Entre los investigados se encuentra Andrés Sanguinetti, exfuncionario de la filial de la Banca Privada D’Andorra en Uruguay y medio hermano del expresidente de ese país, que apoyó el asilo político solicitado por Alan García. ,El Equipo Especial que investiga el Caso Lava Jato abrió investigación preliminar a once ejecutivos de la Banca Privada D’Andorra (BPA), por haber gestionado cuentas a exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García para la entrega de coimas por parte de Odebrecht. La tesis fiscal es que habrían actuado “por encargo de la organización criminal formada por Odebrecht” para cometer el presunto delito de lavado de activos. La fiscal Norma Mori es quien está a cargo de la investigación. PUEDES VER Alan García difunde información falsa sobre coimas entregadas por Odebrecht “Estos señores conocían las actividades de las personas que les habían delegado captación de clientes”, informó una fuente del Ministerio Público a Perú21. Según detalló, en la lista están incluidos Andrés Sanguinetti, ex gerente de la filial en Uruguay, y los ejecutivos de la BPA en Europa, Isabel Sarmientos, Cristina Lozano, Eduardo Ache, Francisco Reyes, Joan Cejudo, Mercedes Araujo, Xavier Mayol, María Gazzo, Pablo Laplana y Dolors Alaminos. “Su modo de operar era ocultar, simular, ensombrecer y dificultar el verdadero origen y finalidad del dinero ilícito proveniente de la constructora brasileña conforme se aprecia de los correos electrónicos que demuestran la vinculación directa con el sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht”, explicó. PUEDES VER Spinola confirmó que Odebrecht pagó a Alan García Procurador viajará a Uruguay para interrogatorio Asimismo, Andrés Sanguinetti declarará el 26 de marzo. Jorge Ramírez, procurador ad hoc del Caso Odebrecht se prepara para viajar a Uruguay, donde se realizará el interrogatorio al exfuncionario de la sucursal en Uruguay de la Banca Privada D’ Andorra. Andrés Sanguinetti es medio hermano del expresidente uruguayo José María Sanguinetti, quien, en su momento, se mostró a favor del frustrado pedido de asilo que hizo el exmandatario aprista Alan García al gobierno uruguayo. El Ministerio Público maneja la hipótesis de que Odebrecht repartió sobornos a exmiembros del segundo gobierno de Alan García, a quienes abrió cuentas en el BPA, con sede en el principado de Andorra.
