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<a href="https://larepublica.pe/politica/833953-caso-odebrecht-procuraduria-forma-equipo-especial-para-investigar-sobornos" target="_blank">Caso Odebrecht</a>. Pagos realizados por compa&ntilde;&iacute;as vinculadas a Odebrecht en el Per&uacute; fueron dirigidas a red de empresas manejadas por Gonzalo Monteverde Bussalleu. La mayor parte del dinero fue transferido a empresas off shore en Panam&aacute; o Barbados, en el Caribe. Suiza confirma existencia de una estructura secreta para pagar sobornos.

En junio &uacute;ltimo, el informe en minor&iacute;a emitido por el hoy ex congresista Juan Pari determin&oacute; que las empresas <a href="https://larepublica.pe/impresa/en-portada/359506-fiscalia-revisa-millonarios-contratos-con-constructoras-brasilenas" target="_blank">constructoras brasile&ntilde;as</a> constituyeron en el Per&uacute; un esquema financiero de empresas y contratos falsos para desviar fondos destinados a pagos de coimas a funcionarios encargados de la adjudicaci&oacute;n de obras p&uacute;blicas.
PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/834091-congreso-despide-funcionario-pero-no-explica-compras-millonarias" target="_blank">Congreso despide a funcionario, pero no explica compras millonarias</a>
El Congreso se neg&oacute; a debatir el informe. Los miembros de la Comisi&oacute;n Investigadora, a excepci&oacute;n de <a href="https://larepublica.pe/politica/832900-juan-pari-sobre-caso-odebrecht-en-el-congreso-nunca-se-quiso-debatir-el-tema" target="_blank">Pari</a>, eran representantes de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan Garc&iacute;a y Ollanta Humala, vinculados al esc&aacute;ndalo de corrupci&oacute;n.
<h3>
	Suiza: esquema criminal</h3>
La investigaci&oacute;n de Pari hab&iacute;a identificado el modelo financiero secreto y c&oacute;mo se mov&iacute;a el dinero para pagar los sobornos, un tema ahora reconocido por la empresa constructora <a href="https://larepublica.pe/politica/834202-alan-garcia-marca-distancia-con-odebrecht-pero-implica-enrique-cornejo" target="_blank">Odebrecht</a>. Ayer, la justicia suiza confirm&oacute; la existencia de esta estructura &quot;altamente profesional&quot; para cometer cr&iacute;menes.
En un comunicado, el Ministerio P&uacute;blico de Suiza afirm&oacute; que el sistema creado por Odebrecht para pagar sobornos envolv&iacute;a una amplia red de empresas y contratos falsos que pasaban por m&aacute;s de diez pa&iacute;ses, incluyendo <a href="https://larepublica.pe/politica/823138-barack-obama-en-la-pucp-esta-fue-la-pregunta-que-le-hizo-un-estudiante-peruano-al-presidente-video" target="_blank">Estados Unidos</a>, Portugal, Holanda, Antigua y Barbuda, Belice, Islas V&iacute;rgenes, Panam&aacute;, Chipre, Austria e Irlanda del Norte.
Las investigaciones han identificado cuatro etapas para los pagos, con el fin de camuflar el origen de los recursos y a quienes recibir&iacute;an los pagos. En el sistema trabajaban siete personas permanentemente destinadas a crear empresas y los contratos ficticios para justificar el movimiento del dinero.
&quot;Una estructura criminal altamente profesional&quot;, afirma Suiza, que le daba grandes ganancias a Odebrecht. Por cada mill&oacute;n que pagaba en sobornos, ganaba cuatro. Los sobornos eran direccionados en gran parte a los funcionarios que tomaban las decisiones en los gobiernos, incluyendo contribuciones a los partidos pol&iacute;ticos, a pol&iacute;ticos y financiamiento de campa&ntilde;as.
Parte de esta estructura, como indicamos en nuestra edici&oacute;n del martes, funcionaba en <a href="https://larepublica.pe/impresa/economia/833819-inversion-suiza-en-el-peru-suma-us-1000-mllns-e-importa-por-us-200-mllns" target="_blank">Suiza</a>, por lo que la fiscal&iacute;a de ese pa&iacute;s logr&oacute; incautar hasta dos millones de documentos, entre e-mails, &oacute;rdenes de pagos, contratos para justificar pagos, listas de pagos con valores y los que recib&iacute;an el dinero.
<h3>
	Lo que descubri&oacute; Pari</h3>
La confesi&oacute;n de Odebrecht y lo encontrado por la justicia suiza, ya hab&iacute;a sido identificado por la comisi&oacute;n Pari en junio. Esto habr&iacute;a llevado a los pol&iacute;ticos peruanos a no aprobar el <a href="https://larepublica.pe/politica/832900-juan-pari-sobre-caso-odebrecht-en-el-congreso-nunca-se-quiso-debatir-el-tema" target="_blank">Informe Pari</a>.
