Policía allanó 29 predios vinculados a ‘Peter Ferrari’

En busca de pruebas. Megaoperativo denominado 'Business III' se realizó en 5 distritos de Lima en coordinación con Fiscalía de Lavado de Activos. En uno se halló dos lingotes de oro.,Policía allanó 29 predios vinculados a ‘Peter Ferrari’,Agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional allanaron 29 inmuebles vinculados al empresario Pedro Pérez Miranda, más conocido como 'Peter Ferrari', sindicado como cabecilla de una organización criminal dedicado al narcotráfico y al contrabando de oro. El megaoperativo 'Business III', dirigido por el jefe de la Dirila, general PNP Carlos Guillén Enríquez, se inició a las 3 de la madrugada en los distritos de San Isidro, La Molina, Chorrillos, San Miguel, La Victoria, Chaclacayo y San Juan de Miraflores, y contó con la participación del titular de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, Lizardo Pantoja Domínguez. PUEDES VER Peter Ferrari: allanan 30 inmuebles en megaoperación por lavado de activos [VIDEO] La diligencia tenía como objetivo la incautación de toda clase de documentos relacionado a la exportación de oro a través de empresas de fachada, así como la adquisición de propiedades y vehículos por parte de 'Peter Ferrari'. Entre los inmuebles allanados se encuentra la notaria de Jorge Valverde Sussoni, ubicada en la calle Juan del Carpio 249, San Isidro, donde se halló documentos como contratos de negocios ejecutados por Pérez Miranda. La Policía maneja la hipótesis de que 'Peter Ferrari', en complicidad de su entorno familiar y trabajadores de confianza, adquirió diversos inmuebles y realizó una serie de transferencias de propiedades, cuyos actos jurídicos fueron legalizados en notarias de su preferencia. Las operaciones se habrían realizado a través de sus hijos Peter Pérez Gutiérrez, Jacqueline Pérez Untiveros y Pierina Pérez Untiveros; además de su esposa Karín Ruidías Villalaz, Alfredo Egocheaga Rosas, entre otros personajes que actuaron como testaferros. Según la ley de Lavado de Activos, los abogados y notarios están obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las operaciones sospechosas de sus clientes y más aún cuando las transacciones superan los 10 mil dólares. Durante el megaoperativo, la Policía halló dos lingotes de oro que se encontraban dentro de una caja fuerte que se guardaba en un inmueble de La Molina. De acuerdo con las investigaciones, entre el 2012 y 2013, 'Peter Ferrari' constituyó cuatro empresas: Business Investments, Minerales Rivero, Mineras Gold Mpp y Minerales La Mano de Dios, y a través de ellas exportó más de 14 toneladas de oro a Estados Unidos, obteniendo una ganancia de US$ 636 millones. Un reporte de la (UIF) señala que Business Investment hizo transferencias bancarias por 174 millones de dólares, lo que llamó la atención a los agentes de la Dirila que le pisaba los talones desde hace cinco años. 'Peter Ferrari', según la Policía, era un personaje muy hábil para sacarle la vuelta al a ley. Cada vez que era intervenido por exportar oro de procedencia ilegal, inmediatamente formaba otra empresa de fachada para continuar con sus ilícitas actividades. Actualmente Pedro Pérez Miranda se encuentra recluido en la cárcel de Cochamarca, en Cerro de Pasco, a donde fue trasladado por la Policía luego de ser descubierto por personal de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de que planeaba darse a la fuga del penal de máxima seguridad Ancón I. Como se sabe, el 3 de enero de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Pérez Miranda. Claves Según reportes de la (UIF), el dinero que 'Peter Ferrari' recibía del extranjero producto de la exportación de oro ilegal era transferido a la cuenta de su conviviente Karín Ruidías Villalaz y esta a su vez lo trasladaba a otras cuentas con la finalidad de ocultar su origen. La Policía detectó que Karín Ruidías recepcionaba el dinero a través de la empresa Miranda Service, con sede en Barranco, y al año de ser creada, en el 2013, le dio de baja. Notario niega nexos con Pérez El abogado Jorge Valverde Sussoni, dueño de la notaria que lleva su nombre, negó tajantemente tener algún vínculo con el procesado 'Peter Ferarri' y que por el contrario viene colaborando con las autoridades que investigan el caso. “Que hayan hecho una o dos escrituras por medio de un estudio de abogados no quiere decir que tienen que tomar mi oficina. Yo no tengo ningún vínculo con ellos”, recalcó a la prensa en la puerta de ingreso a sus oficinas de San Isidro. Velarde Sussoni se mostró fastidiado debido a que la Fiscalía no lo notificó para realizar el allanamiento de sus oficinas. Sin embargo, indicó que su notaría colabora con el Ministerio Público desde hace cuatro años y que ha entregado todos los documentos legalizados por su despacho.