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<a href="https://larepublica.pe/politica/833953-caso-odebrecht-procuraduria-forma-equipo-especial-para-investigar-sobornos" target="_blank">Caso Odebrecht</a>. Pagos realizados por compa&ntilde;&iacute;as vinculadas a Odebrecht en el Per&uacute; fueron dirigidas a red de empresas manejadas por Gonzalo Monteverde Bussalleu. La mayor parte del dinero fue transferido a empresas off shore en Panam&aacute; o Barbados, en el Caribe. Suiza confirma existencia de una estructura secreta para pagar sobornos.

En junio &uacute;ltimo, el informe en minor&iacute;a emitido por el hoy ex congresista Juan Pari determin&oacute; que las empresas <a href="https://larepublica.pe/impresa/en-portada/359506-fiscalia-revisa-millonarios-contratos-con-constructoras-brasilenas" target="_blank">constructoras brasile&ntilde;as</a> constituyeron en el Per&uacute; un esquema financiero de empresas y contratos falsos para desviar fondos destinados a pagos de coimas a funcionarios encargados de la adjudicaci&oacute;n de obras p&uacute;blicas.
PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/834091-congreso-despide-funcionario-pero-no-explica-compras-millonarias" target="_blank">Congreso despide a funcionario, pero no explica compras millonarias</a>
El Congreso se neg&oacute; a debatir el informe. Los miembros de la Comisi&oacute;n Investigadora, a excepci&oacute;n de <a href="https://larepublica.pe/politica/832900-juan-pari-sobre-caso-odebrecht-en-el-congreso-nunca-se-quiso-debatir-el-tema" target="_blank">Pari</a>, eran representantes de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan Garc&iacute;a y Ollanta Humala, vinculados al esc&aacute;ndalo de corrupci&oacute;n.
<h3>
	Suiza: esquema criminal</h3>
La investigaci&oacute;n de Pari hab&iacute;a identificado el modelo financiero secreto y c&oacute;mo se mov&iacute;a el dinero para pagar los sobornos, un tema ahora reconocido por la empresa constructora <a href="https://larepublica.pe/politica/834202-alan-garcia-marca-distancia-con-odebrecht-pero-implica-enrique-cornejo" target="_blank">Odebrecht</a>. Ayer, la justicia suiza confirm&oacute; la existencia de esta estructura &quot;altamente profesional&quot; para cometer cr&iacute;menes.
En un comunicado, el Ministerio P&uacute;blico de Suiza afirm&oacute; que el sistema creado por Odebrecht para pagar sobornos envolv&iacute;a una amplia red de empresas y contratos falsos que pasaban por m&aacute;s de diez pa&iacute;ses, incluyendo <a href="https://larepublica.pe/politica/823138-barack-obama-en-la-pucp-esta-fue-la-pregunta-que-le-hizo-un-estudiante-peruano-al-presidente-video" target="_blank">Estados Unidos</a>, Portugal, Holanda, Antigua y Barbuda, Belice, Islas V&iacute;rgenes, Panam&aacute;, Chipre, Austria e Irlanda del Norte.
Las investigaciones han identificado cuatro etapas para los pagos, con el fin de camuflar el origen de los recursos y a quienes recibir&iacute;an los pagos. En el sistema trabajaban siete personas permanentemente destinadas a crear empresas y los contratos ficticios para justificar el movimiento del dinero.
&quot;Una estructura criminal altamente profesional&quot;, afirma Suiza, que le daba grandes ganancias a Odebrecht. Por cada mill&oacute;n que pagaba en sobornos, ganaba cuatro. Los sobornos eran direccionados en gran parte a los funcionarios que tomaban las decisiones en los gobiernos, incluyendo contribuciones a los partidos pol&iacute;ticos, a pol&iacute;ticos y financiamiento de campa&ntilde;as.
Parte de esta estructura, como indicamos en nuestra edici&oacute;n del martes, funcionaba en <a href="https://larepublica.pe/impresa/economia/833819-inversion-suiza-en-el-peru-suma-us-1000-mllns-e-importa-por-us-200-mllns" target="_blank">Suiza</a>, por lo que la fiscal&iacute;a de ese pa&iacute;s logr&oacute; incautar hasta dos millones de documentos, entre e-mails, &oacute;rdenes de pagos, contratos para justificar pagos, listas de pagos con valores y los que recib&iacute;an el dinero.
<h3>
	Lo que descubri&oacute; Pari</h3>
La confesi&oacute;n de Odebrecht y lo encontrado por la justicia suiza, ya hab&iacute;a sido identificado por la comisi&oacute;n Pari en junio. Esto habr&iacute;a llevado a los pol&iacute;ticos peruanos a no aprobar el <a href="https://larepublica.pe/politica/832900-juan-pari-sobre-caso-odebrecht-en-el-congreso-nunca-se-quiso-debatir-el-tema" target="_blank">Informe Pari</a>.