&quot;Se han establecido indicios de que ha operado en el Per&uacute; un esquema financiero empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de esconder su origen y su destino final; destino este que estar&iacute;a asociado al pago de coimas a cambio de las prebendas obtenidas por empresas brasile&ntilde;as con contratos y adendas lesivos al Estado peruano&quot;, se&ntilde;al&oacute; Pari.
Agreg&oacute; que &quot;los procedimientos identificados tienen las caracter&iacute;sticas de un modus operandi, por la forma en c&oacute;mo diversas empresas brasile&ntilde;as, manteniendo una cercan&iacute;a con los funcionarios de mayor jerarqu&iacute;a, negociaban con funcionarios p&uacute;blicos para obtener obras y concesiones y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano, ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto p&uacute;blico y prolongadas concesiones para las empresas brasile&ntilde;as&quot;.
En los casos analizados por la comisi&oacute;n &ndash;la Interoce&aacute;nica, <a href="https://larepublica.pe/sociedad/787456-metro-de-lima-conoce-las-rutas-que-tendran-todas-las-lineas-del-servicio" target="_blank">Metro de Lima</a>, L&iacute;nea Amarilla, Proyecto Olmos y otros&ndash; Pari estableci&oacute; que se otorg&oacute; un contrato por un monto determinado que progresivamente fue creciendo a trav&eacute;s de adendas o arbitrajes, hasta llegar a costos mucho m&aacute;s altos a lo inicialmente previsto.
<h3>
	Marco legal especial</h3>
Para lograr ese cometido, se cre&oacute; un marco legal especial en cada caso, con el que se evadi&oacute; el procedimiento y la normatividad vigente.
&quot;Paralelamente a ello, los due&ntilde;os y/o ejecutivos de las empresas brasile&ntilde;as mantuvieron una relaci&oacute;n directa y especial con las altas autoridades del Estado, las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la suscripci&oacute;n de los contratos de concesi&oacute;n o construcci&oacute;n, lo que se deduce de los diversos cables, correos electr&oacute;nicos, visitas a Palacio de Gobierno, movimiento migratorios, en fechas que coinciden con actividades de selecci&oacute;n y contrataci&oacute;n de los megaproyectos de inversi&oacute;n en el Per&uacute;&quot;.
<h3>
	Pagos sospechosos</h3>
El entonces congresista Pari logr&oacute;, con la colaboraci&oacute;n de la fiscal&iacute;a y la <a href="https://larepublica.pe/politica/805594-fujimoristas-siempre-se-opusieron-fortalecer-la-uif" target="_blank">Unidad de Inteligencia Financiera</a>, identificar y detallar una red de empresas y contratos supuestamente ficticios, a trav&eacute;s de los cuales Odebrecht movi&oacute; hasta 24 millones de d&oacute;lares.
Ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la mayor empresa constructora brasile&ntilde;a ha reconocido que pag&oacute; sobornos en el Per&uacute; por 29 millones de d&oacute;lares, del 2005 hasta el 2014. Los movimientos sospechosos identificados por Pari van desde el 2007 hasta el 2013.
Adem&aacute;s, la mayor parte de los 24 millones que salieron del pa&iacute;s, siguieron una ruta de movimientos similar a la descubierta por la fiscal&iacute;a Suiza y admitida por <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/833608-odebrecht-trabaja-en-el-peru-desde-el-gobierno-de-fujimori" target="_blank">Odebrecht</a>. Es decir, transferencias consecutivas hasta perderse en cuentas de empresas off shore dif&iacute;ciles de rastrear.
Adem&aacute;s, contratos ficticios a trav&eacute;s de los cuales la constructora desviaba el dinero a empresas sin mayor actividad empresarial y que permit&iacute;an a estas evadir los controles de lavado de activos, al justificar documentalmente la procedencia del dinero.
En una segunda fase, el dinero era retirado o transferido a cuentas en Brasil y otros pa&iacute;ses como Panam&aacute;, Barbados, con el objetivo de borrar el origen de los fondos antes de llegar a las manos de los funcionarios corruptos.
<h3>
	Representante clave</h3>
Un personaje clave en esta estructura financiera en el Per&uacute; pareciera ser, por los descubrimientos de la comisi&oacute;n Pari, el ciudadano Eduardo Gonzalo Monteverde Bussalleu.
Este personaje aparece como representante, socio o apoderado de hasta diez empresas, entre estas Constructora &Aacute;rea SAC y Casa de Cambios la Moneda, Allamanda Ventures y Dominatrix Limited, que reciben contratos y transferencias millonarias de compa&ntilde;&iacute;as vinculadas a Odebrecht.
As&iacute;, durante el a&ntilde;o 2007, las empresas de Monteverde Bussalleu recibieron hasta US$ 11&rsquo;617,809 de las empresas del <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/834110-crean-grupo-especial-para-investigar-caso-odebrecht-enel-peru" target="_blank">grupo Odebrecht</a>: Consorcio Constructor IIRSA Norte, Odebrecht Per&uacute; Ingenier&iacute;a y Construcci&oacute;n SAC y Constructora Internacional del Sur.
