Ollanta Humala será investigado por la Fiscalía de la Nación, mientras Nadine ya fue incorporada al caso Club de la Construcción.
Ollanta Humala será investigado por la Fiscalía de la Nación, mientras Nadine ya fue incorporada al caso Club de la Construcción.

Tres colaboradores apuntan a Ollanta y Nadine en la red del “Club de la Construcción”

La expareja presidencial Humala-Heredia fue sindicada como integrante de la presunta organización criminal que operó entre 2011 y 2014, que se adjudicó obras a cambio de coimas.

Alonso Collantes
20 Feb 2020 | 13:21 h

El fiscal Germán Juárez Atoche determinó el 13 de febrero pasado que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia conocieron de las acciones ilícitas del “Club de la Construcción” (integrada por al menos 18 empresas) desde el 2011, según reveló recientemente La República.

Por esta razón así como de su presunta integración en la organización criminal que operó hasta el 2014, el Equipo Especial Lava Jato ordenó que se incorporen a la investigación a la expareja presidencial como a otros 8 empresarios del rubro inmobiliario, pidiendo a su vez comparecencia restringida para ellos ante la jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

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Los sustentos para esta decisión del despacho de Juárez Atoche están en las declaraciones de tres aspirantes a colaboradores eficaces: el primero con clave 04-2019, otro también cuya identidad es reservada lleva por código 09-2018, y “Leo” Pinheiro, exdirector de OAS (colaborador 130-2019).

Millonaria entrega

De lo manifestado por el aspirante a colaborador 04-2019, se resalta que “José Paredes Rodríguez le pidió a su hermano (entonces ministro del MTC Carlos Paredes) que hiciera ingresar a Carlos García [Alcázar] al MTC por encargo de Ollanta Humala y Carlos Paredes procedió a designarlo".

La cadena de favores recién iniciaba debido a la amistad de José Paredes con el expresidente Humala Tasso.

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No obstante, el punto de quiebre contra Ollanta y Nadine llegaría con el conocimiento de ambos de que en octubre del 2011 existía “un grupo de empresas constructoras” organizadas para ganar licitaciones y concursos públicos del Estado.

A cambio del 3% de la obra de interés, se amañaba el proceso para que resulte ganadora una determinada empresa en los concursos convocados por Provías Nacional.

Fragmento de lo relatado por el colaborador 04-2019.

El colaborador también brinda más detalles de la reunión en Palacio de Gobierno el 7 de octubre del 2011, donde Nadine Heredia “había hecho ver que teniendo en cuenta la cantidad de obras, había que ir revisando el avance de adjudicación de las obras para tener control”, con la finalidad de que el MTC no obstaculizara este pacto ilícito.

José Paredes, a la izquierda, cumple prisión preventiva desde mayo del 2019.

Desde entonces, la primera entrega de dinero del “Club” para la expareja presidencial por “dejarlo operar”, mediante José Paredes, fue de US$200 mil el 26 de octubre de ese año. Los pagos se repitieron hasta 2014, sumando un total de “US$16 y US$18 millones”, con la presencia y participación de Nadine.

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En varios ocasiones se hizo ingresar a José Paredes “por la puerta trasera de Palacio”, entregándole el dinero en efectivo a Humala. “Estas reuniones la mayoría de las veces eran de noche”. Paredes, por esta investigación, cumple ya 18 meses de prisión preventiva desde mayo del 2019.

Operadores del “Club”

Los detalles de las entregas de dinero a José Paredes con destino a Ollanta Humala y Carlos Paredes provinieron del colaborador de la Fiscalía con clave 09-2018.

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Luego de la primera entrega de US$200 mil a José Paredes, el siguiente encargo fue en noviembre del 2011 en “Del Prado Hotel”, en San Isidro. “Se trataba de una suma de dólares estadounidenses que estaban acondicionados en sobres manila al interior de una mochila negra”, contó el delator.

