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Lavado de activos
Es un delito el cual consiste que fondos o activos que se obtienen a través de actos ilícitos parezcan haberse obtenido de forma lícita y circulen sin problema.
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Carlos Revilla y Alcides Villafuerte cumplirán 36 meses de prisión
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Jurista José Hurtado Pozo: UAP es la perjudicada en caso de fraude y lavado
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Day Vásquez admite que se quedó con dinero ilegal que iba para la campaña de Gustavo Petro
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PPK: Poder Judicial ordenó incautar 3 inmuebles de San Isidro y Cieneguilla
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César Romero
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Fiscalía archiva investigación contra Pilar Nores, ex primera dama, por lavado de activos
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Caso Sada Goray: Fiscalía abre investigación por lavado de activos a 28 personas y 10 empresas
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Ángel Páez
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Exalcalde de Municipalidad Provincial de Chiclayo y exfuncionarios investigados por lavado de activos
Lambayeque
Carlos Vásquez Romero
07:06 | 14/11/2023
Hermanos Sánchez Paredes: ¿quiénes son y por qué su juicio por lavado de activos duró 16 años?
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Andrea Jara
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Jueces absuelven a los hermanos Sánchez Paredes por falta de pruebas de lavado de activos
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César Romero
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Poder Judicial absolvió a los hermanos Sánchez Paredes del delito de lavado de activos
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Jean Pierre Rojas
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Fiscalía archiva definitivamente investigación contra Paola Ugaz por lavado de activos
Paola Ugaz
Narda Saavedra
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PPK sobre sus investigaciones por lavado de activos: "Han arruinado mi reputación y mis finanzas"
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Jean Pierre Rojas
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Acción Popular: congresista Edwin Martínez no puede acogerse a ley Soto
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Elmer Mamani
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Juez rechazó versión de estafadores de haber sido “víctimas” de otros timadores
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Como si ganara más de US$50.000: así eran los gastos mensuales de Nicolás Petro, según Fiscalía
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Jennifer Valqui
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Autor de la denuncia contra Rafael Vela por lavado de activos niega haberla puesto ante la Fiscalía
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La prueba exculpa a Orlando Sánchez Paredes, asegura abogado
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Investigado Zamir Villaverde intenta salir del país y pide permiso al PJ para viajar a EE. UU.
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Alcaldesa interina de distrito de Arequipa solo tiene estudios escolares
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