Capturas. José Morales Díaz es uno de los 4 peruanos acusados por la justicia de EE.UU. de lavar millones de dólares.,En una operación conjunta ejecutada por agentes de la Interpol-Lima y la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) fue detenido José Estuardo Morales Díaz (50), uno de los cuatro peruanos acusados de participar en un presunto complot en Miami (EE.UU.) para lavar millones de dólares en oro obtenido mediante actividades delictivas como la minería ilegal, sobornos y narcotráfico. Como se sabe la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida presentó cargos en noviembre del 2017 contra Pedro David Pérez Miranda, 'Peter Ferrari'; sus hijos Gian Piere Pérez Gutiérrez (33) y Peter David Pérez Gutiérrez (33) y contra José Morales. Gian Piere y Peter David fueron arrestados en conexión con este presunto fraude. PUEDES VER “Peter Ferrari” solicita dejar la prisión preventiva José Morales Díaz fue detenido al mediodía del sábado cuando se encontraba en la intersección de las calles Manuel Moncloa y Covarrubias y Teniente del Carpio, Urb. Los Cipreses, Cercado de Lima. Agentes de la Interpol revelaron a La República que este individuo cuenta con una orden de ubicación y captura internacional a requerimiento de las autoridades judiciales del Distrito del Sur de Florida por el delito de asociación ilícita para el blanqueo de capitales. En abril del 2016, los fiscales federales dijeron que era uno de los casos de lavado de dinero de mayor envergadura en el sur de la Florida. La Interpol lo puso a disposición del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima. También comunicó a su similar de la Interpol Washington para que informe a las autoridades judiciales y se inicien los trámites de extradición. Más de un año en prisión Peter Ferrari cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón por el presunto delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal. Él fue detenido el 3 de enero del 2017 tras varios años de investigación por las autoridades. Hace unos días solicitó a la Sala Penal Nacional que varíe la orden de prisión preventiva que cumple desde hace 13 meses por comparecencia restringida.
