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<p>Alerta roja. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) involucran a 36 autoridades de los <a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/14142-corrupcion-ensombrece-nuevas-autoridades-de-gobiernos-regionales" target="_blank">gobiernos locales</a>, 7 del gobierno central y 5 de los gobiernos regionales. Los mayores movimientos de dinero de dudoso origen se registraron en 2009 (US$ 23.8 millones) y en 2012 (US$ 56.6 millones).</p>
Los tentáculos del dinero negro en la política

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	La <a href="https://larepublica.pe/politica/852-uif-lavado-de-activos-mueve-mas-de-us-11000-millones-en-el-peru" target="_blank">Unidad de Inteligencia Financiera</a> ha detectado indicios de una preocupante infiltraci&oacute;n de dinero de origen sospechoso en la pol&iacute;tica nacional.</div>
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	De acuerdo con el organismo que recibe reportes del sistema bancario y financiero sobre operaciones dudosas, entre 2007 y 2015 fueron detectados 46 movimientos de fondos por <strong>121 millones 430 mil 165 d&oacute;lares</strong>, vinculados con cuentas de autoridades pol&iacute;ticas.</div>
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	Desde otra perspectiva, entre 2007 y 2011 (gobierno de Alan Garc&iacute;a) la UIF identific&oacute; 21 casos de operaciones sospechosas por <strong>45 millones 082 mil 265 d&oacute;lares</strong>, y entre 2012 y lo que va del 2015 (gobierno de Ollanta Humala), son 25 movimientos sospechosos por <strong>76 millones 347 mil 900 d&oacute;lares</strong>.</div>
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	Es importante aclarar que los hallazgos de la UIF en esos a&ntilde;os no implican a los gobiernos hasta que las investigaciones del Ministerio P&uacute;blico demuestren lo contrario.</div>
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	Las cifras m&aacute;s altas se registraron en 2009: 23.8 millones de d&oacute;lares, en el gobierno de <a href="https://larepublica.pe/politica/709806-alan-garcia-arman-patranas-contra-mi-para-tapar-denuncias-de-agendas" target="_blank">Alan Garc&iacute;a</a>; y en 2012: 56.6 millones de d&oacute;lares, durante el mandato de Ollanta Humala.</div>
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	La investigaci&oacute;n de la UIF indica que de los 121 millones de d&oacute;lares detectados por los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), el 78 por ciento del dinero est&aacute; relacionado con autoridades de los gobiernos locales (36 casos); el 15 por ciento a autoridades del gobierno central (siete casos); y el 7 por ciento a autoridades de los gobiernos regionales (cinco casos).</div>
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<h3>
	N&uacute;meros calientes</h3>
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	Los datos de la UIF no mencionan las identidades de los involucrados &ndash;por la reserva legal de las investigaciones&ndash;, sin embargo, menciona que 42 casos se encuentran bajo proceso en el Ministerio P&uacute;blico y cuatro casos en el &aacute;mbito de la Contralor&iacute;a General de la Rep&uacute;blica.</div>
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	La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), incluye en el informe al que tuvo acceso La Rep&uacute;blica que de los 46 casos de operaciones sospechosas identificadas entre 2007 y lo que va del 2015, un total de 21 casos corresponden a autoridades que laboran en Lima (46 por ciento), 6 casos a funcionarios de &Aacute;ncash (13 por ciento) 4 a Loreto (9 por ciento) y el resto se distribuye en las regiones de Tumbes, Ayacucho, Ica, Hu&aacute;nuco, entre otras.</div>
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	Si bien el informe de UIF por razones legales no puede identificar a los involucrados, s&iacute; consigna el tipo de delito al que est&aacute;n relacionados los funcionarios p&uacute;blicos investigados por operaciones sospechosas. Entre otros, est&aacute;n comprendidos los presuntos delitos de lavado de activos, narcotr&aacute;fico y corrupci&oacute;n de funcionarios, entre los m&aacute;s destacados.</div>
