Noticias de Lavado de activos

Ricardo Flores permanece en la cárcel junto a exfuncionarios por presunta corrupción de obras en la región.

El fiscal habría desobedecido hasta en tres oportunidades los mandatos judiciales. El Ministerio Público asignara a otro funcionario para que continúe el caso.

Rafael Vela, coordinador nacional de las Físcalías Especializadas en lavados de activos y pérdida de domino, participó en la ceremonia de entrega.

Arequipa. Andrea Amparo Tapia Velásquez es sindicada de ser una proxeneta que montó su fortuna con dinero malhabido. Un colaborador eficaz contó el modus operandi de su clan. Aquí los detalles.

Un colaborador eficaz que formó parte del círculo cercano de Andrea Amparo Tapia y que vivió de cerca el presunto enriquecimiento, reveló detalles que inculparían a la conocida Tía Pocha.

Fiscales, jueces y abogados se han entrampado en el debate de las pericias contables y económicas, que van desde los años 1950 hasta el 2000.

Orden Judicial. Acusan a Alan Marcelo Jaime de presunto lavado de activos e irregularidades en una obra valorizada en más de nueve millones de soles. Intervención fue en Catacaos.

En cuestión. Inmueble fue adquirido por Lourdes Chinchero en octubre del 2019 mediante depósito a cuenta. Podría iniciarse investigación fiscal por lavado de activos.

El Ministerio Público investiga a la familia Becerril por las transferencias de terreno de la agroindustrial Pomalca.

En la investigación preliminar también se comprendió a las vicerrectoras y demás autoridades de esta casa de estudios.

De vuelta. Keiko Fujimori pasó su primera noche en el Penal de Mujeres, mientras su defensa espera lograr su libertad a través de una apelación. Abogada Loza criticó a juez por no tomar en cuenta decisión del TC mientras que presidenta del organismo, Marianella Ledesma, dice que su institución no tiene nada que hacer con ese caso.

Avance peligroso. Delincuentes colombianos, venezolanos y ecuatorianos ven en el Perú una zona virgen para instalar sus mafias de lavado de activos, atracos y tráfico de personas.

El abogado Oscar Loyola Zurita cuestiona los gastos de campaña de los candidatos en estos comicios complementarios 2020, los cuales no irían acorde a sus ingresos, y negó que haya alguna motivación política

Once integrantes de la peligrosa organización criminal son investigados por extorsión y lavado de activos

Los temerarios. Como gerente de Pomalca, Víctor Becerril reconoció una deuda que pagó con predio de 125.17 hectáreas. Años después, sus hijos aparecieron como dueños y la vendieron.

Impacto. Hay 334 personas detenidas, entre ellos contadores y funcionarios. Y un abogado del partido de Silvio Berlusconi.

Los detenidos se movilizaban desde el distrito de Desaguadero hasta la ciudad de Puno, a bordo de un automóvil. El mineral estaba oculto en tres mochilas.

Abogados. Rizqallah recibió el asesoramiento de los estudios Azabache Caracciolo y Oré Guardia en la investigación por lavado de activos.

Alerta. Magistrados Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña emitieron un voto singular conjunto declarando improcedente el recurso de hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular. Advierten además que jueces Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón van más allá y elaboran análisis que le compete al juez ordinario. Sin embargo, no se toma en cuenta porque no tienen mayoría.

El propósito de la apelación es conseguir la separación del fiscal José Domingo Perez del caso cócteles por el que Figari es investigado y cumple 36 meses de prisión preventiva.

Bruce Bagley es investigado por abrir cuentas bancarias con el fin de beneficiar a delincuentes extranjeros con el lavado de activos en Estados Unidos.

Culpable. Manuel Burga fue inhabilitado de por vida por la FIFA al encontrarlo responsable de recibir 6,6 millones de dólares en sobornos.

El inmueble se encuentra ubicado en Carabayllo. En junio de este año la Fiscalía pidió que se varíe la comparecencia simple por prisión preventiva.

Esposo de Keiko Fujimori llegó a la Fiscalía de Lavado de Activos con el fin de aclarar los aportes de Fuerza Popular en la campaña del 2011.

Odebrecht. La audiencia de prisión preventiva comenzará el 29 octubre. Se aplazó para garantizar derecho de defensa

jueves 02 de abril del 2020Carlincatura