PPK detenido: 5 claves de su vinculación con Odebrecht

Daniela Mercado
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Hace tres años, Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones presidenciales del Perú y ahora se encuentra detenido de forma preliminar por el presunto lavado de activos de los aportes de Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski: de presidente a investigado. La figura es conocida en el Perú y esta vez la protagonizó el exmandatario Kuczynski, quien afronta una detención preliminar, a raíz de la investigación que se sigue en su contra por el presunto lavado de dinero de los aportes ilícitos que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht.

La medida fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, quien lo investiga por su participación en actos de corrupción relacionados a la ejecución de la carretera Interoceánica - Tramos 2 y 3, y en el Proyecto de Irrigación e Hidroenergética Olmos. Ambos fueron concesionados a la constructora Odebrecht.

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Consultorías de PPK y Odebrecht

El Equipo Especial Lava Jato, del Ministerio Público, investiga desde octubre del 2017 a Pedro Pablo Kuczynski por presunto delito de lavado de activos, tras conocerse las asesorías y pagos que se realizaron a empresas vinculadas al exjefe de Estado.

Meses antes, la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Katherine Ampuero, solicitó al Ministerio Público que se inicie investigación en contra del mandatario por las pesquizas de los depósitos.

La vinculación de Kuczynski con Odebrecht, por lavado de activos, se basa en las transferencias de dinero de la constructora brasileña a empresas relacionadas al exmandatario.

La más relevante es el papel de la empresa Westfield Capital de propiedad exclusiva de Kuczynski Godard, cuya sede es en Estados Unidos. Se investiga también los movimientos de 1 millón 35 mil 930 dólares, desde 2007 al 2015, que realizaron tres empresas extrajeras TRG Alocational off shore LTD, Ternium SA y TRG Managmen LP en la cuenta del Banco de Crédito del PPK.

Otras transferencias que analiza la Fiscalía es la que realizó la empresa Odebrecht Latinvest Ductos SA., a cuentas de las empresas vinculadas a PPK, Latin American Enterprise y First Capital. Esta última, de propiedad del ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda Quesada. Según hipótesis fiscal, estos movimientos representantan el lavado de dinero que recibió de parte de Odebrecht.

Ante la polémica, a fines del 2017 el Congreso de la República decidió presentar moción de vacancia por "incapacidad moral" del entonces presidente Kuczynski. Sin embargo, el 21 de diciembre el Pleno no obtuvo los votos necesarios para su salida del Gobierno.

Impedimento de salida. Tras su salida del Gobierno, el Ministerio Público allanó las viviendas del expresidente además de que el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país por 18 meses por la investigación en el que se le vincula con Odebrecht.

Posteriormente, el ente judicial ordenó que se congelen todas las cuentas bancarias de Kuczynski, así como su vivienda en San Isidro de manera parcial.

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Odebrecht y aportes a campaña de PPK

Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú, señaló que la constructora entregó US$300 mil a la campaña de Peruanos por el Kambio en el 2011. El monto se determinó a pedido de Susana de la Puente.

El 15 de marzo, se filtró un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que señala que Westfield Capital y First Capital transfirieron US$3 millones a Kuczynski, entre el 2005 y el 2017. Una parte del dinero provenía de los pagos hechos por las empresas subsidiarias del consorcio brasileño.

Después de tres días, el Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Kuczynski por 18 meses. El fallo es confirmado el 8 de agosto por la Sala Penal de Apelaciones.

El 21 de marzo, Kuczynski renunció a la presidencia de la República luego que se divulguen los 'Kenjivideos', causa de la segunda vacancia presidencial que preparaba el Congreso.

Avance de la investigación

El exmandatario declaró ante la Fiscalía que creó Westfield Capital, y que esta empresa contrató con Odebrecht para brindarle asesoría financiera en los proyectos Carretera Interoceánica - Tramos 2 y 3, y Trasvase Olmos. La información fue corroborada con la declaración de su socio también imputado Gerardo Sepúlveda.

El último miércoles, el juez José Luis Chávez Tamariz ordena la detención preliminar por diez días contra Kuczynski, su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. También se autoriza el allanamiento de sus propiedades e incautación de documentación relevante.

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PPK: secretaria y chofer detenidos

El Poder Judicial ordenó también la detención de Gloria Kisic Wagner, exsecretaria personal de Kuczynski, y José Luis Bernaola Ñuflo, exchofer del Estado.

Según las investigaciones Kisic mantenía una cuenta mancomunada junto a PPK, en la que recibieron US$1’665.000 de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Ltda, una de las persona jurídicas investigadas por la fiscalía. Por su parte, Bernaola Ñuflo recibió depósitos en dos de sus cuentas por US$457,789 y US$144,782 dólares.

PPK investigado por dos casos más

La Fiscalía de la Nación investiga a Pedro Pablo Kuczynski por dos casos más. El primero vinculado a la presunta compra de votos a cambio de obras para los congresistas de la república, presunto hecho revelado ppor la difusión de los 'kenjivideos'.

Por este caso viene siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

El otro caso es por el otorgamiento del indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori, el 24 de diciembre del 2017. Decisión que fue disuelta por el Poder Judicial.