Noticias de lavado de activos

El empresario, que para EE. UU. es el lavador del régimen, fue capturado en un operativo realizado en Cabo Verde, África.

Fue arrestado durante un control de tránsito cuando iba en su BMW a su vivienda. El artista musical fue acusado de lavado de activos.

Abogado de María Carmona Bernasconi presentó recurso de cese de prisión preventiva para su patrocinada argumentando el estado de emergencia en el país, pero su pedido fue desestimado.

El hombre será investigado por el presunto delito de lavado de activos al encontrar entre sus pertenencias una cantidad superior a los 10 mil dólares, informó la Policía en Cusco.  

Efectivo de la Unidad de Lavado de Activos es acusado de pedir una coima de S/ 20 mil a un comerciante para favorecerlo en una investigación.

Ricardo Flores permanece en la cárcel junto a exfuncionarios por presunta corrupción de obras en la región.

El fiscal habría desobedecido hasta en tres oportunidades los mandatos judiciales. El Ministerio Público asignara a otro funcionario para que continúe el caso.

Rafael Vela, coordinador nacional de las Físcalías Especializadas en lavados de activos y pérdida de domino, participó en la ceremonia de entrega.

Arequipa. Andrea Amparo Tapia Velásquez es sindicada de ser una proxeneta que montó su fortuna con dinero malhabido. Un colaborador eficaz contó el modus operandi de su clan. Aquí los detalles.

Un colaborador eficaz que formó parte del círculo cercano de Andrea Amparo Tapia y que vivió de cerca el presunto enriquecimiento, reveló detalles que inculparían a la conocida Tía Pocha.

Fiscales, jueces y abogados se han entrampado en el debate de las pericias contables y económicas, que van desde los años 1950 hasta el 2000.

Orden Judicial. Acusan a Alan Marcelo Jaime de presunto lavado de activos e irregularidades en una obra valorizada en más de nueve millones de soles. Intervención fue en Catacaos.

En cuestión. Inmueble fue adquirido por Lourdes Chinchero en octubre del 2019 mediante depósito a cuenta. Podría iniciarse investigación fiscal por lavado de activos.

El Ministerio Público investiga a la familia Becerril por las transferencias de terreno de la agroindustrial Pomalca.

En la investigación preliminar también se comprendió a las vicerrectoras y demás autoridades de esta casa de estudios.

De vuelta. Keiko Fujimori pasó su primera noche en el Penal de Mujeres, mientras su defensa espera lograr su libertad a través de una apelación. Abogada Loza criticó a juez por no tomar en cuenta decisión del TC mientras que presidenta del organismo, Marianella Ledesma, dice que su institución no tiene nada que hacer con ese caso.

Avance peligroso. Delincuentes colombianos, venezolanos y ecuatorianos ven en el Perú una zona virgen para instalar sus mafias de lavado de activos, atracos y tráfico de personas.

El abogado Oscar Loyola Zurita cuestiona los gastos de campaña de los candidatos en estos comicios complementarios 2020, los cuales no irían acorde a sus ingresos, y negó que haya alguna motivación política

Once integrantes de la peligrosa organización criminal son investigados por extorsión y lavado de activos

Los temerarios. Como gerente de Pomalca, Víctor Becerril reconoció una deuda que pagó con predio de 125.17 hectáreas. Años después, sus hijos aparecieron como dueños y la vendieron.

Impacto. Hay 334 personas detenidas, entre ellos contadores y funcionarios. Y un abogado del partido de Silvio Berlusconi.

Los detenidos se movilizaban desde el distrito de Desaguadero hasta la ciudad de Puno, a bordo de un automóvil. El mineral estaba oculto en tres mochilas.

Abogados. Rizqallah recibió el asesoramiento de los estudios Azabache Caracciolo y Oré Guardia en la investigación por lavado de activos.

Alerta. Magistrados Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña emitieron un voto singular conjunto declarando improcedente el recurso de hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular. Advierten además que jueces Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón van más allá y elaboran análisis que le compete al juez ordinario. Sin embargo, no se toma en cuenta porque no tienen mayoría.

El propósito de la apelación es conseguir la separación del fiscal José Domingo Perez del caso cócteles por el que Figari es investigado y cumple 36 meses de prisión preventiva.

lunes 13 de julio del 2020Carlincatura