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Informe. Reporte de unidad que investiga finanzas de personas y empresas detecta raros movimientos en cuentas de personas mencionadas en cuadernos de la <a href="https://larepublica.pe/politica/739708-nadine-heredia-cambio-su-forma-de-escribir-durante-pericia-grafotecnica" target="_blank">primera dama</a>.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detect&oacute; operaciones sospechosas en cuentas bancarias de 29 personas naturales y jur&iacute;dicas, cuyos nombres aparecen en agendas de la primera dama <a href="https://larepublica.pe/politica/744023-nadine-heredia-debe-deslindar-con-julio-guzman-afirma-urresti" target="_blank">Nadine Heredia</a>.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/politica/747459-ollanta-humala-dispone-que-policia-resguarde-de-por-vida-su-esposa-e-hijos">Ollanta Humala dispone que Polic&iacute;a resguarde de por vida a su esposa e hijos</a>
De acuerdo a un informe entregado por la entidad a la Comisi&oacute;n de Fiscalizaci&oacute;n del Congreso, y al cual tuvo acceso La Rep&uacute;blica, se evidenciaron extra&ntilde;os dep&oacute;sitos, retiros y transacciones entre familiares, amigos y pol&iacute;ticos del entorno de la <a href="https://larepublica.pe/ocio/743609-nadine-heredia-llamo-la-atencion-con-colorido-vestido-durante-bienvenida-del-presidente-frances" target="_blank">esposa del jefe del Estado</a>. Ello producto del levantamiento de sus secretos bancarios. &nbsp;
El documento elaborado a pedido del grupo parlamentario fue remitido a su presidente Gustavo Rond&oacute;n en sesi&oacute;n reservada.
En su contenido, la UIF detalla una relaci&oacute;n de nombres de 25 personas naturales y 4 jur&iacute;dicas que son mencionados en las agendas de Heredia junto a cifras de dinero que habr&iacute;an sido abonadas para la campa&ntilde;a presidencial de Ollanta Humala.
<h3>
	Movimientos</h3>
El nombre de la primera dama encabeza la lista. La UIF detect&oacute; que particip&oacute; en cuatro operaciones sospechosas referidas a movimientos en sus cuentas en el Banco de Cr&eacute;dito del Per&uacute;.
Entre estas figuran los dep&oacute;sitos que recibi&oacute; de su amiga <a href="https://larepublica.pe/politica/717013-rocio-calderon-asegura-que-no-conoce-agendas-atribuidas-nadine-heredia" target="_blank">Roc&iacute;o Calder&oacute;n</a>, de su madre Antonia Alarc&oacute;n, de su hermano Ilan Heredia, entre otros, los cuales suman un total de 216,062 d&oacute;lares. Dinero que seg&uacute;n la UIF sirvi&oacute; para el pago de la hipoteca de su casa&nbsp; en Surco.
En la relaci&oacute;n tambi&eacute;n aparece el nombre de Ilan Heredia, a quien se le involucra en dos extra&ntilde;os movimientos bancarios. Mientras que en el caso de Jorge Chang Soto, socio de Mart&iacute;n Belaunde Lossio, se le detect&oacute; tres operaciones sospechosas.
Las otras personas que completan la lista son Carlos Juscamaita Aranguena, Maribel Vela Ar&eacute;valo, Roc&iacute;o Calder&oacute;n Vinatea, Antonia Alarc&oacute;n Cubas, <a href="https://larepublica.pe/politica/736224-embajadora-cristina-velita-tiene-cuentas-por-mas-de-1-millon-de-dolares-segun-la-uif" target="_blank">Cristina Velita Arroyo Laboureix</a>, Edwin Yalico Contreras, Mart&iacute;n Belaunde Lossio, Guiliana Belaunde Lossio, Juan Carlos Rivera Ydrogo, Susana Vinatea Milla y Rullman Pebe Heredia, Alfredo Pimentel Sevilla.
Tambi&eacute;n est&aacute;n Mario Torres Aliaga, Eduardo Sobenes Vizcarra, Jos&eacute; Paredes Rodr&iacute;guez, Eladio Mego Guevara, Arturo Belaunde Guzm&aacute;n, Salom&oacute;n Lerner Ghitis, Lino Bejarano Miranda, Alfredo Deza Fuller, Manuel Salaverry Salaverry, Miro Ruiz Delgado.
En tanto entre las personas jur&iacute;dicas con movimientos sospechosos figuran Todo Graph SAC, Centro Capilares SA, ONG Prodin y Apoyo Total SAC.
 
	Con esta informaci&oacute;n la Comisi&oacute;n de Fiscalizaci&oacute;n retomar&aacute; los interrogatorios a los personajes mencionados en las agenda de Heredia.

UIF detecta que Nadine Heredia y personas que aparecen en sus agendas presentan operaciones bancarias sospechosas 

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