa del Mundo FIFA después de 20 años. Foto: Twitter/Invictos

¿A qué hora juega Brasil vs Japón EN VIVO el partido de HOY por 16avos de final del Mundial 2026?

Programación de los partidos de hoy por 16avos del Mundial 2026, lunes 29 de junio. Foto: composición LR/AFP

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Precio del dólar hoy, lunes 29 de junio de 2026 | Composición LR

Precio del dólar hoy, lunes 29 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Recuento. Del total de ocupantes de la camioneta, Jhonatan Águila solo conocía a su sobrino, Cristian Vilcatoma, y a Nilson Montenegro, ambos muertos durante el ataque. Foto: Composición LR/Ricardo Cervera

Sobreviviente de Colcabamba: los militares dispararon sin advertencia

El partido Alemania vs Paraguay comenzará a las 3:30 p.m. hora peruana en el Gillette Stadium.

Alemania vs Paraguay EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Julia Codesido. Imagen: Difusión.

Una mujer, sencillamente, fascinante: Julia Codesido

Ambas iniciativas digitales permiten registrar casos de personas extraviadas tras el terremoto en Venezuela, facilitando la búsqueda y actualización del estado de los afectados.

Así funcionan las plataformas digitales para reportar y buscar personas desaparecidas tras los terremotos en Venezuela

Enlace

Registrate en nuestro boletin

Investigan a Scotiabank en Costa Rica

Ofertas

Cineplanet

GRAN CIRCO DE UCRANIA

La Bistecca

CIRCO MISTICO CONDOR

Lo Más Reciente