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<p>Pesquisas. Seg&uacute;n las indagaciones, la constructora brasile&ntilde;a Camargo Correa habr&iacute;a pagado sobornos <a href="https://larepublica.pe/31-03-2015/fiscal-concluye-que-dinero-de-ecoteva-es-de-josef-maiman" target="_blank">al amigo de Alejandro Toledo</a> a trav&eacute;s de una de sus empresas en Londres.</p>


<p>La Fiscal&iacute;a inici&oacute; una investigaci&oacute;n preliminar al empresario israel&iacute; <a href="https://larepublica.pe/politica/359531-josef-maiman-sobre-ecoteva-es-una-manera-de-atacar-alejandro-toledo" target="_blank">Josef Maiman,</a> un familiar suyo, Michelle Maiman Firon, y Marcos de Moura Wanderley, ex representante legal de la constructora brasile&ntilde;a Camargo Correa en Per&uacute;, como parte de las indagaciones del caso Lava Jato.</p>
<p><strong>PUEDES VER:</strong> <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/810516-ejecutivo-cambia-gestion-de-los-s-1500-millones-que-maneja-el-sis" target="_blank">Ejecutivo cambia gesti&oacute;n de los S/ 1.500 millones que maneja el SIS</a></p>
<p>Las investigaciones se iniciaron en base a documentos incautados por las autoridades brasile&ntilde;as en la casa de Pietro Giavina Bianchi, ex director y ex consultor de Camargo Correa, una de las <a href="https://larepublica.pe/politica/781123-el-dinero-de-lava-jato-en-peru" target="_blank">constructoras de Brasil investigadas por el pago de millonarios sobornos</a> para ganar licitaciones de obras y ese y otros pa&iacute;ses de la regi&oacute;n como Per&uacute;.</p>
<p>Seg&uacute;n documentos revelados anoche por Cuarto Poder, que forman parte del proceso fiscal, el amigo y benefactor del ex presidente Alejandro Toledo y su pariente habr&iacute;an recibido pagos il&iacute;citos a trav&eacute;s de empresas offshore que depositaron a una cuenta del City Bank London, perteneciente a una empresa suya, desde donde, a su vez, el dinero fue trasladado a otra cuenta de una compa&ntilde;&iacute;a en Tel Aviv (Israel) cuyo due&ntilde;o es nada menos que Maiman.</p>
<p>Entre los numerosos documentos incautados en la casa de Pietro Giavina Bianchi se encontraron unos cuadros de pagos relacionados a la construcci&oacute;n del tramo IV de la <a href="https://larepublica.pe/politica/373522-cinco-claves-para-entender-el-caso-interoceanica" target="_blank">carretera Interoce&aacute;nica</a> cuya licitaci&oacute;n hab&iacute;a ganado Camargo Correa con otras empresas brasile&ntilde;as en junio de 2005, durante el gobierno de Alejandro Toledo. El cuadro lleva el sugestivo nombre de Previsi&oacute;n de &ldquo;Capil&eacute;s&rdquo;, una palabra que para la polic&iacute;a brasile&ntilde;a significa &ldquo;coimas&rdquo;</p>
<p>De acuerdo con la fiscal&iacute;a esos archivos fueron enviados desde Per&uacute; por Marcos de Moura, cuando fue <strong>representante de Camargo Correa</strong> en nuestro pa&iacute;s, por lo que tendr&iacute;a responsabilidad en los il&iacute;citos.</p>
<p>Uno de los cuadros detalla que de los m&aacute;s de US$ 180 millones que inicialmente recibir&iacute;a <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/761369-comprueban-pagos-ilicitos-de-camargo-correa-en-el-peru" target="_blank">Camargo Correa</a> por este tramo de la Interoce&aacute;nica, US$ 6 millones 313 mil estaban previstos para el pago de sobornos.</p>
