Juez dice que Gil Shavit no cometió delito de lavado

Odebrecht. Juez consideró que conducta fue neutra, pues solo recibió el dinero en julio del 2014 y nunca lo utilizó. Fiscalía apeló la resolución.,El empresario de origen israelí Gil Shavit no cometió delito de lavado de activos al recibir en la cuenta de su empresa offshore, en Las Bahamas, un depósito de la constructora Odebrecht, pues nunca dispuso de esos fondos. Esta fue la decisión del juez de investigación preparatoria Ricardo Manrique Laura, en una audiencia realizada la tarde de ayer en la Sala Penal Nacional, al declarar procedente el pedido de Shavit para que se archive la investigación en su contra por lavado de activos. PUEDES VER Odebrecht acordó la venta de hidroeléctrica Chaglla a consorcio chino La decisión judicial fue apelada por el Equipo Especial del caso Odebrecht en el Perú, pues podría afectar otros casos de fondos ilícitos pagados por la constructora brasileña. Gil Shavit se acogió a la colaboración eficaz y, además, repatrió y depósito en una cuenta del Ministerio Público los 350 mil dólares que, acepta, recibió de Odebrecht como parte del pago por adjudicarse la construcción de la Costa Verde Callao. La fiscalía acusó a Shavit de negociar con Odebrecht el pago de US$ 4 millones por la obra Costa Verde Callao, siendo que el gobernador del Callao, Félix Moreno recibiría el 60% (2.4 millones) y el empresario 40% (1.6 millones). Sin embargo, Shavit solo admite que recibió US$ 350 mil dólares, en julio del 2014, en su cuenta de la offshore Cardiff International Ltda, en el banco de Las Bahamas, Saint Vincent and The Grenadines International Business Companies. El dinero provino de la offshore Klienfield Service, vinculada a Odebrecht. Su abogado José Nolasco Valenzuela sustentó que la conducta de Shavit en ese acto fue neutra, pues nunca dispuso de esos fondos y el dinero tampoco ingresó al tránsito financiero en el Perú. El único acto de disposición de los fondos, dijo el abogado, fue ordenar que el dinero sea transferido a una cuenta en el Perú del Ministerio Público. En todo caso, según la defensa, el delito de lavado de activos no se habría cometido en Las Bahamas y no en el territorio peruano. La fiscalía se oponía a la solicitud de Shavit, pues todavía no es claro cuánto dinero recibió. Los colaboradores de Odebrecht han dicho que la constructora transfirió 750 mil dólares a Shavit. Luego de escuchar al abogado y la fiscalía, el juez dio a conocer su decisión a favor del empresario. La resolución del juez de investigación preparatoria supondría que solo habría delito de lavado de activos a partir de que los fondos sean utilizados o vueltos a transferir, argumento que podría beneficiar a otros investigados. Shavit seguirá siendo investigado por complicidad en tráfico de influencias. Datos Gobernador. El gobernador del Callao, Félix Moreno, se adhirió al pedido de Gil Shavit, pero el juez le dijo 'no' en su caso. Suprema. El defensor José Nolasco integra el estudio de abogados que fundó el doctor Javier Villa Stein, luego de jubilarse en la Corte Suprema de Justicia.