<h3>
	Millones transferidos</h3>
De ese dinero, US$ 6&rsquo;383,513 fueron transferidos a una cuenta del Trend Bank LTD en Brasil, de donde fueron traslados a otra cuenta en Barbados, cuyo titular era la off shore Balmer Holding Assets LTD.
Trend Bank est&aacute; relacionado con el &quot;doleiro&quot; Alberto Yousseff, por medio de la empresa Rockstar Marketing, y es investigado por diversos dep&oacute;sitos irregulares recibidos de Petrobras. Este banco brasile&ntilde;o tambi&eacute;n ha recibido 100 millones de fondos de Andrade Guti&eacute;rrez y otras empresas constructoras implicadas en el caso Lava Jato.
De diciembre del 2008 hasta diciembre del 2015, las empresas de Monteverde volvieron a recibir 13&rsquo;173,266 d&oacute;lares de empresas vinculadas a <a href="https://larepublica.pe/politica/834284-vilcatoma-recordo-cuando-figallo-dijo-que-odebrecht-pone-y-saca-presidentes" target="_blank">Odebrecht</a>. Nuevamente el dinero en su mayor&iacute;a fue transferido a cuentas en el exterior.
Monteverde, quien no pudo ser localizado para esta nota, se ha defendido en otras ocasiones diciendo que todo esto obedece a una denuncia por lavado de activos que le interpuso Pedro Morote Cornejo. Pero esta denuncia nunca fue investigada por el Ministerio P&uacute;blico.
<h3>
	Claves</h3>
Cables. Latina TV dio a conocer dos cables enviados por embajadores brasile&ntilde;os &ndash;desde Lima&ndash; al Brasil. El primero, enviado por Andr&eacute; Mattoso durante la gesti&oacute;n de Toledo, informaba que el Per&uacute; ofrec&iacute;a pagar por la carretera interoce&aacute;nica 700 millones de d&oacute;lares y que las constructoras &ndash;entre ellas Odebrecht&ndash; solicitaban 840 millones. El segundo fue enviado por Luis Augusto de Araujo Castro, y dec&iacute;a que el gobierno de Garc&iacute;a estaba interesado en que sean empresas brasile&ntilde;as quienes concluyan la obra.
Colaboraci&oacute;n. El gobierno de Panam&aacute; anunci&oacute; que no adjudicar&aacute; m&aacute;s obras a <a href="https://larepublica.pe/politica/834220-ppk-sobre-obras-de-odebrecht-no-todo-lo-que-hizo-en-el-peru-es-corrupto" target="_blank">Odebrecht</a> hasta que colabore efectivamente con las investigaciones y exigir&aacute; a la constructora que restituya al Estado el dinero que obtuvo il&iacute;citamente con los contratos. Adem&aacute;s, la empresa ser&aacute; excluida de dos proyectos que tiene en tr&aacute;mite.
<h3>
	Fernando Olivera demanda investigaci&oacute;n sobre posibles aportes de campa&ntilde;a por parte de Odebrecht</h3>
Con escoba en mano y con la intenci&oacute;n de exigir que se investiguen los actos de corrupci&oacute;n de la brasile&ntilde;a Odebrecht en el Per&uacute;, el ex candidato presidencial Fernando Olivera lider&oacute; ayer una protesta en las afueras de la sede de dicha empresa.
En declaraciones a la prensa, Olivera critic&oacute; que el titular del sector Econom&iacute;a, Alfredo Thorne, haya anunciado que &quot;Odebrecht vender&aacute; su participaci&oacute;n en el sobrevalorado Gasoducto del Sur con el benepl&aacute;cito del Gobierno&quot;.
&quot;Demandamos la investigaci&oacute;n sobre los aportes a la campa&ntilde;a (presidencial) de parte de las corruptas empresas brasileras&quot;, indic&oacute;.
Adem&aacute;s exhort&oacute; a que tambi&eacute;n se indague la presunta reuni&oacute;n que habr&iacute;an tenido Keiko Fujimori, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala con Jorge Baratta, &quot;el coimero oficial de Odebrecht&quot; y demand&oacute; su inmediata detenci&oacute;n as&iacute; como la de todos los involucrados.
Asimismo, tras las declaraciones del jefe del Estado de que no todo lo que hab&iacute;a hecho la empresa brasile&ntilde;a en el Per&uacute; era corrupto, manifest&oacute; que este &quot;exonera de responsabilidad e incluso &quot;defiende&quot; a la constructora, pese a la revelaci&oacute;n del pago de sobornos por US$ 29 millones a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014.
Por &uacute;ltimo, tambi&eacute;n pidi&oacute; el impedimento de salida de Alan Garc&iacute;a, Alejandro Toledo, entre otros.

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