Walmart recibe una multa de US$10.000 millones por supuesta estafa electrónica a sus clientes en EEUU

Walmart aceptó pagar US$10 millones para resolver las denuncias presentadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC), la cual establece que la empresa permitió a estafadores utilizar sus servicios de transferencia de dinero en sus tiendas para engañar a los consumidores por cientos de millones de dólares en Estados Unidos.

Este acuerdo surge de una investigación de varios años por parte de la FTC, que señaló que Walmart no implementó medidas preventivas contra el fraude, una capacitación adecuada para sus empleados ni las alertas a los clientes.

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La FTC demanda a Walmart por permitir una estafa a sus clientes en Estados Unidos

Según la FTC , las fallas en Walmart permitieron que se realizaran transferencias de dinero fraudulentas entre 2013 y 2018 a través de los servicios de la empresa y los que operaban en colaboración con MoneyGram, Western Union y Ria.

La FTC presentó su demanda inicial en junio de 2022 y la modificó un año después para incluir presuntas violaciones de la Norma de Ventas por Telemercadeo. En julio de 2024, un tribunal federal desestimó las acusaciones relacionadas con el telemercadeo.

Sin embargo, en noviembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito permitió a Walmart apelar ciertos aspectos de los fallos del tribunal en relación con los principales cargos de fraude.

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¿Qué medidas tomará Walmart para prevenir fraudes?

De acuerdo con los términos de la orden final, aprobada por unanimidad en una votación de 3 a 0 por la Comisión, Walmart deberá cumplir con una serie de nuevos requisitos destinados a prevenir fraudes similares en el futuro. Estas disposiciones prohíben a la empresa:

• Ofrecer servicios de transferencias bancarias sin implementar medidas para detectar y prevenir el fraude.
• Procesar transferencias estén relacionadas con actividades fraudulentas.
• Ayudar a teleoperadores que utilicen transferencias de efectivo a efectivo para pagos.
• Apoyar a teleoperadores que solicitan pagos por adelantado para préstamos u ofertas de crédito.

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Walmart elimina el servicio de 'self-checkout' en EE.UU.

Por otro lado, distintas sucursales de Walmart en estados como Misuri, Ohio y Nuevo México, implementaron una nueva medida que afecta directamente a sus clientes: eliminar el 'self-checkout' en sus tiendas. Según los jefes de la empresa, el motivo de ello es porque notaron que las incidencias de crimen bajaron al poner en efecto esta medida.

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