Para Fiscalía existe patrón común entre los que recibieron dinero

Círculo íntimo. Rechazaron de plano la aseveración de Jorge Barata respecto a que aceptaron contribuciones de Odebrecht para el financiamiento de sus campañas presidenciales, pero los mencionados por el ex representante de la empresa brasileña en el Perú son claramente personajes muy allegados a Fujimori, Humala, García, Kuczynski y Toledo.

5 Mar 2018 | 6:07 h

La Fiscalía de Lavado de Activos está a la expectativa de que las personas mencionadas por Jorge Barata en el reciente interrogatorio en Sao Paulo se acojan a la colaboración eficaz para reducir sus condenas a cambio de información que confirme los desembolsos de dinero de Odebrecht.

Casi todos los mencionados por el ex representante de la compañía constructora negaron haber recibido fondos incluso de manos de Barata, olvidándose de que los millones de dólares salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas, una oficina diseñada especialmente para los pagos ilícitos o indebidos de Odebrecht y que estuvo dirigida personalmente por el propietario y presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht.

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Los colaboradores eficaces brasileños que trabajaron en dicho departamento proporcionaron a las autoridades toda la documentación en físico y electrónica con los registros de las transferencias o entregas de dinero, así como la identificación de las personas que recibieron los miles o millones de dólares.

Fuentes de la Fiscalía de Lavado de Dinero no manifestaron sorpresa o temor por los desmentidos de Jaime Yoshiyama Tanaka, Nadine Heredia Alarcón, Susana de la Puente Wiese y Luis Alva Castro, a quienes Jorge Barata señaló como receptores de dinero de Odebrecht para financiar las campañas de Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, en 2011, y la de Alan García, en 2006.

Indicaron que esperaban una reacción de ese tipo porque la investigación se encuentra en una fase preliminar, y que luego de la recepción de documentos que suministrará Barata para respaldar sus declaraciones, e interrogar a cada uno de los involucrados, “esperamos que algunos soliciten la colaboración eficaz”.

En una primera evaluación de lo expresado por Jorge Barata en Sao Paulo, las fuentes señalaron como un dato relevante que las personas mencionadas como los coordinadores de la recepción de los fondos para las campañas presidenciales eran “miembros del círculo más íntimo de los candidatos, en unos casos, o jefes de campaña o líderes de sus respectivos partidos políticos, no eran personas de la periferia, o personal de su oficina u hogar, eran elementos del entorno más leal”.

“A excepción de Valdemir Garreta, a quien Barata atribuye haber recibido dinero destinado para Ollanta Humala y para la campaña por el No de Susana Villarán, los demás tienen en común haber sido personas de entrañable confianza de los candidatos”, añadieron las fuentes.

Ese patrón señalado por la Fiscalía de Lavado de Activos se cumple rigurosamente en los casos de Jaime Yoshiyama, Susana de la Puente, Luis Alva Castro y Avraham Dan On, el jefe de seguridad y testaferro de Alejandro Toledo. A los que se suma, por supuesto, Nadine Heredia, presunta receptora de una parte de los 3 millones de dólares para la campaña de Ollanta Humala.

Quién es quién

Cuando Jorge Barata reveló que entregó a Jaime Yoshiyama 1 millón de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en 2011 –y otros 200 mil por intermedio de la Confiep– el ex secretario general del partido fujimorista se encontraba en Estados Unidos. Por intermedio de José Chlimper emitió un comunicado supuestamente escrito por él para negar haber recibido el dinero de manos de Barata, e incluso citó las declaraciones de este durante el interrogatorio en Sao Paulo. Si ya no es parte de la dirigencia del partido naranja, ¿Yoshiyama cómo obtuvo dicha información si no estaba en Brasil sino en Norteamérica? Este hecho demuestra que sigue muy vinculado con la cúpula de Fuerza Popular.

