Sustentan prisión preventiva contra contador de presunto cabecilla que estafó al MININTER | Ministerio Público | lavado de activos
Fiscalía pidió 36 meses de encarcelamiento contra Manuel Choy, uno de los diez investigados de la red criminal que cobró más de S/23 millones al Ministerio del Interior.
- Patricia Benavides y operativo Valkiria: últimas noticias de allanamientos de Fiscalía
- En operación Valkiria, detienen al abogado José Luis Castillo Alva y dos ex asesores de Patricia Benavides
El Poder Judicial evaluó este viernes desde la mañana la solicitud fiscal para dictar prisión preventiva por 36 meses contra Manuel Choy Villalta, presunto integrante de la red criminal que estafó al Ministerio del Interior con S/23 265 000.
El rol que habría tenido el investigado sería el de contador de Henry Urbina Chávez, supuesto líder de la organización criminal que orquestó, entre 2005 y 2015, una serie de empresas para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido de forma indebida.
Según sostuvo la fiscal Angie Távara durante la audiencia ante el juez Jorge Chávez Tamariz, en la diligencia de allanamiento que se hizo al domicilio de Choy se encontraron documentos relacionados a las empresas de Henry Urbina.
Entre las principales se encontraban Autotracto E.I.R.L., Servicios Verne (a nombre de Jessica Verne Balbuena, esposa del presunto cabecilla), entre otros. Además, la Fiscalía halló también un fólder con una etiqueta que dicía: “Henry Urbina documentos 2016”.
Pese a que el imputado Manuel Choy, presente en la sesión, destacó que los documentos eran anteriores al 2015, la representante del Ministerio Público insistió en que sí lo vinculaban con la organización criminal.
Por otra parte, entre los elementos de convicción presentados y el peligro de fuga, Távara resaltó que el presunto integrante de la red criminal había cambiado constantemente de domicilios entre el 2012 y 2019.
PUEDES VER
La solicitud del Ministerio Público indica también que Henry Urbina habría recibido 79 depósitos por S/1 224 000 y otros cheques girados para otras empresas. Los actos de mantenimiento de vehículos, además, no se hicieron perjudicando al Ministerio del Interior. El juez acotó, además, que se conoce que hubo afectación a las arcas de la PNP.
Además de Urbina y Choy, los investigados por lavado de activos con pedido de prisión preventiva por 36 meses son Santiago Sandoval Rojas, Max Panduro Chumbe, Alberto Sawaya Coronel, José Noriega Ruiz, Rosmel Ávila Rodríguez, Gary Juárez Aparcana, Jessica Verne Balbuena y Hugo Verne Medina.
Los artículos firmados por La República son redactados por nuestro equipo de periodistas. Estas publicaciones son revisadas por nuestros editores para asegurar que cada contenido cumpla con nuestra línea editorial y sea relevante para nuestras audiencias.
