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Superintendencia de entidades financieras. El <a href="https://larepublica.pe/economia/795288-en-facebook-scotiabank-y-el-sarcastico-saludo-sus-rivales" target="_blank">banco</a> no habr&iacute;a sido diligente al verificar las transferencias de Ecoteva y otorgar cr&eacute;ditos. Avi Dan On puso como referente al ex vicepresidente de Costa Rica, Luis Liberman.

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/S7OKIQMLQFDLJFENTK4YYL76EU.jpg" alt="Investigan a Scotiabank en Costa Rica" width="1200" height="900"/><figcaption>Investigan a Scotiabank en Costa Rica</figcaption>

El esc&aacute;ndalo del pago de presuntos sobornos al ex presidente Alejandro Toledo por parte de Odebrecht, como origen de los US$ 17,5 millones de d&oacute;lares que recibi&oacute; la offshore <a href="https://larepublica.pe/politica/847058-caso-ecoteva-juez-solicita-eeuu-conocer-actividades-de-alejandro-toledo" target="_blank">Ecoteva,</a> rebot&oacute; en Costa Rica e involucr&oacute; al ex vicepresidente de ese pa&iacute;s Luis Liberman.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) decidi&oacute; investigar si el <a href="https://larepublica.pe/economia/795288-en-facebook-scotiabank-y-el-sarcastico-saludo-sus-rivales" target="_blank">Scotiabank</a> de Costa Rica cumpli&oacute; con sus obligaciones contra el lavado de activos al recibir los dep&oacute;sitos en las cuentas de empresas offshore y otorgar cr&eacute;ditos a Eva Fernenbug y Avraham Dan On.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/848784-alejandro-toledo-gobierno-decide-seguir-camino-de-la-extradicion" target="_blank">Alejandro Toledo: Gobierno decide seguir camino de la extradici&oacute;n</a>
Seg&uacute;n report&oacute; ayer el Semanario Universidad, la investigaci&oacute;n buscar&aacute; establecer si el Scotiabank &quot;aplic&oacute; las normas de control conocidas como &#39;debida diligencia&#39; y &#39;conozca a su cliente&#39;, antes de permitir que esos fondos ingresaran a las cuentas en las que se deposit&oacute; el dinero&quot;.
&ldquo;Se encuentra en curso en esta Superintendencia un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de ese banco; procedimiento que tiene por finalidad averiguar la verdad real de los hechos&rdquo;, confirm&oacute; el superintendente, Javier Cascante.
<h3>
	Ecoteva</h3>
Al menos US$ 20 millones de d&oacute;lares fueron transferidos desde cuentas en Panam&aacute; de Josef Maiman hasta las offshore Milan Ecotech y Ecostate, para terminar en <a href="https://larepublica.pe/politica/843011-fiscal-pide-que-alejandro-toledo-sea-citado-otra-vez-por-caso-ecoteva" target="_blank">Ecoteva</a>, supuestamente manejada por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.
Otros fondos fueron manejados a trav&eacute;s de la offshore Sirlon Dash Consulting Group, manejada por Avraham Dan On. Todas las cuentas operaron en el Scotiabank.
Fernenbug y Dan On utilizaron los certificados de dep&oacute;sito para obtener cr&eacute;ditos &quot;back to back&quot; en el Scotiabank de Costa Rica. La suegra de Toledo recibi&oacute; tres millones de d&oacute;lares, que transfiri&oacute; al Per&uacute;.
En tanto, Dan On recibi&oacute; un cr&eacute;dito por US$ 1,7 millones que transfiri&oacute; a una cuenta en el Bank Leumi de Israel.
El ex asesor de seguridad de Toledo luego transfiri&oacute; otros 1,2 millones.
Para ofrecer una imagen de solvencia, el ex jefe de seguridad de Toledo &quot;indic&oacute; que sus ingresos eran de US$ 50 mil mensuales y puso como referente al se&ntilde;or Luis Liberman&quot;, gerente del Scotiabank, entre el 2002 y el 2009, y despu&eacute;s vicepresidente de Costa Rica, entre el 2010 y 2014.
&quot;Todo eso ocurri&oacute; sin que la Unidad de Cumplimiento del banco Scotiabank en Costa Rica alertara sobre operaciones sospechosas a la Unidad de Informaci&oacute;n Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)&quot;, indic&oacute; su director, Guillermo Araya, seg&uacute;n el semanario.
La fiscal&iacute;a de Costa Rica no avanz&oacute; en la investigaci&oacute;n y archiv&oacute; el caso bajo el argumento de que el dinero ten&iacute;a procedencia l&iacute;cita y el lavado de activos se habr&iacute;a producido en Per&uacute;. Hoy la situaci&oacute;n puede cambiar.
<h3>
	En cifras</h3>
17,5 millones de d&oacute;lares llegaron desde Confiado a <a href="https://larepublica.pe/politica/845778-marissa-glave-senala-que-toledo-era-el-elegido-pero-solo-continuo-lo-impuesto-por-el-fujimorismo" target="_blank">Ecoteva</a> en Costa Rica.
6,5 millones de d&oacute;lares permanecen incautados en la cuenta de Ecostate.
<h3>
	Liberman niega tener una relaci&oacute;n personal con Dan On</h3>
&quot;No hab&iacute;a ninguna relaci&oacute;n personal (Con Avraham Dan On). En alguna fiesta o alguna cosa de la embajada lo conoc&iacute;. Le va a tener que preguntar a &eacute;l, no a m&iacute;. Tanta gente pone referencia, ni los ingresos de &eacute;l conoc&iacute;a. Lo conoc&iacute; en la embajada como conoce uno a tanta gente en el mundo, en alguna recepci&oacute;n o alguna actividad&rdquo;, declar&oacute; Liberman al semanario Universidad.
Ante Teletica, agreg&oacute;: &quot;Yo sal&iacute; del banco el 2009 y ya no tengo ninguna relaci&oacute;n all&iacute;. No s&eacute; por qu&eacute; debo seguir hablando de un tema en donde la misma fiscal&iacute;a ha dicho que no tengo nada que ver. Si hubiera algo irregular, la gente de cumplimiento (del Scotiabank) debi&oacute; reportar. No s&eacute; por qu&eacute; me puso de referencia&quot;.

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