Últimas noticias sobre Gonzalo Monteverde

El empresario Gonzalo Monteverde es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. Habría blanqueado alrededor de US$29 millones para ser distribuidos en el Perú.

Poder Judicial rechazó segundo pedido del empresario Gonzalo Monteverde para cesar su prisión preventiva en el caso Odebrecht.

Gonzalo Monteverde y María Carmona tienen una orden de prisión preventiva desde marzo de 2019 por haber lavado presunto dinero ilícito de Odebrecht.

Gonzalo Monteverde tiene una orden de captura desde marzo del 2019. Habría “blanqueado” alrededor de US$29 millones provenientes de Odebrecht para pagos ilícitos en el Perú.

Fiscal lideró incautación de inmuebles de Gonzalo Monteverde, quien es sindicado de ayudar a “blanquear” alrededor de US$29 millones de Odebrecht entre 2007 y 2015, a través de sus empresas.

Orden judicial. Dos viviendas de Miraflores y una de Barranco fueron intervenidas. A Monteverde se le considera operador financiero de Odebrecht en el país.

La diligencia es encabezada por agentes policiales y del despacho del fiscal José Domingo Pérez contra propiedades de Gonzalo Monteverde.

El fiscal manifestó también que se está investigando si una de las empresas de Gonzalo Monteverde ha sido utilizada por Odebrecht para las campañas de Keiko Fujimori y otros políticos.

Doleiro. Empresa brasileña le pagaba supuestos servicios, pero en realidad la plata era para costear los sobornos a funcionarios públicos y financiar campañas políticas como las de Keiko Fujimori y Ollanta Humala.

Sala de Apelaciones confirmó la orden de prisión preventiva por 36 meses contra el empresario Gonzalo Monteverde, investigado por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.

Defensor del presunto ‘doleiro’ de Odebrecht Gonzalo Monteverde afirmó que el fiscal José Domingo Pérez “tergiversó” el testimonio del exencargado de la Caja 2 para requerir la prisión preventiva contra su patrocinado.

Abogado Javier Villa Stein interpuso la denuncia en representación del prófugo empresario quién es acusado por recibir 29 millones de dólares de la empresa Odebrecht.

Juez Jorge Chávez Tamariz estimó que los elementos presentados por la defensa del empresario Gonzalo Monteverde, investigado por el caso Odebrecht, no fueron suficientes.

Abogado de Gonzalo Monteverde y su exsocia pidió detener la orden vigente desde marzo de este año con nuevos elementos de convicción. Juez Jorge Chávez decidirá a las 3 p.m. del viernes.

Orden de prisión se dio en marzo por 36 meses contra el empresario Gonzalo Monteverde, investigado por presunto lavado de activos. Poder Judicial evaluará este miércoles el pedido contra la medida.

José Domingo Pérez también señaló que, según información periodística, Gonzalo Monteverde sería el “doleiro peruano”.

Equipo Especial Lava Jato pidió incorporar a diversas empresas en las que Gonzalo Monteverde fue apoderado. Millonarias trasferencias provinieron de offshores de Odebrecht, sostiene la Fiscalía.

Poder Judicial evaluará el próximo 26 de setiembre la incorporación de nueve personas jurídicas que hicieron presuntas transferencias con dinero de Odebrecht.

Abogado del empresario investigado por lavado de activos, Gonzalo Monteverde, sustentó un recurso para estar presente en la diligencia del Equipo Especial.

José Murgia Zannier. Expresidente regional de La Libertad. Se pone nuevamente a disposición de la Fiscalía luego de denuncia de pagos secretos para III Etapa de Chavimochic.