SBS denunciará por estafa piramidal a empresa que 'comercializa' diamantes

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP iniciará acciones penales contra esquema de estafa piramidal Pay Diamond. Otras seis empresas online también están en la mira.

13 Sep 2017 | 9:10 h

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) está iniciando acciones de denuncia penal contra el esquema de estafa piramidal Pay Diamond, ante el crecimiento que viene registrando esta empresa online, aseguró el jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la institución, Carlos Cueva.
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“Además de las advertencias al público en general realizadas en medios de comunicación, estamos iniciando acciones de formalización de denuncia [penal] dado que se han identificado a las personas que promueven este esquema. En Bolivia, por ejemplo, ya han habido denuncias penales y clausuras de locales, por tanto es un tema que se está desenmascarando”, declaró a diario Gestión.

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Cueva indicó que la empresa tiene como fachada la supuesta venta de diamantes. Ofrecen “paquetes de inversión” que van desde 400 dólares, prometiendo al público una “ganancia semanal” de 20 dólares. También existen paquetes de US$ 1200, US$ 3600 y hasta de US$ 18 000.

“No hay diamante, es una ganancia ficticia. [...] Ofrecen una rentabilidad de 5 % semanal de lo que uno invierte. Este dinero, teóricamente es abonado a una cuenta, dado que las personas que se inscriben en esta página web se les asigna una cuenta virtual, en la que se va registrando contablemente las supuestas ganancias”, detalló al medio antes citado. 

El representante de la SBS explica que la estafa está en que las “ganancias extraordinarias” no son depositadas en la “cuenta virtual”. Cuando el cliente desee cobrar su dinero, es disuadido para que siga invirtiendo o, en todo caso, se lo obliga a hacer depósitos de más para cobrar su ganancia. 

Hace unas semanas, la SBS advirtió al público que este mismo mecanismo de estafa piramidal viene realizando las siguientes empresas: Bitshare, Bit Global Bank / Bit Global Cash, One Coin, Coin Space, MMM Global / MMM Perú y Seven Opportunity. 

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