Durante la candidatura de Keiko Fujimori en 2011, Jaime Yoshiyama Tanaka fue al mismo tiempo secretario general del partido y jefe de campaña y estaba a cargo de las finanzas de la organización. Para la Fiscalía de Lavado de Activos cobra especial significación a la luz de lo confesado por Barata, que Yoshiyama denunciara a la policía que a las 8 y 30 de la mañana del 4 de junio de ese año delincuentes robaron en su vivienda y que se llevaron varias computadoras, en la que guardaba información personal. Ocurrió un día antes de la segunda vuelta presidencial y cuando las encuestas indicaban que Ollanta Humala vencería a Keiko Fujimori. En todo caso, la Fiscalía de Lavado de Activos confía en que los archivos del Departamento de Operaciones Estructuradas se encuentre el registro del millón de dólares para la candidatura de Keiko Fujimori.

Respecto a Susana de la Puente es público que fue parte del equipo de campaña de Pedro Pablo Kuczynski en 2011 y 2016, como grafican las fotografías que circulan en las redes sociales. En las mismas imágenes se observa a Jorge Archimbaud Caballero, el íntimo amigo de De la Puente que fue quien recibió de Barata los 300 mil dólares, conforme su testimonio.

En un primer momento, Kuczynski rechazó haber recibido el dinero porque, arguyó, era candidato de una alianza y no estaba a cargo de las finanzas. Pero resulta que Susana De la Puente –quien también ha desmentido haber aceptado dinero de Barata– no trabajaba para la Alianza por el Gran Cambio sino para Kuczynski, y el que recogió la plata, Jorge Archimbaud, tampoco estaba al servicio de la APGC sino de su gran amiga De la Puente.

Odebrecht

Tramas coincidentes

Calza también perfectamente Avraham Dan On, quien es la segunda vez que Jorge Barata lo menciona como intermediario en una trama de dinero de Odebrecht. Está procesado por haber sido parte del esquema de pagos de sobornos al ex presidente Toledo por la adjudicación de la Interoceánica Sur. Que ahora Barata lo haya mencionado como receptor de 700 mil dólares para la campaña presidencial de Toledo en 2011, parece una redundancia.

Avi Dan On trabajaba para el empresario Josef Maiman Rappaport, íntimo amigo de Toledo, y cuando éste gana las elecciones de 2001, Maiman lo convenció para que lo nombrara su jefe de seguridad personal. Durante el gobierno de Toledo, Dan On fue varias veces sorprendido presionando a altos funcionarios para que contratasen a compañías israelíes de los amigos de Maiman con la bendición de Toledo.

Barata por primera vez señaló que Luis Alva Castro fue quien presuntamente recibió 200 mil dólares para la campaña de Alan García en 2006, pero tanto Alva como García lo han desmentido. Lo certero es que la amistad personal y el compañerismo de ambos es de muchas décadas. No se debe olvidar que García nombró ministro de Economía a Alva en su primer gobierno (1985-1990) y ministro del Interior en el segundo (2006-2011), lo que representa una significativa demostración de confianza. Pocos meses después de iniciado el segundo gobierno de García, en setiembre del 2006, una hija de Alva empezó a trabajar en la compañía de Odebrecht.

Todos estos datos ahora son de relevancia para la Fiscalía de Lavado de Activos y son comprensibles en el contexto de las confesiones de Jorge Barata. 

Datos

Jorge Barata ha ofrecido a la Fiscalía de Lavado de Activos entregarle la documentación o evidencia material de sus confesiones respecto al abono de millonarios fondos para financiar las campañas electorales de los partidos políticos favoritos de Odebrecht, de los años 2006 y 2011, incluyendo el aporte a la Confiep a favor de Keiko Fujimori.

Jorge Barata ya entregó pruebas documentales

Fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos informaron que no hay duda de que Jorge Barata cuenta con información documental sobre la entrega de dinero para las campañas políticas, porque así lo ha demostrado en otros casos. Además, indicaron, los términos de cooperación con las autoridades de Brasil incluye la petición de archivos documentales. Mencionaron, por ejemplo, la transferencia de sobornos a cuentas de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones vinculados con el Tren Eléctrico, que fueron descubiertas en el Banco Privado de Andorra (BPA) debido a información proporcionada por Barata.

Además, la propia empresa Odebrecht ha demostrado contar con información trascendental para las investigaciones, como ocurrió cuando suministró a la comisión Lava Jato del Congreso de la República, las transferencias de pago para la firma Westfield Capital de Pedro Pablo Kuczynski, que dio asesoramiento a la constructora brasileña. También los desembolsos para First Capital, del socio de Kuczynski, el chileno Gerardo Sepúlveda.

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