Últimas noticias sobre Lavado de activos

El esposo de Keiko. Por presuntas operaciones simuladas de corretaje inmobiliario, entre el 2018 al 2020.

Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó juicio contra Percy Choquehuanca y su conviviente Maritza Taco. Una pericia contable demostraría el desbalance patrimonial de la pareja.

El excandidato presidencial de Renovación Popular es investigado por presunto lavado de activos, por supuestos nexos con empresas offshore a fin de “canalizar activos de dudosa procedencia”.

Asimismo, la abogada fujimorista Giuliana Loza respaldó dicha postura y aseguró que este es un caso ajeno a la lideresa de Fuerza Popular, ya que estaría armado para hacerle daño.

Etapa previa. Juez Zúñiga concedió 20 días más a las defensas para ofrecer posibles pruebas por el caso Odebrecht.

Prueba prohibida. La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil podría repercutir en el Perú, si parte de esas mismas evidencias fueron utilizadas en alguna investigación del equipo especial Lava Jato.

Tras conocerse que la lideresa de Fuerza Popular no volverá a prisión, la abogada sostuvo que las conversaciones que entablaron su patrocinada y el excongresista giraron en torno a los pedidos de nulidad.

El excandidato presidencial y fundador del Partido Morado es investigado por el presunto delito de lavado de activos, ya que habría recibido 400.000 dólares por parte de Odebrecht.

Bajo investigación. Keiko, Kenji y Sachi Fujimori enfrentan una campaña presidencial que podría ser una tabla de salvación para ellos y el salvoconducto para liberar a su padre de la cárcel.

Caída de un imperio familiar. Jueces los encontraron culpables del delito de lavado de activos provenientes del favorecimiento a la prostitución. Ordenaron la captura de los ocho involucrados.

Caso emblemático de Arequipa. Andrea Tapia y toda su familia habrían lavado dinero proveniente del delito de favorecimiento a la prostitución mientras regentaban el night club El Amanecer.

Círculos. Joon Lim Lee, esposa de Yoshiyama, reveló que la pareja era muy amiga de Keiko Fujimori cuando se hicieron los falsos aportes para las campañas de la candidata de Fuerza Popular.

Ambos serán investigados por el presunto delito de lavado de activos. Detención se produjo en el aeropuerto Alejandro Velazco Astete.

Según la Fiscalía, “en la campaña 2016 se captó dinero que era entregado en efectivo y en maletines a Keiko Fujimori o su entorno de confianza: Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y José Chlimper”.

No pudo demostrar legalidad del dinero, por lo que fue puesta a disposición del área de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de la División de Investigación Criminal.

Según la Fiscalía, los agentes suministraban explosivos para la minería ilegal y ocultaban el origen ilegal de las ganancias obtenidas.

Este dinero no habría sido declarado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), por lo que los implicados fueron denunciados por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Postula al Congreso con el número 1 y también tiene una investigación por corrupción. Es hermano del ya sentenciado Vladimir Cerrón.

Fueron detenidos por llevar de forma incorrecta las mascarillas, pero durante el registro les encontraron el dinero. Ambos serán investigados por lavado de activos.

El caso se registró en la carretera Sina-Juliaca. El sujeto fue detenido por la Policía y ahora es investigado por el presunto delito de lavado de activos.

También se incautaron 19 vehículos de alta gama de diferentes marcas.

Diligencia. Colaboradores de Keiko Fujimori están obligados a entregar claves de acceso “bajo apercibimiento”.

Dinero iba a ser ingresado de forma irregular por la frontera con Chile. Fiscalía de Extinción de Dominio recuperó recursos a favor del Estado.

Aero Continente. Corte Suprema estableció que Fernando y Lupe Zevallos no acreditaron un patrimonio inicial y que luego la empresa aérea financió todos sus negocios vinculados.

Efrain Murillo sería el presunto líder de la organización criminal El Clan del Mutuo Disenso. Sobre la exautoridad pesa una orden de captura por 36 meses de prisión preventiva.

Lavado de activos

Es un delito el cual consiste que fondos o activos que se obtienen a través de actos ilícitos parezcan haberse obtenido de forma lícita y circulen sin problema.