Posteriormente cambiaron la modalidad de las entregas del dinero sucio. Los pagos ya no se hicieron s encuentros en los hoteles donde se hospedaba José Paredes, a un departamento ubicado en la Av. Los Eucaliptos N°425, en San Isidro.

Extracto de la declaración del aspirante a colaborador 09-2018.

Así se juntaron los US$17 millones que luego fueron entregados a Ollanta Humala y Carlos Paredes. Por ello el fiscal Juárez concluyó que “Carlos García Alcázar posibilitó el cumplimiento de los acuerdos con los empresarios del Club de la Construcción”.

Sobre la base de estas declaraciones, el Ministerio Público elaboró un esquema de la recepción del dinero ilícito del grupo de empresarios que integraron el “Club”.

Esquema de entrega y recepción de dinero en la organización criminal.

A la cabeza estaba la red de al menos 18 empresas, que sobornaba a los miembros del Comité y Gerente de Área Usuaria para “direccionar el otorgamiento de la buena pro a favor de estos”. Rodolfo Prialé de la Peña, “el Lobista”, era el encargado de sobornar a funcionarios del MTC como Carlos García Alcázar, quien se empeñaba en “garantizar el funcionamiento del Club”.

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José Paredes Rodríguez, a su vez, era el nexo entre García Alcázar y los destinatarios finales del dinero: su hermano Carlos Paredes, ministro del MTC; el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. “Pepe” Paredes era el “repartidor” de los activos ilegales.

Coordinaciones con OAS

“Leo" Pinheiro, exmandamás de OAS, fue quien relató a la Fiscalía que Nadine Heredia le pidió coordinar con él cualquier “pagamento” (pago ilegal) con ella.

El encuentro donde se produjo la conversación fue en Palacio de Gobierno, entre abril o mayo del 2014. Entonces Nadine le consultó a Pinheiro si conocía del “Club”. Al este contestar negativamente, la entonces primera dama agregó que “si hubiera algún pagamento -pago ilegal- se suspendiera y que lo viera directamente con ella”.

Delación del exejecutivo de OAS, "Leo"Pinheiro.

Las coimas luego se coordinarían con Leonardo Fracassi, “nuevo directos de la empresa en Perú”, quien entró en reemplazo de César Uzeda (director internacional) y Valfredo de Assís.

Expresidente de la empresa brasileña OAS, Leo Pinheiro.

Con esta delación, el fiscal de lavado de activos determinó en su disposición que “Ollanta Humala y Nadine Heredia se beneficiaron económicamente del dinero ilícito entregado por los empresarios constructores”.

La amistad entre Nadine Heredia y los exejecutivos de OAS habría iniciado en 2010, y “fortalecido cuando Humala asume la presidencia”, concertándose luego la licitación de la carretera Lima Canta y Quilca Matarani, acota el Ministerio Público.

Pedido pendiente

El fiscal Germán Juárez también ha solicitado para los implicados en el caso comparecencia restringida. El pedido alcanza a Nadine Heredia y Carlos Paredes Rodíguez, quienes serán investigados por asociación ilícita y colusión agravada.

Expresidente Ollanta Humala será investigado por Zoraida Ávalos. Foto. Virgilio Grajeda / La República.

La petición también recae sobre José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado (GyM), Jaime Targarona (Concar S.A.), Luis Carrasco (Construcción y Administración S.A.), Federico Aramayo Málaga (Aramsa), Herberto Cárdenas (Mota Engil) y Pompeyo Mejía (Camesa), incorporados al proceso por los mismos delitos previos y lavado de activos.

Para las empresas Concar S.A., Aramsa y Camesa, también se ha pedido su incorporación formal a la investigación.

En el caso de Ollanta Humala, quien también formó parte de la organización criminal, será la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos quien inicie la investigación en su contra por gozar todavía de su inmunidad de alto funcionario hasta el 2021.