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	Fuentes del Ministerio P&uacute;blico confirmaron que los fiscales indagan los casos de m&aacute;s de 40 autoridades pol&iacute;ticas que seg&uacute;n la UIF cuentan con Registros de Operaciones Sospechosas (ROS).</div>
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	Estos investigados son, entre otros, los gobernadores de Amazonas, Wilson Horna Corrales; de Ucayali, Manuel Gambini Rupay; de Loreto, Fernando Mel&eacute;ndez Castro; y de Ayacucho, Wilfredo Oscorima N&uacute;&ntilde;ez; y el ex gobernador de Hu&aacute;nuco Luis Pic&oacute;n Quedo.</div>
<div>
	Todos hicieron movilizaciones de importantes cantidades de dinero de origen dudoso.</div>
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	Los procesos contra estos ex funcionarios son un indicativo de los niveles de infiltraci&oacute;n que ha alcanzado el dinero de dudoso origen.</div>
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	La Unidad de Investigaci&oacute;n Financiera report&oacute; movimientos bancarios sospechosos en las cuentas del ex presidente de gobierno regional de Hu&aacute;nuco Luis Pic&oacute;n Quedo por m&aacute;s de 4 millones de soles. Pic&oacute;n es investigado por presunto lavado de activos &nbsp;procedente del narcotr&aacute;fico.</div>
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	&nbsp;</div>
<div>
	En un inicio, el caso de Pic&oacute;n fue archivado, el 15 de agosto del 2013, por el fiscal Fernando Collazos Reyes, pero una queja interpuesta por la procuradora antidrogas Sonia Medina origin&oacute; que la fiscal superior Gladys Begazo &Aacute;lvarez dispusiera que se realice un peritaje contable a todas las empresas del ex gobernador de Hu&aacute;nuco.</div>
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	Las autoridades han detectado un desbalance patrimonial de 180 millones de soles.Sin embargo, Luis Pic&oacute;n sostiene que la fortuna proviene de las inversiones y de su esfuerzo profesional en la medicina.</div>
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<div>
	Otro caso es del gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales. Seg&uacute;n la Fiscal&iacute;a de Lavado de Activos, tendr&iacute;a un desbalance patrimonial por 5 millones de soles. Sus movimientos bancarios fueron reportados por la UIF.</div>
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	&nbsp;</div>
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	Respecto al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, es investigado por la Fiscal&iacute;a de Lavado de activos porque no ha podido justificar el origen de su fortuna y la creaci&oacute;n de un treintena de empresas dedicadas a las casas de apuestas y negocios tragamonedas.</div>
<div>
	Actualmente afronta un proceso por el delito de negociaci&oacute;n incompatible y aprovechamiento indebido de su cargo, por lo que fue sentenciado a 5 a&ntilde;os de prisi&oacute;n.</div>
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	&nbsp;</div>
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	En el caso de Manuel Gambini Rupay, tampoco ha acreditado signos exteriores de riqueza, como la adquisici&oacute;n de varios inmuebles valorizados en 200 mil d&oacute;lares, cuando se desempe&ntilde;aba como alcalde de Pucallpa. Y cuando ejerci&oacute; como presidente del Club Deportivo Defensor San Alejandro, moviliz&oacute; m&aacute;s de 3 millones y medio de soles.</div>
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	<a href="https://larepublica.pe/impresa/politica/709917-reporte-de-operaciones-sospechosas-de-autoridades-politicas" target="_blank"><img alt="" src="http://cdn2.larepublica.pe/sites/default/files/styles/img_940x598/public/imagen/2015/10/12/ifec-informe-inteligencia-financiera-web-2-Noticia-709917.jpg" /></a></div>
<h3>
	Por todas partes</h3>
<div>
	La visi&oacute;n a escala nacional es tambi&eacute;n preocupante, y explica lo que sucede con las autoridades pol&iacute;ticas.</div>
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	&nbsp;</div>
<div>
	Entre 2007 y enero del 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera ha procesado 24 mil 531 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Sin embargo, no ha conseguido identificar el delito precedente (el origen de los fondos) en 12 mil 786 casos (48 por ciento).</div>
