Repatriarán 45 millones de mafia Fujimori-Montesinos

Pérdida de dominio. Justicia peruana dio el primer paso con una sentencia que decomisa una cuenta en Suiza del funcionario ruso Yuri Khozyainov. En esa cuenta se depositó parte de la coima por la compra de tres aviones MIG-29 a Rusia.

26 Feb 2016 | 2:05 h

La justicia peruana dio el primer gran paso para recuperar las comisiones ilegales que pagó el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en las compras de armas, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
 
 
La mayor parte de ese dinero permanece congelado en bancos suizos. Son unos 30 millones de dólares, más 15 millones de una cuenta de Montesinos, totalizan unos 45 millones de dólares en poder de la mafia Fujimori-Montesinos, que serán recuperados para el país. 
 
Ayer el juez especializado de Lima, Arnaldo Sánchez Ayaucán, emitió la primera sentencia de pérdida de dominio de una cuenta, con más de un millón de dólares, en el Banco Credit Agricole de Suiza. "Este es un hecho histórico en la lucha contra la corrupción", explicó el fiscal supraprovincial Hamilton Castro. Él y el fiscal Walter Delgado Tovar impulsaron este proceso, que se definió en dos audiencias públicas realizadas el 17 y 19 de febrero último.

Desde Rusia

El titular de la cuenta es el ciudadano ruso Yuri Khozyainov, en 1998, vicedirector general de la firma estatal rusa Rosvoorouzheine, encargada de la venta de armamento al extranjero.
 
Entre los años 1998 y el 2000, Khozyainov fue uno de los funcionarios rusos que recibieron una ilegal comisión en la compra que el Perú hizo de tres aviones MIG 29 a la Federación Rusa, a un costo de 126'293,000 dólares. 
 
Pero siendo ciudadano ruso nunca pudo ser juzgado y menos condenado en nuestro país. El proceso en su contra por colusión y asociación ilícita permanece archivado, a la espera de su extradición, algo a estas alturas casi imposible. La fiscalía pedía siete años de cárcel para él. Sin sentencia no se podía embargar sus cuentas.
 
La sentencia de pérdida de dominio establece que los fondos, más intereses, de la cuenta N° 08-06521.1 abierta en el Credit Lyonnais, hoy banco Credit Agricole, a nombre de Yuri Khozyainov y Lioubov Khoziainova, pasen a nombre del Perú.
 
Dicha cuenta fue abierta con 708,459.00 dólares, que para setiembre del 2014, cuando se inició este procedimiento especial, se habían convertido en 934,453.87 dólares, incluidos intereses. Hoy la cantidad debe ser mayor.

Las pruebas

El juez Arnaldo Sánchez establece  que el dinero depositado en dicha cuenta proviene de las comisiones ilegales que se pagaron como consecuencia de la firma del contrato entre el gobierno peruano y la compañía estatal rusa Rosvoorouzheine, representada por Khozyainov, para la compra de tres aviones MIG 29-SE.
 
El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y los intermediarios en dicha compra  James Stone, Swi Sudit, Ilan Levy y Roni Lerner han confesado el pago de comisiones ilegales, detallando cómo se distribuyó el dinero, en qué cuentas y cuánto se depositó en cada una de ellas.

La traición

La historia de este robo comenzó en 1996, cuando Alberto Fujimori y su asesor acordaron comprar 18 MIG-29 y 18 Sukhoi, de segunda mano, a Bielorrusia por 400 millones, con los fondos de la privatización. La compra, como lo denunció La República, se hizo por intermedio de una empresa de fachada de los traficantes de armas Moshe Rothschild, Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho.
 
La compra se realizó pese a que Rusia advirtió que no daría motores, asistencia técnica, repuestos, armas ni mantenimiento a los MIG-29 porque la adquisición debió hacerse con ellos por ser los fabricantes.
 
Pero el negocio debía seguir adelante. En esta compra también se pagaron sobornos, unos 17 millones para Montesinos, y el precio de las aeronaves estuvo sobrevalorado.

Confesión 

Debido a la falta de respaldo técnico los MIG-29 comprados por la FAP solo servían "para volar en los desfiles militares". Es así que para ocultar este desastre, Fujimori, Montesinos y la cúpula militar de aquella época idearon una estrategia para salvar a las aeronaves bielorrusas.
 
Para eso, a través de los traficantes de armas, negociaron un acuerdo con los rusos para la compra de otras tres aeronaves MIG-29-SE nuevas, que incluían un programa de mantenimiento, provisión de repuestos, motores, armas, etc. 
 
Los rusos aceptaron el negocio, como reveló una investigación de La República, a cambio de una millonaria comisión ilegal.
 
