Últimas noticias sobre Lavado de activos

Postula al Congreso con el número 1 y también tiene una investigación por corrupción. Es hermano del ya sentenciado Vladimir Cerrón.

Fueron detenidos por llevar de forma incorrecta las mascarillas, pero durante el registro les encontraron el dinero. Ambos serán investigados por lavado de activos.

El caso se registró en la carretera Sina-Juliaca. El sujeto fue detenido por la Policía y ahora es investigado por el presunto delito de lavado de activos.

También se incautaron 19 vehículos de alta gama de diferentes marcas.

Diligencia. Colaboradores de Keiko Fujimori están obligados a entregar claves de acceso “bajo apercibimiento”.

Dinero iba a ser ingresado de forma irregular por la frontera con Chile. Fiscalía de Extinción de Dominio recuperó recursos a favor del Estado.

Aero Continente. Corte Suprema estableció que Fernando y Lupe Zevallos no acreditaron un patrimonio inicial y que luego la empresa aérea financió todos sus negocios vinculados.

Efrain Murillo sería el presunto líder de la organización criminal El Clan del Mutuo Disenso. Sobre la exautoridad pesa una orden de captura por 36 meses de prisión preventiva.

Exceso. Con la excusa de una pesquisa a entidades reguladoras, el congresista de Podemos pide reportes de la UIF, organismo eje en la lucha anti lavado de activos. En total, ya envió 19 oficios.

Fiscal Pérez pide suspender al partido fujimorista para prevenir delito. Abogado reclama pruebas y no indicios.

Allanamiento. La Fiscalía incautó documentación del domicilio del dirigente de Apertac, Wilfredo Sosa.

Wilfredo Sosa es investigado por presunto lavado de activos al haber sido dirigente de la Asociación de Pequeños Empresarios de la Región Tacna (Apertac).

Hora cero. Hoy debería cumplirse con el mandato judicial de desalojo de un terreno en Chilca que personas al servicio del hombre de negocios invadieron en agravio de la familia Guizado.

Serán investigados por el presunto delito de lavado de activos. Señalaron que se dirigían al asentamiento minero informal más alto del mundo, La Rinconada.

Bajo la lupa. Fiscal Pérez advirtió, además del cierre de las pesquisas, una posible falta de Keiko Fujimori a sus reglas de conducta que habilitaría al juez para ordenar prisión preventiva.

Policía los sorprendió. Por este caso fueron detenidos dos varones que hasta el momento no han podido justificar de dónde proviene el dinero.

Nilton Pullo y Jhon Palomino recibieron 30 y 20 años de prisión, respectivamente. Los detuvieron con más de 100.000 dólares escondidos en el auto en donde viajaban. Según la Fiscalía, ambos condenados están vinculados al narcotráfico.

Sin fin. Desde hace más de dos, Fiscalía, abogados y Procuraduría debaten un peritaje económico que abarca actividades comerciales desde 1970.

Problemas. Sin mínima actividad probatoria, investigado puede perder el acceso al crédito y a la compra-venta.

A un año de su creación en la Ciudad Imperial, lograron incautar desde vehículos hasta barras de oro, producto de actividades ilícitas como la minería ilegal, el lavado de activos, tráfico de drogas y daño al medio ambiente.

El empresario, que para EE. UU. es el lavador del régimen, fue capturado en un operativo realizado en Cabo Verde, África.

Fue arrestado durante un control de tránsito cuando iba en su BMW a su vivienda. El artista musical fue acusado de lavado de activos.

Abogado de María Carmona Bernasconi presentó recurso de cese de prisión preventiva para su patrocinada argumentando el estado de emergencia en el país, pero su pedido fue desestimado.

El hombre será investigado por el presunto delito de lavado de activos al encontrar entre sus pertenencias una cantidad superior a los 10 mil dólares, informó la Policía en Cusco.  

Efectivo de la Unidad de Lavado de Activos es acusado de pedir una coima de S/ 20 mil a un comerciante para favorecerlo en una investigación.

Lavado de activos

Es un delito el cual consiste que fondos o activos que se obtienen a través de actos ilícitos parezcan haberse obtenido de forma lícita y circulen sin problema.

sabado 17 de abril del 2021Carlincatura