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	Respecto a los ROS en los que s&iacute; se ha identificado precedente, destacan los 2 mil 529 casos por presunto narcotr&aacute;fico.</div>
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	&nbsp;</div>
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	Le sigue en importancia la defraudaci&oacute;n tributaria: 1,072 casos. Despu&eacute;s, corrupci&oacute;n de funcionarios.</div>
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	&nbsp;</div>
<div>
	Las cifras indican sin lugar a dudas que el narcotr&aacute;fico es el principal delito que penetra en el sistema financiero nacional, lo que se explicar&iacute;a porque el Per&uacute; es uno de los principales productores de coca&iacute;na en el mundo.</div>
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	&nbsp;</div>
<div>
	Ahora bien, de la totalidad de las 712 presuntas operaciones de lavado de activos detectadas en el mismo periodo del 2007 al 2015, los implicados fraguaron las siguientes modalidades: mediante inversiones con fondos il&iacute;citos (137 casos), uso de compa&ntilde;&iacute;as de fachada (102 casos), transferencias fraccionadas de dinero (73 casos), por operaciones ficticias de exportaci&oacute;n o de importaci&oacute;n (58 casos), utilizaci&oacute;n de testaferros o documentos falsos (29 casos), transporte de dinero no justificado (28 casos) y de trasiego de fondos de la miner&iacute;a ilegal (23 casos), entre otros.</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	Estas cifras deber&iacute;an alertar a las autoridades y promover mejores mecanismos para combatir la circulaci&oacute;n del &quot;dinero negro&quot;. Pero el 7 de mayo del 2013 la Comisi&oacute;n de Constituci&oacute;n del Congreso desestim&oacute; otorgarle a la UIF facultades para tener acceso al secreto bancario y tributario a fin de combatir m&aacute;s eficazmente el lavado de activos. Incre&iacute;ble.</div>
<div>
	<h3>
		Arma eficaz contra el lavado</h3>
	<div>
		<div>
			La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo expres&oacute; su preocupaci&oacute;n por las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que reportan importantes sumas de dinero vinculadas por delitos como tr&aacute;fico de drogas, entre otros.</div>
		<div>
			&nbsp;</div>
		<div>
			&quot;Las cifras alarmantes de la UIF nos dan una idea del grado de infiltraci&oacute;n de capitales de origen dudoso, y que eventualmente deriven a partidos pol&iacute;ticos, candidatos o miembros de la pol&iacute;tica&quot;, dijo Sonia Medina.</div>
		<div>
			&nbsp;</div>
		<div>
			El congresista Yehude Simon Munaro, miembro de la comisi&oacute;n investigadora de la Narcopol&iacute;tica, consider&oacute; de mucha importancia otorgar a la UIF prerrogativa para tener acceso a informaci&oacute;n bancaria y tributaria con la finalidad de detectar fondos de origen il&iacute;cito.</div>
		<div>
			&nbsp;</div>
		<div>
			&quot;Ser&iacute;a un paso gigantesco que la UIF tenga acceso al secreto bancario y tributario, porque de esa manera se podr&iacute;a evitar que gente &nbsp;que est&aacute; bajo sospecha, o gente que tenga manejos turbios, sigan metidos en la pol&iacute;tica. No son dos las personas que est&aacute;n vinculadas con la industria del crimen organizado o &nbsp;con el narcotr&aacute;fico. Hay mucha gente que ocupan cargos muy altos&quot;, dijo.</div>
		<div>
			&nbsp;</div>
		<h3>
			En cifras</h3>
		<div>
			<div>
				137 inversiones con fondos ilegales detect&oacute; la UIF.</div>
			<div>
				&nbsp;</div>
			<div>
				102 casos de utilizaci&oacute;n de empresas de fachada.</div>
			<div>
				&nbsp;</div>
			<div>
				73 casos de transferencias fragmentadas se detectaron.</div>
			<div>
				&nbsp;</div>
			<div>
				58 casos de transferencias ficticias de exportaci&oacute;n e importaci&oacute;n.</div>
		</div>
	</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>


UIF detecta 46 operaciones sospechosas de funcionarios públicos por US$ 121 millones

La República

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UIF detecta 46 operaciones sospechosas de funcionarios públicos por US$ 121 millones

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