Noticias de lavado de activos

Culpable. Manuel Burga fue inhabilitado de por vida por la FIFA al encontrarlo responsable de recibir 6,6 millones de dólares en sobornos.

El inmueble se encuentra ubicado en Carabayllo. En junio de este año la Fiscalía pidió que se varíe la comparecencia simple por prisión preventiva.

Esposo de Keiko Fujimori llegó a la Fiscalía de Lavado de Activos con el fin de aclarar los aportes de Fuerza Popular en la campaña del 2011.

Odebrecht. La audiencia de prisión preventiva comenzará el 29 octubre. Se aplazó para garantizar derecho de defensa

Durante el juicio seguido en su contra, en Puno, ninguno de los dos implicados pudo demostrar la licitud del dinero que llevaban. Ministerio Público acreditó el vínculo de ambos con la actividad del tráfico ilícito de drogas.

Brasil. El expresidente Fernando Collor de Mello, destituido del cargo en 1992, y ahora senador, es sospechoso de integrar red de compra de inmuebles públicos por intermedio de testaferros.

Agraviada señala que le incautaron 150 mil dólares y solo le devolvieron 50 mil. Intervención irregular se produjo a fines de agosto en la ciudad de Ilave.

Sin salida. Exalcalde de San Juan de Lurigancho no puso resistencia. Se le buscaba luego de ser condenado a 16 años por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Nerviosismo de hombre provocó que la Policía lo intervenga en la ciudad de Juliaca, en la región Puno. Luego de registrarlo, la Policía se llevó tremenda sorpresa al encontrar miles de soles escondidos en un lugar insospechado.

Gran sorpresa causó la suerte de un hombre en Reino Unido; sin embargo, lo que aparentaba ser cuestión de azar, terminó escondiendo algo más.

Se trata de sexagenarios que se trasladaban a bordo de taxi por la carretera. Fueron intervenidos en el control aduanero de Cabanillas y al ser registrados se les encontró en poder del dinero no declarado.

La familia naranja. Seis integrantes de la cúpula de Fuerza Popular se comunican con seudónimos por Telegram para que no los detecten las autoridades. Son muy cercanos a Keiko Fujimori porque la conocieron desde niña o trabajaron para el gobierno de su padre. Las hijas de la lideresa estudian y juegan con los hijos de alguno de ellos. En este lazo casi familiar se basa la extrema lealtad de los miembros del Grupo Titanio.

Sacerdote de Juliaca aseguró que denuncias provienen de trabajadores de colegio donde laboró. Evalúa denunciar al magistrado del Ministerio Público por abuso de autoridad.

Juliaca. Sacerdote Vargas es investigado por realizar préstamos por más de medio millón de soles, además tiene seis viviendas.

La hora de los testigos. Ricardo Lay Gutiérrez, cuñado del excongresista fujimorista Miguel Castro Grández, y su amigo y colega Jorge Palomino Orosco, manifestaron que el legislador usó sus identidades para aportar falsamente a la campaña de la candidata de Fuerza Popular. En respuesta, el legislador sostiene que Lay y Palomino sí sabían que el dinero era para el partido fujimorista.

La justicia de Argentina pidió que respondan por transacciones que habrían favorecido al narcotráfico colombiano. También está involucrado José Bayron Piedrahita Ceballos, preso en Estados Unidos.

Corrupción. Ex comandante en jefe del Ejército está acusado de millonaria malversación de fondos provenientes de gastos reservados (inteligencia y seguridad). Esta causa, que también implica a otro comando militar, es conocida como “Milicogate”.

A José Luis Díaz Vallejos y Luis Toro Chávez se les investiga por el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho en el ámbito de la función policial.

A ciudadano en tumbes. Fiscalía y Policía Anticorrupción intervinieron a agentes José Luis Díaz Vallejos y Luis Toro Chávez.

El pedido hábeas corpus en favor de la lideresa de Fuerza Popular no prosperó. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa confirmó la improcedencia del recurso interpuesto por un ciudadano.

La afectada mencionó ante las autoridades, que desde hace varios meses era extorsionada por el suboficial José Díaz Vallejos, quien le exigía dinero a cambio de “brindarle seguridad”.

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Miranda Prado, consideró que deben suspenderle sus derechos y luego expulsarlo, también por sus presuntos nexos con la familia Sánchez Paredes.

Delito. Efraín Murillo es procesado por encabezar “Clan Mutuo Disenso”.

Revelación. Sus nombres figuran en el escrito de 50 páginas que entregó el fiscal Juárez Atoche, sobre supuestos aportes para la campaña del Partido Nacionalista del 2006 y 2011.

lunes 18 de noviembre del 2019Carlincatura