Fiscalía pide informe de las operaciones bancarias de Mamani

PESQUISAS. Medida busca conocer si dinero del legislador en los últimos años es legítimo o no. Según el Ministerio Público, 18 empresas están vinculadas a parlamentario de "Keikovideos".,El fiscal de Lavado de Activos de Puno, Héctor Reynaldo Huacasi Lavilla, solicitó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) un informe documentado sobre las operaciones bancarias del congresista fujimorista Moisés Mamani Colquehuanca, autor y protagonista de los "Keikovideos", que fueron el detonante de la caída del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La solicitud fue formalizada mediante disposición fiscal N.° 04-2018, de fecha 17 de marzo de 2018. El pedido tiene el propósito de conocer cuáles fueron los montos de los movimientos bancarios que realizó el parlamentario en los últimos años y si estos guardan relación con sus ganancias patrimoniales. Al legislador se le investiga desde el 2016. Según las indagaciones preliminares, la Fiscalía de Lavado de Activos detectó que Mamani forma parte de 18 empresas. La mayoría presenta el mismo esquema: Se crean con montos menores o hasta ínfimos, pero terminan con ingresos millonarios en tan solo meses. Es el caso de la empresa “Servicios y Proyección de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” constituida en julio del 2003 con un capital de S/ 20 mil soles. Sin embargo, casi un año después, en junio de 2004, Moisés Mamani le inyectó un capital de S/220 mil 972 soles. El fiscal Héctor Reynaldo Huacasi solicitó además información de 44 personas que están vinculadas al parlamentario de Fuerza Popular. Estas aparecen en la constitución de las empresas. Además, el Ministerio Público confirmó que ya se solicitó información a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) sobre sus bienes muebles e inmuebles. Mientras que al Poder Judicial le pidieron los antecedentes judiciales y penales que tuviera el legislador. El propósito es cruzar información que permita establecer si sus ingresos y bienes provienen de actividades ilícitas o no. La mayoría de empresas constituidas otorgan servicios de seguridad, actividad que le ha permitido a Mamani contratar con el Estado desde los años 90 a la fecha. El legislador reconoció en reiteradas oportunidades que su negocio es la seguridad.