&quot;Se han establecido indicios de que ha operado en el Per&uacute; un esquema financiero empresarial de sucesivas transferencias de dinero, con la aparente finalidad de esconder su origen y su destino final; destino este que estar&iacute;a asociado al pago de coimas a cambio de las prebendas obtenidas por empresas brasile&ntilde;as con contratos y adendas lesivos al Estado peruano&quot;, se&ntilde;al&oacute; Pari.
Agreg&oacute; que &quot;los procedimientos identificados tienen las caracter&iacute;sticas de un modus operandi, por la forma en c&oacute;mo diversas empresas brasile&ntilde;as, manteniendo una cercan&iacute;a con los funcionarios de mayor jerarqu&iacute;a, negociaban con funcionarios p&uacute;blicos para obtener obras y concesiones y, a partir de ello, obtener adjudicaciones indebidas, contratos perniciosos para el Estado peruano, ganancias exorbitantes garantizadas con el presupuesto p&uacute;blico y prolongadas concesiones para las empresas brasile&ntilde;as&quot;.
En los casos analizados por la comisi&oacute;n &ndash;la Interoce&aacute;nica, <a href="https://larepublica.pe/sociedad/787456-metro-de-lima-conoce-las-rutas-que-tendran-todas-las-lineas-del-servicio" target="_blank">Metro de Lima</a>, L&iacute;nea Amarilla, Proyecto Olmos y otros&ndash; Pari estableci&oacute; que se otorg&oacute; un contrato por un monto determinado que progresivamente fue creciendo a trav&eacute;s de adendas o arbitrajes, hasta llegar a costos mucho m&aacute;s altos a lo inicialmente previsto.
<h3>
	Marco legal especial</h3>
Para lograr ese cometido, se cre&oacute; un marco legal especial en cada caso, con el que se evadi&oacute; el procedimiento y la normatividad vigente.
&quot;Paralelamente a ello, los due&ntilde;os y/o ejecutivos de las empresas brasile&ntilde;as mantuvieron una relaci&oacute;n directa y especial con las altas autoridades del Estado, las cuales negociaron, suscribieron y/o favorecieron directa o indirectamente la suscripci&oacute;n de los contratos de concesi&oacute;n o construcci&oacute;n, lo que se deduce de los diversos cables, correos electr&oacute;nicos, visitas a Palacio de Gobierno, movimiento migratorios, en fechas que coinciden con actividades de selecci&oacute;n y contrataci&oacute;n de los megaproyectos de inversi&oacute;n en el Per&uacute;&quot;.
<h3>
	Pagos sospechosos</h3>
El entonces congresista Pari logr&oacute;, con la colaboraci&oacute;n de la fiscal&iacute;a y la <a href="https://larepublica.pe/politica/805594-fujimoristas-siempre-se-opusieron-fortalecer-la-uif" target="_blank">Unidad de Inteligencia Financiera</a>, identificar y detallar una red de empresas y contratos supuestamente ficticios, a trav&eacute;s de los cuales Odebrecht movi&oacute; hasta 24 millones de d&oacute;lares.
Ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la mayor empresa constructora brasile&ntilde;a ha reconocido que pag&oacute; sobornos en el Per&uacute; por 29 millones de d&oacute;lares, del 2005 hasta el 2014. Los movimientos sospechosos identificados por Pari van desde el 2007 hasta el 2013.
Adem&aacute;s, la mayor parte de los 24 millones que salieron del pa&iacute;s, siguieron una ruta de movimientos similar a la descubierta por la fiscal&iacute;a Suiza y admitida por <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/833608-odebrecht-trabaja-en-el-peru-desde-el-gobierno-de-fujimori" target="_blank">Odebrecht</a>. Es decir, transferencias consecutivas hasta perderse en cuentas de empresas off shore dif&iacute;ciles de rastrear.
Adem&aacute;s, contratos ficticios a trav&eacute;s de los cuales la constructora desviaba el dinero a empresas sin mayor actividad empresarial y que permit&iacute;an a estas evadir los controles de lavado de activos, al justificar documentalmente la procedencia del dinero.
En una segunda fase, el dinero era retirado o transferido a cuentas en Brasil y otros pa&iacute;ses como Panam&aacute;, Barbados, con el objetivo de borrar el origen de los fondos antes de llegar a las manos de los funcionarios corruptos.
<h3>
	Representante clave</h3>
Un personaje clave en esta estructura financiera en el Per&uacute; pareciera ser, por los descubrimientos de la comisi&oacute;n Pari, el ciudadano Eduardo Gonzalo Monteverde Bussalleu.
Este personaje aparece como representante, socio o apoderado de hasta diez empresas, entre estas Constructora &Aacute;rea SAC y Casa de Cambios la Moneda, Allamanda Ventures y Dominatrix Limited, que reciben contratos y transferencias millonarias de compa&ntilde;&iacute;as vinculadas a Odebrecht.
