Lambayeque: empresario Carlos Roncal es condenado a 13 años de prisión
El empresario habría desarrollado acciones con la finalidad de reducir el tributo que le correspondía pagar. Se le procesó por los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos.
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró que se condene a trece años de prisión al empresario Carlos Daniel Roncal Miñano.
Se le encontró responsable del delito de defraudación tributaria, por lo que se le impuso 5 años de cárcel. Mientras que por el delito de lavado de activos -en su figura de actos de conversión y transferencia- se le sentenció a 8 años de pena efectiva.
Asimismo se le impuso el pago de 100 mil soles por concepto de reparación civil que el sentenciado, interno en el penal de Chiclayo, deberá abonar a favor del Estado.
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La fiscal Ana Zegarra Azula, demostró en juicio que el acusado mediante engaño dejó de pagar sus impuestos bajo la modalidad de ocultar parcialmente sus ingresos durante los años 2013 y 2014. La finalidad era reducir el tributo que le correspondía pagar.
Mientras, que por el delito de lavado de activos, la fiscal señaló que el acusado convirtió dinero ilegalmente obtenido de la defraudación tributaria, comprando bienes; recortando ingresos de dinero con un origen no conocido, hasta por el monto de 2 935 725 soles.
La Fiscalía ha logrado evidenciar que existe vinculación con actividades ilícitas, tal como se corroborró con los informes de indicios de delitos tributarios emitidos por la SUNAT.
Se evidenció el ocultamiento de ingresos en el año 2013 de 655 955 soles, en el año 2014 de 182 105 soles, en el año 2011 de 445 000 soles y en el año 2010 de 315 000 soles.
Además, se encontró inmuebles que no se habrían puesto de conocimiento a la SUNAT, y de manejos de grandes cantidades de dineros en cuentas de bancos.
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