El gobierno de Fujimori negó las denuncias de la Unidad de Investigación de La República, pero ante la evidencia de las pruebas, Vladimiro Montesinos terminó por admitir que él y todos los participantes en los contratos, rusos y peruanos, recibieron coimas.
 
Montesinos dice que participó en este negociado siguiendo las directivas de Fujimori, con el objetivo de crear un fondo de contingencia, que les permitiera reelegirse y mantenerse en el gobierno, más allá del año 2000.

El reparto

El contrato con los rusos se firmó el 4 de julio de 1998, con la presencia de Montesinos, los jefes de la FAP y los representantes de la empresa rusa. La firma del contrato fue perenizada en un video, en el que todos brindaron con champagne.
 
 Diez días después, el 14 de julio de ese mismo año, Fujimori dictó el Decreto de Urgencia Nº 032-98, que autorizó el uso de los fondos de la privatización para esta compra y,  el 30 de diciembre de 1999, el entonces ministro de Defensa, general EP Carlos Bergamino Cruz, dio el visto bueno.
 
Sin embargo, ya el 26 de agosto se habían pagado los aviones, vía el Banco de la Nación, en la cuenta de la compañía estatal rusa Rosvoorouzheine del Banco Novaya de Moscú. 
 
La comisión que recibió Montesinos fue de US$ 10,9 millones, que le depositaron entre octubre de 1998 y el 14 de setiembre del 2000. James Stone reconoció que él y sus socios recibieron US$ 15.9 millones, US$ 7.5 millones para los rusos y US$ 1.1 millones para Jorge Carulla Marchena, quien prestó su empresa Ghiss Ibérica para la ingeniería financiera.

Las cuentas

Para recibir el dinero, a pedido de Montesinos, se crearon las empresas offshore Lenwick Trading y Hawkeye Manamegent LTD, en Panamá y Bahamas, respectivamente.
 
Entre octubre y noviembre de 1998, Romy Lerner e Ilan Weil Levy abrieron cuentas a nombre de la offshore en el Fibi y el Leum Le Israel Bank. 
 
"Se accedió a abrir las cuentas porque era interés de los colaboradores que las comisiones ilegales que Montesinos había recibido no se pudieran mezclar con otros dineros también de Montesinos, cuyo origen se desconocía", declaró el colaborador eficaz 037. 
 
De las cuentas de las offshore se pagó a Montesinos. A su vez, de la cuenta del Lenwink Trading lTD en el Fibi Bank de Zurich, el 4 de julio de 1999,  se trasfirió 708,429 dólares a la cuenta que Yuri Khozyainov y Lioubov Khoziainova habían abierto en el Credit Lyonnais (Suisse), hoy banco Credit Agricole.
 
Esta transferencia prueba el origen ilícito de dichos fondos bancarios. Yuri Khozyainov fue citado a ejercer su defensa en este proceso, pero, como sucedió con el juicio en su contra, no hubo forma de notificarlo en Rusia y nunca se presentó. 

El 26 de mayo se evaluará decomiso 

Sin una sentencia firme, era imposible el embargo definitivo de la cuenta del funcionario ruso en el Credit Agricole que, desde el año 2000, permanece congelada. Para estos casos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción estableció los mecanismos jurídicos de la pérdida de dominio.
 
La idea es que los criminales o funcionarios públicos corruptos no puedan usufructuar los dineros que han obtenido ilícitamente, aprovechando que no se les puede dictar una sentencia o por permanecer prófugos de la justicia.
 
En los paraísos fiscales hay otras cuentas en situación similar de extranjeros que han evadido la justicia, con fondos que salieron del Perú, por unos 30 millones de dólares, señala la fiscalía anticorrupción. Ese dinero se recuperará vía la pérdida de dominio.
 
El 26 de mayo próximo, un Tribunal de de Luxemburgo evaluará un pedido de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación del Perú para el decomiso definitivo de una cuenta de Montesinos por US$ 15 millones, más intereses. Montesinos ya fue citado a la diligencia. La cuenta permanece congelada en el Banque Generale du Luxembourg, hoy BGL BNP Paribas. 

Visita oficial

En Lima. De acuerdo con los archivos de Migraciones, Yuri Khozyainov estuvo en el Perú entre el 4 de julio y el 7 de julio de 1998, lo que coincide con la época en que el Perú suscribió el contrato con la empresa estatal Rosvoorouzheine. Su firma aparece en el contrato.
 
Costo. El contrato establece que el Perú pagará 117'388,118.78 por los tres aviones MIG29-SE, pero con adendas y otros adicionales posteriores se terminó pagando más de 126 millones de dólares. Khozyainov abrió la cuenta en Suiza donde se le depositó la comisión.

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