As&iacute;, durante el a&ntilde;o 2007, las empresas de Monteverde Bussalleu recibieron hasta US$ 11&rsquo;617,809 de las empresas del <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/834110-crean-grupo-especial-para-investigar-caso-odebrecht-enel-peru" target="_blank">grupo Odebrecht</a>: Consorcio Constructor IIRSA Norte, Odebrecht Per&uacute; Ingenier&iacute;a y Construcci&oacute;n SAC y Constructora Internacional del Sur.
<h3>
	Millones transferidos</h3>
De ese dinero, US$ 6&rsquo;383,513 fueron transferidos a una cuenta del Trend Bank LTD en Brasil, de donde fueron traslados a otra cuenta en Barbados, cuyo titular era la off shore Balmer Holding Assets LTD.
Trend Bank est&aacute; relacionado con el &quot;doleiro&quot; Alberto Yousseff, por medio de la empresa Rockstar Marketing, y es investigado por diversos dep&oacute;sitos irregulares recibidos de Petrobras. Este banco brasile&ntilde;o tambi&eacute;n ha recibido 100 millones de fondos de Andrade Guti&eacute;rrez y otras empresas constructoras implicadas en el caso Lava Jato.
De diciembre del 2008 hasta diciembre del 2015, las empresas de Monteverde volvieron a recibir 13&rsquo;173,266 d&oacute;lares de empresas vinculadas a <a href="https://larepublica.pe/politica/834284-vilcatoma-recordo-cuando-figallo-dijo-que-odebrecht-pone-y-saca-presidentes" target="_blank">Odebrecht</a>. Nuevamente el dinero en su mayor&iacute;a fue transferido a cuentas en el exterior.
Monteverde, quien no pudo ser localizado para esta nota, se ha defendido en otras ocasiones diciendo que todo esto obedece a una denuncia por lavado de activos que le interpuso Pedro Morote Cornejo. Pero esta denuncia nunca fue investigada por el Ministerio P&uacute;blico.
<h3>
	Claves</h3>
Cables. Latina TV dio a conocer dos cables enviados por embajadores brasile&ntilde;os &ndash;desde Lima&ndash; al Brasil. El primero, enviado por Andr&eacute; Mattoso durante la gesti&oacute;n de Toledo, informaba que el Per&uacute; ofrec&iacute;a pagar por la carretera interoce&aacute;nica 700 millones de d&oacute;lares y que las constructoras &ndash;entre ellas Odebrecht&ndash; solicitaban 840 millones. El segundo fue enviado por Luis Augusto de Araujo Castro, y dec&iacute;a que el gobierno de Garc&iacute;a estaba interesado en que sean empresas brasile&ntilde;as quienes concluyan la obra.
Colaboraci&oacute;n. El gobierno de Panam&aacute; anunci&oacute; que no adjudicar&aacute; m&aacute;s obras a <a href="https://larepublica.pe/politica/834220-ppk-sobre-obras-de-odebrecht-no-todo-lo-que-hizo-en-el-peru-es-corrupto" target="_blank">Odebrecht</a> hasta que colabore efectivamente con las investigaciones y exigir&aacute; a la constructora que restituya al Estado el dinero que obtuvo il&iacute;citamente con los contratos. Adem&aacute;s, la empresa ser&aacute; excluida de dos proyectos que tiene en tr&aacute;mite.
<h3>
	Fernando Olivera demanda investigaci&oacute;n sobre posibles aportes de campa&ntilde;a por parte de Odebrecht</h3>
Con escoba en mano y con la intenci&oacute;n de exigir que se investiguen los actos de corrupci&oacute;n de la brasile&ntilde;a Odebrecht en el Per&uacute;, el ex candidato presidencial Fernando Olivera lider&oacute; ayer una protesta en las afueras de la sede de dicha empresa.
En declaraciones a la prensa, Olivera critic&oacute; que el titular del sector Econom&iacute;a, Alfredo Thorne, haya anunciado que &quot;Odebrecht vender&aacute; su participaci&oacute;n en el sobrevalorado Gasoducto del Sur con el benepl&aacute;cito del Gobierno&quot;.
&quot;Demandamos la investigaci&oacute;n sobre los aportes a la campa&ntilde;a (presidencial) de parte de las corruptas empresas brasileras&quot;, indic&oacute;.
Adem&aacute;s exhort&oacute; a que tambi&eacute;n se indague la presunta reuni&oacute;n que habr&iacute;an tenido Keiko Fujimori, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala con Jorge Baratta, &quot;el coimero oficial de Odebrecht&quot; y demand&oacute; su inmediata detenci&oacute;n as&iacute; como la de todos los involucrados.
Asimismo, tras las declaraciones del jefe del Estado de que no todo lo que hab&iacute;a hecho la empresa brasile&ntilde;a en el Per&uacute; era corrupto, manifest&oacute; que este &quot;exonera de responsabilidad e incluso &quot;defiende&quot; a la constructora, pese a la revelaci&oacute;n del pago de sobornos por US$ 29 millones a funcionarios peruanos entre el 2005 y 2014.
Por &uacute;ltimo, tambi&eacute;n pidi&oacute; el impedimento de salida de Alan Garc&iacute;a, Alejandro Toledo, entre otros.

Comisión Pari descubrió pagos sospechosos por 24 millones de dólares

La República

Caricatura política de Carlincatura del 21 de diciembre de 2025

Carlincatura del domingo 21 de diciembre de 2025

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