Traficante de oro estadounidense operó en Lima de 2014 a 2016

Como en casa. Cómplices revelan que el norteamericano-ecuatoriano Juan Pablo Granda dirigió las exportaciones de oro ilegal a Estados Unidos desde 2013 hasta 2016 mediante 4 empresas de fachada constituidas en notaría de congresista fujimorista.,Traficante de oro estadounidense operó en Lima de 2014 a 2016,Traficante de oro estadounidense operó en Lima de 2014 a 2016,El ciudadano estadounidense de origen ecuatoriano Juan Pablo Granda, detenido en Miami bajo la acusación de encabezar una organización criminal dedicada a la compra y exportación de oro ilegal adquirido en su mayor parte en el Perú, operó en nuestro país entre 2013 y 2016, de acuerdo con su registro migratorio. Granda, quien se presentaba como representante de ventas en América del Sur de la compañía norteamericana NTR Metals, ingresó por primera vez al país el 18 de febrero de 2013 y, desde entonces, repitió varios viajes a Lima. La última ocasión en que arribó fue el 20 de enero de 2016, pero, sospechosamente, no se consigna la fecha de su última salida. De acuerdo con fuentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, es probable que Granda, enterado de que los agentes de la Policía le seguían la pista, abandonara el Perú clandestinamente. El 15 de marzo de este año, poco después de que NTR Metals lo despidiera, agentes federales detuvieron a Granda en Miami bajo el cargo de liderar una organización criminal destinada a la compra de oro de origen ilícito en el Perú y al lavado de activos procedentes de dichas transacciones. PUEDES VER: Caso Tarata: Abimael Guzmán y su cúpula fueron expulsados de audiencia Millones de millones Las autoridades aduaneras norteamericanas señalan que NTR Metals importó a Estados Unidos, mediante operaciones conducidas por Juan Pablo Granda, miles de millones de dólares en oro procedente del Perú, entre otros países sudamericanos, entre 2012 y 2015. Por eso, la Policía Federal considera a Granda como "El Pablo Escobar del Contrabando de Oro". En el caso de las autoridades peruanas, acusan a la organización de Granda de haber exportado oro ilegal por más de 47 millones de dólares entre 2014 y 2015. Conforme a los reportes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, la red en el Perú de Granda estaba formada entre otros por Jorge Uceda Sialer, quien fuera contratado por Granda para que sus empresas Clu Operadores Logísticos y Adur Impex exportaran barras de oro ilegal a NTR Metals, establecida en Miami. Los agentes policiales de la Dirección de Lavado de Activos interrogaron a Jorge Uceda y este confirmó que el propio "Pablo Escobar del Contrabando de Oro" lo contactó. Durante el interrogatorio, Jorge Uceda admitió haber "celebrado un contrato privado con Juan Pablo Granda, de nacionalidad norteamericana, quien me refirió representar en el Perú a la empresa NTR Metals, de Miami, acordando prestarle el servicio de agenciamiento de carga internacional, que incluía agencia de carga, agencia de aduana y transporte de valores y seguridad". A pedido de Granda, Uceda atendió las exportaciones de barras de oro de las empresas Multiservicios Hesysam, Hec'Gymms, Yhme & Asociados e Inversiones Generales Ysamihes. Todas estas empresas eran de fachada, las integraban testaferros y habían sido constituidas por otro integrante de la organización de Granda, Joule Vila Vila. Los agentes de la División de Investigación de Lavado de Activos descubrieron que Joule Vila registró en total 53 empresas ficticias, todas en la Notaría Villavicencio, del congresista fujimorista Francisco Villavicencio Cárdenas. La ley obligaba a Villavicencio a reportar ante las autoridades la sospechosa inscripción masiva de empresas de papel, pero no lo hizo. El legislador fujimorista atribuyó la responsabilidad a sus empleados. Jorge Uceda detalló a la Policía en qué consistía su rol: "Recibía los documentos necesarios para los trámites aduaneros de manos de Joule Vila Vila. Una vez verificada la conformidad de los papeles le informaba a Juan Pablo Granda. Él me llamaba siempre un día antes cuando tenía una carga para exportar. Recibía las barras de oro para la exportación en los ambientes de mi oficina de Clu Operadores Logísticos, lugar donde se realizaba el embalaje del producto (el oro)". Uceda relató que conocía a Granda desde 2014, y que este personalmente gestionaba los despachos de droga a Estados Unidos. "El mismo Granda me entregaba los documentos de empresas como Multiservicios Hesysam (que constituyó con testaferros Joule Vila en la notaría del fujimorista Francisco Villavicencio, en Carmen de La Legua, Callao). Por ejemplo, vigencia del poder, minuta de constitución, registro de comercialización y de productor de oro del Ministerio de Energía y Minas. Para estos trámites, Juan Pablo Granda me dio