Noticias de lavado de activos

Avance peligroso. Delincuentes colombianos, venezolanos y ecuatorianos ven en el Perú una zona virgen para instalar sus mafias de lavado de activos, atracos y tráfico de personas.

El abogado Oscar Loyola Zurita cuestiona los gastos de campaña de los candidatos en estos comicios complementarios 2020, los cuales no irían acorde a sus ingresos, y negó que haya alguna motivación política

Once integrantes de la peligrosa organización criminal son investigados por extorsión y lavado de activos

Los temerarios. Como gerente de Pomalca, Víctor Becerril reconoció una deuda que pagó con predio de 125.17 hectáreas. Años después, sus hijos aparecieron como dueños y la vendieron.

Impacto. Hay 334 personas detenidas, entre ellos contadores y funcionarios. Y un abogado del partido de Silvio Berlusconi.

Los detenidos se movilizaban desde el distrito de Desaguadero hasta la ciudad de Puno, a bordo de un automóvil. El mineral estaba oculto en tres mochilas.

Abogados. Rizqallah recibió el asesoramiento de los estudios Azabache Caracciolo y Oré Guardia en la investigación por lavado de activos.

Alerta. Magistrados Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña emitieron un voto singular conjunto declarando improcedente el recurso de hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular. Advierten además que jueces Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón van más allá y elaboran análisis que le compete al juez ordinario. Sin embargo, no se toma en cuenta porque no tienen mayoría.

El propósito de la apelación es conseguir la separación del fiscal José Domingo Perez del caso cócteles por el que Figari es investigado y cumple 36 meses de prisión preventiva.

Bruce Bagley es investigado por abrir cuentas bancarias con el fin de beneficiar a delincuentes extranjeros con el lavado de activos en Estados Unidos.

Culpable. Manuel Burga fue inhabilitado de por vida por la FIFA al encontrarlo responsable de recibir 6,6 millones de dólares en sobornos.

El inmueble se encuentra ubicado en Carabayllo. En junio de este año la Fiscalía pidió que se varíe la comparecencia simple por prisión preventiva.

Esposo de Keiko Fujimori llegó a la Fiscalía de Lavado de Activos con el fin de aclarar los aportes de Fuerza Popular en la campaña del 2011.

Odebrecht. La audiencia de prisión preventiva comenzará el 29 octubre. Se aplazó para garantizar derecho de defensa

Durante el juicio seguido en su contra, en Puno, ninguno de los dos implicados pudo demostrar la licitud del dinero que llevaban. Ministerio Público acreditó el vínculo de ambos con la actividad del tráfico ilícito de drogas.

Brasil. El expresidente Fernando Collor de Mello, destituido del cargo en 1992, y ahora senador, es sospechoso de integrar red de compra de inmuebles públicos por intermedio de testaferros.

Agraviada señala que le incautaron 150 mil dólares y solo le devolvieron 50 mil. Intervención irregular se produjo a fines de agosto en la ciudad de Ilave.

Sin salida. Exalcalde de San Juan de Lurigancho no puso resistencia. Se le buscaba luego de ser condenado a 16 años por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Nerviosismo de hombre provocó que la Policía lo intervenga en la ciudad de Juliaca, en la región Puno. Luego de registrarlo, la Policía se llevó tremenda sorpresa al encontrar miles de soles escondidos en un lugar insospechado.

Gran sorpresa causó la suerte de un hombre en Reino Unido; sin embargo, lo que aparentaba ser cuestión de azar, terminó escondiendo algo más.

Se trata de sexagenarios que se trasladaban a bordo de taxi por la carretera. Fueron intervenidos en el control aduanero de Cabanillas y al ser registrados se les encontró en poder del dinero no declarado.

La familia naranja. Seis integrantes de la cúpula de Fuerza Popular se comunican con seudónimos por Telegram para que no los detecten las autoridades. Son muy cercanos a Keiko Fujimori porque la conocieron desde niña o trabajaron para el gobierno de su padre. Las hijas de la lideresa estudian y juegan con los hijos de alguno de ellos. En este lazo casi familiar se basa la extrema lealtad de los miembros del Grupo Titanio.

Sacerdote de Juliaca aseguró que denuncias provienen de trabajadores de colegio donde laboró. Evalúa denunciar al magistrado del Ministerio Público por abuso de autoridad.

Juliaca. Sacerdote Vargas es investigado por realizar préstamos por más de medio millón de soles, además tiene seis viviendas.

La hora de los testigos. Ricardo Lay Gutiérrez, cuñado del excongresista fujimorista Miguel Castro Grández, y su amigo y colega Jorge Palomino Orosco, manifestaron que el legislador usó sus identidades para aportar falsamente a la campaña de la candidata de Fuerza Popular. En respuesta, el legislador sostiene que Lay y Palomino sí sabían que el dinero era para el partido fujimorista.

lunes 27 de enero del 2020Carlincatura