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Offshore de amigo de Alan García recibió US$ 14 millones de origen sospechoso

Papeles de Pandora. Miguel Atala activó la empresa de pantalla Ammarin Investment (panameña) para captar sobornos de Odebrecht con dinero de su propia offshore Coher & Coher, de Islas Vírgenes Británicas.

Enredados. Los papeles de Pandora revelan que Atala usó su offshore Coher & Coher para activar otra en Panamá y recibir el dinero de Odebrecht, a pedido de Nava, secretario de García. Foto: composición LR
Enredados. Los papeles de Pandora revelan que Atala usó su offshore Coher & Coher para activar otra en Panamá y recibir el dinero de Odebrecht, a pedido de Nava, secretario de García. Foto: composición LR
Abel Cárdenas

Miguel Atala Herrera confesó a las autoridades que usó una sociedad offshore para triangular dinero ilícito de Odebrecht destinado al expresidente Alan García. Se trataba de la panameña Ammarin Investment. Sin embargo, para captar los sobornos de la constructora brasileña, Atala tuvo que activar a Ammarin Investment con fondos de Coher & Coher, otra offshore de su propiedad con sede en Islas Vírgenes Británicas.

Reporteros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y sus aliados del portal periodístico Convoca, encontraron los documentos de Trident Trust que confirman la versión que dio Miguel Atala sobre cómo Odebrecht transfirió el dinero que había acordado con el exmandatario García.

La defensa de la familia de García Nores sostiene que Atala ha mentido a las autoridades y que no es cierto que Odebrecht pagó sobornos al ex jefe del Estado. Pero los papeles de Pandora, el proyecto de investigación de ICIJ y Convoca mediante el cual accedieron a los archivos de Trident Trust —la compañía gestora de offshore que le vendió a Miguel Atala la firma Coher & Coher—, contienen información que encaja con lo que ha manifestado quien fuera el amigo íntimo de Alan García.

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De acuerdo con los documentos de Trident Trust, la offshore Coher & Coher de Miguel Atala originalmente fue adquirida en 1997 y luego transferida de Islas Vírgenes Británicas a Florida, Estados Unidos, en 2002. Después sucedió algo que no parece anecdótico.

En 2007, antes que García cumpliera el primer año de su segundo mandato, Atala volvió a registrar a Coher & Coher en Islas Vírgenes Británicas.

Luis Nava, Alan García.

Coincidentemente, en 2007, fue el secretario privado de García, Luis Nava Guibert, quien le solicitó si podía actuar como apoderado de la firma Ammarin Investment. Era la offshore panameña montada por Odebrecht, con cuyo nombre abrió una cuenta en Banca Privada de Andorra. Odebrecht usó otra compañía de fachada, Kleinfeld Services, para transferir los sobornos a Ammarin Investment.

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Por eso, Nava solicitó a Atala que administrara en la sombra a la offshore Ammarin Investment. Atala recibió 5 transferencias por un total de US$ 1.312.000, dinero que, conforme a su declaración, entregó por fracciones de U$ 20.000 a US$ 50.000 a Alan García.

Para poner en actividad Ammarin Investment, Atala usó su offshore Coher & Coher, desde la que depositó US$ 10.000. Este dato es de suma importancia, como se verá.

Luego de los iniciales US$ 10.000 de Atala que transfirió desde Coher & Coher, siguieron las transferencias de Odebrecht por intermedio de Kleinfeld Services. Ahora bien, los fiscales del equipo especial Lava Jato informaron a Convoca que detectaron que Coher & Coher recibió ingresos por cerca de US$ 14 millones, cuyo origen es incierto. Las autoridades están en proceso de determinar si ese dinero también sería ilícito, como el que recibió la offshore Ammarin Investment que administraba Atala para captar las coimas de Odebrecht.

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No obstante que los papeles de Pandora confirman la versión de Atala sobre cómo participó en la triangulación de los sobornos en las que intervinieron las offshore Ammarin Investment y Coher & Coher, la defensa de la familia de García afirmó a La República que los documentos no probaban que Atala le entregó dinero ilícito de Odebrecht al expresidente García.

‘’Lo que se ha confirmado es que ese dinero iba para Atala y Nava. Lo que se ha confirmado es que hubo dinero, dinero que según la documentación que proporcionó Odebrecht fue para Atala y para Nava. Lo que no se ha probado, y que no se probará en nuestra opinión, es que ese dinero se ha entregado a Alan García’', arguyó el abogado de la familia García Nores, Erasmo Reyna.

‘’Se ha confirmado el origen ilícito del dinero y el destino de ese dinero a unas cuentas que pertenecían a Nava y Atala. Y ambos personajes, con el fin de salvar el pellejo y la libertad, han declarado que fue destinado a García. Pero eso no ha sido corroborado en ninguna investigación periodística ni en ningún proceso. Ni en el tema de lavado de activos que se sigue contra la señora Pilar ni con la señora Cheesman. Ni tampoco en el proceso de pérdida de dominio. Ni en el proceso de incautación de teléfonos. En ningún proceso se ha probado que la ruta de ese dinero haya culminado en Alan García, salvo las declaraciones de Nava y Atala, que fueron hechas en el marco de obtener su libertad. Pero hasta ahora no lo han probado’', dijo Reyna.

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Sí, las confesiones de Nava y Atala, dos íntimos amigos de Alan García, coinciden en que el dinero era para el ex jefe del Estado. Los colaboradores eficaces de Odebrecht también lo han dicho. Los papeles de Pandora confirman que Atala recibió los fondos.

El triángulo de García, Nava y Atala

En 2018, al año siguiente de que Luis Nava le pidiera a Miguel Atala que administrara la offshore Ammarin Investment para recibir los sobornos de Odebrecht, Alan García nombró a Atala vicepresidente de Petroperú, cargo en el que se mantuvo hasta 2011.

El estrecho vínculo entre García, Nava y Atala está documentado. En 2003, constituyeron la Asociación Democracia Social. En 2004, Nava y Atala formaron el Instituto del Empleo. Atala también es socio de la empresa Del País Consorcio Periodístico, que publica el diario Del País, la cual tuvo un notorio nexo con Alan García.

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Una investigación de las autoridades de Andorra, a raíz del escándalo Lava Jato, detectó que Banca Privada de Andorra trabajaba con Odebrecht. Y que había hecho transferencias para Miguel Atala.