Usaron “offshore” de Islas Vírgenes para lavar US$ 90 millones del narcotráfico
Familia relacionada con el tráfico internacional de drogas, usó al estudio de abogados panameño Mossack Fonseca para constituir empresa de fachada en el Caribe y transferir dinero a tres compañías en Lima, las que luego hicieron adquisiciones de inmuebles y vehículos.
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Por: María Elena Hidalgo
La transferencia de US$ 90 millones de dólares de presumible origen del narcotráfico desde una empresa “offshore” en Islas Vírgenes a tres compañías peruanas, fue lo que motivó la ejecución del operativo “Varona” de la Dirección de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional.
El dinero fue despachado por la “offshore” panameña Blue Fire Financial a las firmas peruanas Inversiones Giuliana, Argoper e Intercold.
Según documentos panameños, Blue Fire Financial estaba bajo el control de los esposos peruanos Luis Armando Barrera Palacios y Rosa Macchiavello Teevin. Desde Miami, ambos solicitaron al estudio de abogados panameño Mosack Fonseca constituya la “offshore”. Mosack Fonseca es el conocido bufete cuya especialidad era abrir empresas “offshore” para ocultar fondos de origen sospechoso y protagonista del caso conocido como Los papeles de Panamá.
Barrera y Macchiavello usaron a empleados bajo su cargo para constituir en Perú Inversiones Giuliana (Roberto Rabanal Mendoza), Argoper e Intercold (Maura Jacinto Asto), quienes, precisamente fueron detenidos por agentes de la DIRILA.
En el mismo operativo cayeron Luis Armando Barrera Palacios y su hijo Luis Armando Barrera Macchiavello. Como se indicó, el primero solicitó la constitución de la “offshore” Blue Fire Financial.
Roberto Rabanal y Maura Jacinto, quienes aparecen como titulares de las empresas, son en realidad empleados domésticos de la familia Barrera Machiavello.
Para los oficiales de la DIRILA, la transferencia de US$ 90 millones tendría vinculación con el narcotráfico, porque el hermano de Luis Armando Barrera Palacios, Luis Alberto Barrera Palacios, en 1995 constituyó la empresa Ice Blue junto con Juan Ojeda Sandoval, quien tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas.
Según las fuentes policiales, Juan Ojeda Sandoval fue parte de la organización criminal del narcotraficante peruano Félix Mejía Molina, alias “Doctor Félix”o “Memo”, vinculado con el Cártel del Norte del Valle, que surgió en Colombia tras la desintegración del Cártel de Cali.
En 1999, Juan Ojeda Sandoval fue detenido por su vinculación con el decomiso de droga que había sido introducida en un contenedor y que era de propiedad del narco Félix Mejía. Por falta de pruebas, cinco años después fue excarcelado.
La policía estima que Juan Ojeda también estuvo involucrado en el hallazgo de droga en el del Círculo Militar de Jesús María, en 2016, caso en el que estuvieron comprendidos oficiales del Ejército.
Por estos indicios la DIRILA considera que potencialmente el dinero transferido por la “offshore” de Islas Vírgenes, Blue Fire Financial, a las empresas peruanas Inversiones Giuliana, Argoper e Intercold, tendrían como origen el narcotráfico.
Fue un reporte de operaciones sospechosas enviado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la superintendencia de Banca y Seguro, la que alertó de las transferencias de dinero al Ministerio Público, por lo que requirió la participación de la DIRILA.
La investigación ha determinado que Luis Armando Barrera Palacios desde la “offshore” de Islas Vírgenes, Blue Fire Financial, remitía el dinero a las empresas peruanas, y éstas a su vez enviaban cheques de gerencia, dinero en efectivo o hacían préstamos personales a nombre de Luis y Giuliana Barrera Macchiavello, hijos del empresario Luis Armando Barrera.
Con el dinero los Barrera Macchiavello compraron inmuebles y vehículos a nombre de terceras personas y constituyeron otras empresas de fachada.
En el operativo de la DIRILA fueron incautados 25 inmuebles, 10 viviendas fueron allanadas y se ordenó la captura de 15 vehículos. El valor de las incautaciones asciende a 11 millones de dólares.
Vivienda allanada. Foto: difusión
El operativo “Varona” estuvo a cargo de la fiscal Giovanna Mori García, del Cuarto despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos, con el apoyo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, a cargo del general PNP Carlos Guillén Enríquez.
Los detenidos cuentan con orden de detención preliminar por diez días, luego de eso la fiscalía solicitará su prisión preventiva en base a los documentos contables encontrados en los lugares allanados y que ha permitido corroborar el delito de lavado de activos y evasión de impuestos.
Rosa Macchiavello Teevin y su hija Giuliana Barrera Macchiavelo no lograron ser detenidas por encontrarse fuera del país.
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