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Arrestan en EE. UU. a empresario que recibió al menos US$ 250 millones de régimen chavista

Bloomberg describió a Naman Wakil como un exvendedor ambulante que acumuló una gran riqueza mediante la compra de productos cárnicos con descuento, que luego se vendían a precios enormemente inflados al régimen venezolano.

La detención fue realizada por agentes de HSI, organismo oficial a la cabeza en EE. UU. de la investigación de casos de corrupción y lavado de dinero que ha involucrado a venezolanos en Miami. Foto: difusión
La detención fue realizada por agentes de HSI, organismo oficial a la cabeza en EE. UU. de la investigación de casos de corrupción y lavado de dinero que ha involucrado a venezolanos en Miami. Foto: difusión
Mundo LR

Agentes federales de Estados Unidos (EE. UU.) arrestaron y acusaron el martes 3 de agosto al empresario venezolano de origen sirio, Naman Wakil, de formar parte de una red de lavado de dinero, así como de amasar una “fortuna ilícita” en contratos de alimentos y petróleo con el régimen venezolano, informaron medios locales.

Este miércoles 4 de agosto El Nuevo Herald informó que Wakil recibió más de 250 millones de dólares provenientes de contratos de comida y de equipos petroleros que obtuvo de Venezuela, a cambio de los cuales pagó millones en sobornos a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Así se desprende de la acusación introducida en su contra por la Fiscalía Federal, en la cual se señala que Wakil habría pagado sobornos de cientos de miles y hasta millones de dólares a funcionarios gubernamentales de Venezuela.

Wakil, quien dispone de un lujoso apartamento en el barrio de Coconut Grove, aledaño a Miami, está acusado por las autoridades de supuestamente invertir en este condominio y otros activos inmobiliarios parte de las “ganancias ilegales” que obtuvo de los acuerdos con el régimen chavista.

La detención de Wakil, de 59 años, fue realizada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), organismo oficial a la cabeza en el país de la investigación de casos de corrupción y lavado de dinero que ha involucrado a venezolanos en Miami.

Este caso es el más reciente de detenciones de empresarios con conexiones políticas en Venezuela acusados en tribunales de Miami por enriquecimiento ilícito aprovechándose de disfrutar de relaciones personales con altos funcionarios del régimen.

El nombre de Wakil, empresario nacido en Siria, se conoció en 2016 tras el escándalo de los papeles de Panamá, que involucraba a empresas fantasmas secretas establecidas en cuentas bancarias extraterritoriales por los clientes adinerados de un bufete de abogados panameño, Mossack Fonseca.

Las cuentas se establecieron para ayudar a los clientes del bufete de abogados a esconder dinero, realizar inversiones extranjeras y evadir impuestos, según informes de investigación que publicaron el Miami Herald y otros medios.

Según un artículo de 2015 de la empresa editorial estadounidense McClatchy, propietaria del Miami Herald, un banquero de Citigroup, con sede en Miami, envió un correo electrónico al bufete de abogados panameño con una consulta sobre un cliente adinerado que necesitaba ayuda.

Los correos electrónicos filtrados de Mossack Fonseca identificaron a ese cliente como Wakil, un empresario con una fortuna de unos 400 millones de dólares e intereses comerciales en Carolina del Norte y Florida.

El bufete de abogados panameño propuso crear una serie de fideicomisos y sociedades “offshore” para el cliente. Un año después, Wakil se vio envuelto en un caso que lo relacionó con un general venezolano en una presunta estafa de adquisiciones con las que supuestamente recaudó 76 millones de dólares, reseñó el diario Miami Herald.

En 2019, la compañía de información financiera Bloomberg describió a Wakil como un exvendedor ambulante que acumuló una gran riqueza mediante la compra de productos cárnicos con descuento que se vendían luego a precios enormemente inflados al régimen venezolano.

Wakil mantenía una relación cercana con un general de división del Ejército venezolano que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos, según una auditoría venezolana que menciona el Miami Herald.

Con información de EFE