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Bajo presi&oacute;n. Departamento del Tesoro toma acciones para que empresas o propietarios bajo sospecha declaren la procedencia de los fondos que usaron para las adquisiciones. El <a href="https://larepublica.pe/politica/767915-joaquin-ramirez-las-acusaciones-contra-el-hombre-de-confianza-de-keiko-fujimori" target="_blank">congresista fujimorista</a> compr&oacute; un par de departamentos por 2.5 millones de d&oacute;lares.

Como parte de un proceso de verificaci&oacute;n sobre el origen de los fondos que se destinaron a la adquisici&oacute;n de inmuebles en territorio norteamericano, la Red Policial de Cr&iacute;menes Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, iniciar&aacute; una indagaci&oacute;n en la zona de Florida donde existe un alto &iacute;ndice de transacciones <a href="https://larepublica.pe/politica/767915-joaquin-ramirez-las-acusaciones-contra-el-hombre-de-confianza-de-keiko-fujimori" target="_blank">sospechosas de lavado de activos.</a>
PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/791167-oficialismo-insistira-en-presidir-comision-de-presupuesto" target="_blank">Oficialismo insistir&aacute; en presidir Comisi&oacute;n de Presupuesto</a>
Las nuevas normas tienen como prop&oacute;sito reducir dr&aacute;sticamente los niveles de lavado de fondos sucios, especialmente del narcotr&aacute;fico, que se aprovechan de los vac&iacute;os legales federales norteamericanos.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, la fiscalizaci&oacute;n se concentrar&aacute; en particular en compa&ntilde;&iacute;as &ldquo;offshore&rdquo;, en empresas extranjeras con antecedentes negativas y en personas que enfrentan investigaciones por graves delitos.
El ex secretario general de Fuerza Popular y <a href="https://larepublica.pe/politica/769883-joaquin-ramirez-se-niega-declarar-fiscal-por-aportes-fuerza-popular" target="_blank">ex congresista Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez</a> Gamarra compr&oacute; en 2012 y en 2014 dos propiedades inmobiliarias en Miami por 2.5 millones de d&oacute;lares, las que no consign&oacute; en su Declaraci&oacute;n Jurada obligatoria.
Las propiedades fueron compradas por la compa&ntilde;&iacute;a Harbor Holding, entre cuyos directivos principales aparece Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez.
Precisamente, la Red Policial de Cr&iacute;menes Financieros investiga a empresas que hayan sido usadas para este tipo de transacciones inmobiliarias, en particular si sus due&ntilde;os cuentan con antecedentes o tienen en curso indagaciones oficiales por presuntos delitos relacionados con el lavado de activos.
Desde 2014, Ram&iacute;rez afronta una investigaci&oacute;n fiscal por presunto lavado de activos debido a operaciones inmobiliarias sospechosas por un monto de 7 millones de d&oacute;lares. Y durante la segunda vuelta electoral de este a&ntilde;o, la prensa revel&oacute; que la <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/774375-el-factor-de-la-derrota-del-fujimorismo-fue-joaquin-ramirez" target="_blank">agencia antidrogas norteamericana (DEA)</a> tambi&eacute;n lo escrutaba por el mismo presunto il&iacute;cito.
Entrevistado por La Rep&uacute;blica, Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez, uno de los principales financistas de la campa&ntilde;a presidencial de Keiko Fujimori, afirm&oacute; que nada ten&iacute;a que ocultar y que se allanar&iacute;a a las preguntas de las autoridades estadounidenses del Departamento del Tesoro que investigan inversiones inmobiliarias que podr&iacute;an haber sido usadas para el lavado de activos.
&ldquo;Esas novelas que ustedes arman me parecen interesantes&rdquo;, coment&oacute;, ri&eacute;ndose.
<h3>
	LA VERSI&Oacute;N DE JOAQU&Iacute;N</h3>
&ldquo;Nosotros actuamos conforme a ley. Las normas norteamericanas se cumplen y las normas nacionales tambi&eacute;n se cumplen, as&iacute; que si ustedes quieren armar su novelita, h&aacute;ganlo. Todos quienes actuamos y participamos aqu&iacute; en el pa&iacute;s o en Estados Unidos, o en cualquier otro pa&iacute;s del mundo, transparentamos nuestras cosas&rdquo;, arguy&oacute; Ram&iacute;rez.
Los ex procuradores anticorrupci&oacute;n Luis Vargas Valdivia y <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/739994-ex-procuradores-suprema-no-absolvio-cecilia-chacon" target="_blank">Christian Salas</a> Beteta (ver recuadro) consideraron m&aacute;s bien relevante la iniciativa del Departamento del Tesoro estadounidense y consideraron que de todas maneras las nuevas normas antilavado alcanzar&iacute;an al caso de Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez.
&ldquo;El gobierno de EEUU lo que busca es que se dejen de lado los testaferros. Como se sabe, se utilizan mucho las empresas offshore para ocultar al verdadero propietario. Esta norma busca identificar al verdadero propietario a efectos de que cumpla con los efectos tributarios, como son el pago de los impuestos. Y tambi&eacute;n enfrentar el lavado de activos. En ese punto las personas a las que se les ha identificado como propietarios tienen que acreditar la procedencia del dinero para adquirir esas propiedades que son costosas. En este sentido, claro que tienen que preguntar e investigar a Joaqu&iacute;n Ram&iacute;rez&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; Luis Vargas.

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