su número de celular y un correo electrónico personal, aparte de un teléfono celular con número de los Estados Unidos para realizar las coordinaciones". Cama adentro Lo más sorprendente es que el empresario Jorge Uceda reveló a la Policía que el "Pablo Escobar del Contrabando de Oro" contaba con un despacho en el interior de la compañía Prosegur, en Surco. "Juan Pablo Granda tenía una oficina en el interior de Prosegur, ubicada en el distrito de Surco, ya que esta empresa le prestaba servicios de carga para ingresar las mercancías (barras de oro) al depósito de (los almacenes) Talma", declaró Uceda. Consultada la empresa Prosegur sobre la presencia de Juan Pablo Granda, señaló que este nunca tuvo relación con la compañía. La acusación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos contra "Pablo Escobar del Contrabando de Oro" le atribuye haber conspirado para consumar 69 operaciones de exportación de 1,2 toneladas de oro. Para la consumación del esquema, contó con la participación de los empresarios peruanos Alfredo Chamy Román y Miguel Tejerina Grimaldi, además del contador Mario Díaz Sevilla y de Joule Vila Vila, el experto en la constitución de decenas de empresas en un solo día. Durante los interrogatorios Joule Vila admitió que era un personaje conocido por la notaría del fujimorista Francisco Villavicencio Cárdenas. Era de tanta confianza que la dirección fiscal de algunas de las empresas de fachada, como Multiservicios Hesysam, Hec'Gymms e Inversiones Generales Ysamihes, era avenida Primero de Mayo 156, Carmen de La Legua, la misma de la Notaría Villavicencio. La empleada que tramitaba la constitución de empresas que solicitaba Joule Vila Vila era Ysabel Chumpitaz Becerra, y la encargada de digitar las escrituras fue Astrid Antón Rentería. Increíblemente, Antón fue designada por la Notaría Villavicencio como Oficial de Cumplimiento, es decir la responsable de comunicar a las autoridades el registro de operaciones sospechosas. Evidentemente, su obligación era reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las actividades de Joule Vila Vila, pero no lo hizo. Todo lo contrario, lo ayudó a habilitar empresas de fachada conformadas por testaferros. Vencido ante las evidencias mostradas por la Policía, el congresista fujimorista Francisco Villavicencio terminó por aceptar que su notaría registró 53 empresas de Joule Vila. "El notario Francisco Villavicencio, en su declaración policial del 30 de marzo de 2016, refirió que entre 2011 y 2015 Joule Vila Vila solicitó los servicios de su notaría para constituir 53 empresas bajo el sistema en línea, en representación del estudio contable de Mario Díaz Sevil. Entrevistado por La República, el congresista fujimorista Francisco Villavicencio Cárdenas, quien ha sido interrogado por agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, atribuyó toda responsabilidad a los empleados de su notaría. Afirmó que desconocía las actividades de Joule Vila y que este trabajaba para Juan Pablo Granda. Las autoridades peruanas están a la expectativa de las declaraciones judiciales de Juan Pablo Granda ante la Corte Distrital del Sur de Florida, donde se resolverá su caso. Si colabora –por ejemplo, entregando nombres de sus cómplices–, podría negociar la reducción de la pena de 20 años de cárcel que le espera. ¿Quiénes en Perú recibieron los millones que pagó NTR Metals? Francisco Maderal, fiscal de Miami que acusa a Juan Pablo Granda, señala que “por todos los miles de millones de dólares de los cargamentos de (barras de oro) despachadas de América Latina a NTR en Miami, NTR envió luego miles de millones de dólares en giros postales a América Latina desde Estados Unidos”. La Dirección de Investigación de Lavado de Activos se encuentra tras la pista del dinero procedente de Miami con el que se pagó a los mineros y a los comerciantes de oro ilegal en el Perú. “El mercado internacional de oro se ha convertido en una práctica común para lavar el dinero obtenido con estas prácticas ilegales, así como en narcóticos y otras ganancias delictivas”, sustentó en su acusación el fiscal Maderal. Granda, de 35 años, es un graduado de la Universidad Estatal de Florida y vive solo con su madre. Al momento de su detención, afirmó ser inocente. Los datos Joule Vila no era el único cliente conocido de la notaría de Francisco Villavicencio. También estaba el contador Mario Díaz Sevilla. Villavicencio admitió que, efectivamente, era un asiduo cliente de su notaría. De acuerdo con la Policía, Mario Díaz fraguaba contratos de concesiones mineras caducas a favor de la red de las empresas de Juan Pablo Granda. Uno de los acusados, Jorge Uceda, dijo a la Policía que Juan Pablo Granda tenía una oficina en la compañía de seguridad Prosegur, en Surco. brazo derecho. Joule Vila Vila trabajó directamente con Juan Pablo Granda.