Investigan a extranjero que llevaba más de $ 30.000 en Tumbes
No supo explicar la procedencia del dinero y tampoco presentó documento alguno que acreditara el origen lícito, por lo que quedó en calidad de detenido.
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Un ciudadano extranjero fue intervenido por el personal policial en la región Tumbes al portar más de 30.000 dólares y no contar con la documentación que acredite el origen lícito de la divisa.
La intervención ocurrió el último sábado al promediar las 4.30 de la tarde, cuando agentes de la Comisaría de Aguas Verdes que realizaban patrullaje en las inmediaciones de la avenida República del Perú observaron a un joven en actitud sospechosa, quien tenía un morral de color negro con rojo.
Al ser intervenido, el sujeto se identificó como Raúl Enrique Duque Paredes, de 19 años de edad, de nacionalidad venezolana. El personal policial le solicitó mostrar el contenido de su bolso y se observaron tres paquetes embalados de moneda extranjera, por lo que fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias de ley.
Según la denuncia, Raúl Duque no supo explicar la procedencia del dinero y tampoco presentó documento alguno que acreditara el origen lícito, razón por la cual quedó en calidad de detenido.
Durante las indagaciones preliminares a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tumbes, con el fiscal provincial Carlos Enrique Otero Castillo y el apoyo del personal policial de la Divincri, se determinó que el intervenido transportaba la suma de 30.475 dólares americanos.
Este hombre manifestó que reside en el asentamiento humano Nueva Esperanza del distrito de Aguas Verdes.
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