<p>El mayor porcentaje de ese monto estaba destinado para una persona o &iacute;tem denominado General o Geral y un porcentaje menor para otro de siglas JR. El cuadro especificaba en qu&eacute; d&iacute;as y meses del 2006 se ten&iacute;an que hacer los pagos, conforme el Estado peruano<a href="https://larepublica.pe/politica/12091-contraloria-detecta-irregularidades-en-informes-sobre-carretera-interoceanica" target="_blank"> desembolsara el dinero para la Interoce&aacute;nica.</a> Las fechas coinciden con los &uacute;ltimos meses de gobierno de Toledo.</p>
<p>Entre los montos figura un compromiso de pago por US$ 106.944 previsto para el 5 de abril de 2006 que se cancelar&iacute;a as&iacute;: <strong>US$ 15 mil al cash</strong> y US$ 91.667 a trav&eacute;s del sistema CABO, una forma de lavar dinero mediante empresas offshore. El monto deb&iacute;a ser depositado en la cuenta 0-308-478-009 de la empresa Trailbridge Ltd., en el Citibank London, con sede en Reino Unido.</p>
<p>Seg&uacute;n Cuarto Poder, la Fiscal&iacute;a solicit&oacute; asistencia judicial al Reino Unido y descubri&oacute; que Trailbridge Ltd. pertenece a <a href="https://larepublica.pe/28-03-2015/denuncian-a-toledo-su-esposa-su-amigo-maiman-y-su-ex-seguridad-dan-on" target="_blank">Josef Maiman</a> y a su familiar Michele Maiman desde abril del 2003. Adem&aacute;s determin&oacute; que los US$ 91.667 que figuran en los documentos de supuestos sobornos de Camargo Correa fueron depositados en esa cuenta el 22 de junio de 2006 por Trade Center Financial Corp, y seis d&iacute;as despu&eacute;s se sum&oacute; a ese monto US 750 mil remitidos por un banco del Brasil. Lo curioso es que en ese mismo mes se transfirieron US$ 780 mil de esa cuenta a otra mediante un banco de Tel Aviv, que figura a nombre de la empresa Merhav MNF cuyo presidente es Maiman.</p>
<p>Ahora la fiscal&iacute;a busca determinar qui&eacute;nes son El General y JR.</p>
<h3>
	Empresario israel&iacute; afronta proceso por supuesto lavado de activos</h3>
<p>En octubre del 2013, <a href="https://larepublica.pe/21-05-2013/israeli-vinculado-suegra-de-toledo-representa-en-peru-yosef-maiman" target="_blank">Josef Maiman</a> cerr&oacute; su cuenta de n&uacute;mero 0-308-478-099, que ten&iacute;a en el City Bank London y transfiri&oacute; sus activos a un banco en Israel.</p>
<p>Maiman es tambi&eacute;n procesado en el Poder Judicial por supuesto lavado de activos, en el llamado caso Ecoteva, que involucra a <strong>Alejandro Toledo y Eliane Karp.</strong></p>
<p>El multimillonario ha negado haber lavado dinero para Toledo y asegura que los US$ 3,7 millones con los que Eva Fernenbug compr&oacute; una casa y una oficina en Surco eran suyos. Sin embargo, para la fiscal&iacute;a, Maiman, Karp y Toledo, as&iacute; como el ex asesor de seguridad de Palacio Avi Dan On y el hermano de este, Sha Dan On, estar&iacute;an incursos en el delito de lavado de activos.</p>
<h3>
	Aclaraci&oacute;n.</h3>
<div>
	La empresa <strong>Camargo Correa</strong>, a trav&eacute;s de su representante de prensa, inform&oacute; a La Rep&uacute;blica que la informaci&oacute;n recopilada el <strong>caso Castillo de Arena</strong> fue analizada y declarada ilegal por la Corte Suprema de Brasil, la cual, decidi&oacute; archivar de forma definitiva todas las acusaciones.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	Adem&aacute;s, solicita que se haga la separaci&oacute;n entre las operaciones de <strong>Lava Jato y Castillo Arena</strong>, ya que las mismas son distantes entre s&iacute; por cinco a&ntilde;os y tratan de asuntos diferentes.</div>


Fiscalía investiga a Josef Maiman por caso Lava Jato 

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